成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-042 成都趣睡科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"、"后任会计师事务所"）； 2. 原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"、"前任会计师事务所"）； 3. 变更会计师事务所原因：鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根 据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员 安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计 师事务所事项无异议。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

（本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求， 本次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足担任公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发 展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因 此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 蒋宇捷 张 华 张耀华 202 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-043 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开时间： （1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-039 成都趣睡科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 5,981.55 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资 金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中 汇会验[2022]6218 号）。 2022 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-037 成都趣睡科技股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 （六）会议召开的合法性及合规性：公司第 ...

二、减持前后持股变化情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-036 成都趣睡科技股份有限公司 股份减持结果的公告 公司股东宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于 特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-018），公司特定股东宁 波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中哲磐石"） 计划在公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易及法律 法规允许的其他方式减持公司股份不超过 1,323,732 股，减持比例不超过公司总 股本的 3.31%。 公司于近日收到特定股东中哲磐石出具的《股份减持计划完成告知函》，现 将具体情况公告如下： 中哲磐石已通过中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入6336.14万元，同比降5.30%；年初至报告期末1.96亿元，同比降20.64%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润570.51万元，同比增0.16%；年初至报告期末1933.15万元，同比降36.83%[5] - 2023年前三季度营业总收入19.64亿元，较上期24.75亿元有所下降[19] - 2023年前三季度营业总成本18.23亿元，较上期21.31亿元有所下降[19] - 2023年前三季度净利润1.93亿元，较上期3.06亿元有所下降[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.48元，较上期0.98元有所下降[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-1529.01万元，同比增44.03%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额-1529.01万元，较2022年1 - 9月增14.03%，因报告期销售规模下降[12] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额-460.46万元，较2022年1 - 9月降1.36%，因支付现金股利及收回承兑保证金减少[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为20.29亿元，较上期26.58亿元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为2.0588946962亿美元，去年同期为2.7175035756亿美元；现金流出小计为2.2117957812亿美元，去年同期为2.990682931亿美元；现金流量净额为-0.152901085亿美元，去年同期为-0.2731793554亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为14.3516416594亿美元，去年同期为5.5141938593亿美元；现金流出小计为13.1687223406亿美元，去年同期为8.359亿美元；现金流量净额为1.1829193188亿美元，去年同期为-0.28448061407亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为0.0863136581亿美元，去年同期为3.6822989297亿美元；现金流出小计为0.01323598959亿美元，去年同期为0.03025187526亿美元；现金流量净额为-0.00460462378亿美元，去年同期为0.33797801771亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为0.09839832096亿美元，去年同期为0.0261794681亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为0.25238692819亿美元，去年同期为0.13634398615亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为0.35078524915亿美元，去年同期为0.16252345425亿美元[24] - 收到的税费返还为42350.34美元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为2919779.97美元，去年同期为5972205.56美元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为13640170.66美元，去年同期为12963558.86美元[23] - 支付的各项税费为8285860.98美元，去年同期为14775252.46美元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产8.58亿元，较上年度末降1.10%；归属上市公司股东所有者权益7.93亿元，较上年度末增1.08%[5] - 2023年9月30日货币资金4.15亿元，较2022年12月31日增31.21%，因购买大额存单增加[9] - 2023年9月30日货币资金为414,588,510.06元，1月1日为315,982,655.42元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为347,863,147.14元，1月1日为468,568,277.80元[17] - 2023年9月30日应收账款为36,975,168.11元，1月1日为28,980,340.16元[17] - 2023年9月30日存货为12,161,397.56元，1月1日为19,425,322.07元[17] - 2023年9月30日流动资产合计817,393,891.42元，1月1日为837,989,209.70元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计40,895,104.85元，1月1日为29,832,392.28元[17] - 2023年9月30日资产总计858,288,996.27元，1月1日为867,821,601.98元[17] - 2023年9月30日应付票据为24,070,243.03元，1月1日为26,707,184.62元[17] - 2023年第三季度末流动负债合计6537.55万元，较上期8276.42万元有所下降[18] - 2023年第三季度末非流动负债合计37.64万元，较上期89.21万元有所下降[18] - 2023年第三季度末负债合计6575.20万元，较上期8365.62万元有所下降[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计79253.70万元，较上期78416.54万元有所上升[18] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计85828.90万元，较上期86782.16万元有所下降[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计322.88万元，年初至报告期末787.40万元[6] 税金及附加与投资收益情况 - 2023年1 - 9月税金及附加71.54万元，较2022年1 - 9月增71.19%，因缴纳增值税增加致附加税增加[10] - 2023年1 - 9月投资收益781.81万元，较2022年1 - 9月增224.36%，因理财产品实际理财收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.652，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，李勇持股比例24.50%，持股数量9,799,444.00股；顺为科技创业投资合伙企业持股比例7.65%，持股数量3,061,930.00股等[13]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-031 成都趣睡科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更独立董事情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"独立董事郭斌先生因在境内上市公司任职超过三家， 经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职务。其原 定任期至第二届董事会届满时止，辞去上述职务后，郭斌先生不在担任公司任何 职务。截至本公告披露日，郭斌先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定， 在公司股东 ...