资金与业务 - 拟用1600万元超募资金永久补充流动资金[6] - 已实施336.51万美元外汇交易业务[8] 会议与审议 - 2024年8月26日召开第二届董事会第九次会议[2] - 审议通过《2024年半年度报告》等多项报告[3][4][5] - 拟于9月13日召开2024年第一次临时股东大会[10] 其他决策 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7]

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-040 浙江普莱得电器股份有限公司 关于追认开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）为减少汇 率波动风险，增强财务稳健性，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下， 使用自有资金实施了以套期保值为目的的外汇交易业务。2024 年 3 月，公司与 建设银行金华分行开展远期结售汇与外汇掉期业务。截至本公告披露日，该等交 易均已完成交割，交割金额为 336.51 万美元。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九 次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于追认开展外汇套期保值业务的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司已实施的以套期保值为目的的外汇交易业务遵循稳健原 则，是在不影响公司日常资金周转和正常生产经营的前提下使用自有资金进行的， 不以投机为目的，旨在降低汇率波动对公司的影响。但外汇交易业务仍存在市场 风险、履约风险、 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"普莱得"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就普莱得使用部分超募 资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江普莱 得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.23 元，募集资 金总额为人民币 66,937 万元，扣除相关发行费用(不含税)人民币 5,430.35 万元后， 实际募集资金净额为人民币 61,506.65 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 25 日划 至公司指定 ...

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-042 浙江普莱得电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）截至2023年年末合伙人共计225人、执业注册会计师共计1364人，注册会计 师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为400人。 （7）2023年业务总收入（经审计）为人民币27.03亿元，其中审计业务（经审计 ）为人民币22.05亿 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股35.23元，募资6.6937亿元，净额6.150665亿元[1] - 募资投年产800万台DC锂电电动工具项目，总投资6.3亿元，用募资5.614472亿元[4] - 公司超募资金5361.93万元[4] 资金使用 - 2023年用1600万元超募资金永久补流，拟再用1600万元，占比29.84%[4][6] - 2023、2024年分别同意用不超3.4亿、2.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 截至披露日，剩余超募资金3761.93万元[5] 议案审议 - 2024年8月26日通过1600万元超募资金永久补流议案，保荐机构无异议[9][10][12]

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月26日召开，3位监事均出席[2] 报告表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要表决3票同意[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决3票同意[4][5] 资金与审计 - 同意用1600万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[6] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待审议[7] 业务追认 - 同意对336.51万美元外汇交易业务进行追认[8]

外汇业务情况 - 公司实施外汇套期保值业务，资金为自有资金并完成交割[1] - 外汇掉期、远期结售汇交易合计交割336.51万美元，折合23939001.97元[3] 业务审批 - 2024年8月26日董事会、监事会均同意追认已实施业务[6][7]

| 非经营 | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 | 年上半 | 2024 年 上 | 2024 | 年上半 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名 | 上市公司 | | | | 年 占 用 累 计 | | 半年占用资 | | | | 占用形 | | | 性资金 | 称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额（不 | | 金 的 利 息 | 年 偿 还 累 计 | | 月年占用 | 成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | 目 | 金余额 | | | | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | | （如有） | | | | | | | 控 股 股 | | | | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控 制 人 | | | | | | | ...

回购计划 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购股份，价格不超35元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2030101股，占总股本2.67%[2] - 最高成交价26.60元/股，最低22.26元/股，成交总金额49233432.82元[2] 合规情况 - 公司未在特定重大事项期间回购，以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 公司不存在同时实施股份回购和股份发行行为[5] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划并履行信披义务[6]

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次 会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先 生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2024-032 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益 最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下 ...