公司简称：趣睡科技 证券代码：301336 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本次授予情况 8 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （五）结论性意见 12 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 | 趣睡科技、本公司、公司 | 指 | 成都趣睡科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 | 指 | 成都趣睡科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 励计划、本计划 | | 划 | | 独立财务顾问 | 指 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 及全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司、宁波趣睡科技有限公司使用目前已开 立的募集资金专项账户开展募投项目建设及公司新增设一个募集资金专户事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣睡 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号)同意 注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

激励计划 - 2024年5月20日召开会议审议通过首次授予限制性股票议案[2] - 首次授予激励对象为董事、高管及其他人员，共50名[3][4] - 向激励对象授予553,100股第二类限制性股票[4] - 监事会同意激励对象名单及授予日为2024年5月20日[4]

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激 励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 4 月 30 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下。 证券代码：301336 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-036 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 5 月 20 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议于 2024 年 5 月 20 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定，同意公司及全资子 公司杭州趣睡智能家居有限公司、宁波趣睡科技有限公司使用目前已开立 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 5 月 20 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议于 2024 年 5 月 20 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-037 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对趣睡 科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣睡 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号)同意 注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 ...

激励计划流程 - 2024年4月29日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 4月30日至5月10日对拟激励对象名单公示[7] - 5月20日股东大会、董事会和监事会通过相关议案[7] 授予情况 - 向50名激励对象首次授予55.31万股限制性股票，价格15.73元/股[15] 合规情况 - 授予事项取得必要授权和批准，符合规定[8] - 授予条件已成就，授予日确定合规[11][14]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-040 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十 二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 20 日为授予日，以 15.73 元/股的授予 价格向 50 名激励对象授予 553,100 股第二类限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的趣睡 科技 A 股普通股股票。 成都趣睡科技股份有限公司 （二） ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-039 成都趣睡科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在募投 项目实施过程中存在由于客观原因，导致部分支出无法直接通过募集资金专户划 转或者使用募集资金专户划转不符合操作实践，为了不影响募集资金建设进度， 提高募集资金使用效率，公司使用自有资金支付上述募投项目相关款项，定期以 募集资金等额置换，符合公司和股东的利益，对募投项目的正常实施不会产生影 响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资 金管理的相关法律法规规定。因此我们同意对 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 15 日期间公司已使用募集资金等额置换的 979.60 万元进行追认，同时 ...