证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-073 成都趣睡科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的情况 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司根据董事会人数实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文 件，公司对《公司章程》及其附件（即《董事会议事规则》）的部分条款进行修 订。具体修订内容对照如下： 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百〇七条 董事会由 6 | 名董事组 | | 成，设 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-075 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开时间： （ ...

股东减持计划 - 2024年11月28日至2025年2月27日顺为、天津金米合计减持不超80万股，各不超40万股[2] 减持情况 - 顺为、天津金米各集中竞价减持40万股，均价36.46元/股、38.33元/股[2][4] 持股变化 - 减持前顺为、天津金米分别持股306.193万、53.973万股，后为266.193万、13.973万股[5] 影响说明 - 减持符合规定，与计划一致，不影响公司控制权等[7]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-069 成都趣睡科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 5,981.55 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资 金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中 汇会验[2022]6218 号）。 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第 ...

会议情况 - 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第十五次会议[2] - 会议应到董事6名，实到董事6名[2] 整改情况 - 公司收到四川证监局行政监管措施决定书并进行整改[3] - 《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》表决6票同意，0票弃权，0票反对[3]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-066 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 11 月 28 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知期限要求。会议于 2024 年 11 月 28 日如期召开。会议由监事会主席 张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》 经审查，监事会认为：公司出具的《关于四川证监局行政监管措施决定书的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求， 整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续监督公司整改措施长期有效执行 ...

募集资金使用 - 2023年7月3日至9月13日超2.9亿闲置募集资金现金管理额度300万元[2] - 上市至2024年4月30日使用募集资金置换已垫付资金979.6万元未履行义务[6] 整改情况 - 2024年4月29日追认超额使用300万元事项[3][4] - 2024年4月29日和5月20日审议置换募集资金议案补充流程[7] - 2024年5月20日审议设立专户议案并披露公告[11] 后续计划 - 2024年5月20日拟新增设募集资金专户，预计12月13日前完成程序[8] 责任人与部门 - 整改责任人有财务总监尤世通、董事会秘书张立军[5][8][11] - 涉及部门有财务部、证券部等[5][8][11]

股东持股 - 顺为投资持股3,061,930股，占总股本7.65%[3][5] - 天津金米持股539,730股，占总股本1.35%[3][5] - 二者合计持股3,601,660股，占总股本9.00%[3] 减持计划 - 二者拟合计减持不超800,000股，占总股本不超2.00%[3] - 顺为投资拟减持不超400,000股，占总股本不超1.00%[4][7] - 天津金米拟减持不超400,000股，占总股本不超1.00%[4][7] 其他 - 公司总股本40,000,000股，剔除回购后为39,681,800股[5] - 二者投资期限已满60个月，减持不受比例限制[8] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[10]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-063 司 2023 年新开立 2 个募集资金专项账户未经公司董事会审批，违反《上市公司 监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条、《上市 公司信息披露管理办法》第二条、第三条第一款规定。 （二）违反规定 成都趣睡科技股份有限公司 关于收到四川证监局行政监管措施决定书 及深交所监管函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关责任人员于近日收 到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的行政 监管措施决定书《关于对成都趣睡科技股份有限公司采取责令改正并对李勇、钟 兰出具警示函措施的决定》（〔2024〕63 号）（以下简称"《决定书》"）和深 圳证券交易所出具的《关于对成都趣睡科技股份有限公司及相关当事人的监管函》 (创业板监管函〔2024〕第 159 号) （以下简称"《监管函》"），现将相关情 况公告如下： 一、《决定书》及《监管函》主要内容 （一）违规行为 一是募集资金现金管理超出审 ...

资金使用违规 - 2023年7月3日至9月13日闲置募集资金现金管理超额度300万元[2] - 上市至2024年4月30日使用募集资金置换已垫付资金979.6万元未履行程序[2] - 子公司2023年新开立2个募集资金专项账户未经董事会审批[2] 监管措施 - 公司被责令改正并记入诚信档案[4] - 李勇、钟兰被出具警示函并记入诚信档案[4] - 公司30日内提交整改报告，可60日申请复议、6个月诉讼[4]