1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-001 成都趣睡科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 通过网络投票的中小股东共 41 人，代表有效表决权股份 255,000 股，占 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月26 - 30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项或筹划中重大事项[4][5] 合规说明 - 控股股东、实控人异动期间无买卖股票行为[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 风险提醒 - 提醒投资者了解股市风险，审慎决策[7] 信息渠道 - 指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

公司基本信息 - 公司于2022年4月29日首次发行1000.00万股人民币普通股，8月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本4000万元，股份总数4000万股，均为人民币普通股[10][21] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[19] 股东信息 - 发起人李勇等多人认购股份及持股比例[20] - 徐晓斌等股东持股情况，合计持股30,000,000股，占比100.00%[21] 股份转让与限制 - 发起人等不同主体股份转让限制[26][30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[39] 股东权利与诉讼 - 股东在特定情形下的诉讼权利[36][37] - 股东对股东大会、董事会决议的撤销权[36][37] 公司治理 - 股东大会、董事会、监事会的召集、主持、决议等相关规定[67][69][74] - 董事、监事、高级管理人员的任职资格、任期等规定[92][93][158] 财务与利润分配 - 公司财报报送时间规定[167][168] - 公司利润分配相关规定，如提取公积金、现金分红比例等[169][175] 其他规定 - 公司通知形式及送达日期规定[193][194] - 公司合并、分立、增资、减资等相关规定[197][198][199]

成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-071 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现 行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理 层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- ...

成都趣睡科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价 格造成较大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导 ...

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超24000万元，2024年度预计22000万元，2024年1 - 11月实际发生14489.81万元[1] - 2025年预计向小米集团销售商品20000万元，2024年1 - 11月发生13038.47万元[4] - 2025年预计接受小米集团劳务3000万元，2024年1 - 11月发生883.44万元[4] - 2025年预计代收代付1000万元，2024年1 - 11月发生567.90万元[4] 业绩差异 - 2024年1 - 11月向小米集团销售商品实际发生额较预计差异 - 27.56%，接受劳务差异 - 74.49%，代收代付差异 - 43.21%[6] 小米集团数据 - 截至2024年9月30日，小米集团总资产3509.45亿元，净资产1778.25亿元，营业收入2569.01亿元，经调整净利润189.18亿元[8] 股权情况 - 截至2024年9月30日，苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业和天津金米投资合伙企业合计持股3601660股，占公司股份总数9.00%[10] 交易审议 - 第二届董事会第十六次会议于2024年12月25日同意2025年度日常关联交易预计事项[18] - 第二届监事会第十五次会议于2024年12月15日认为2025年度预计日常关联交易符合规定[20] - 保荐机构认为2025年度预计日常关联交易事项履行必要审议程序，无异议[21] - 独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[17]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-074 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025年度将与小米集团（本公告中小米集团指Xiaomi Corporation及其关联公 司，包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品 科技有限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服务有限公司、北京小 米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、小米商业保理(天津)有限 责任公司等）等关联方发生日常关联交易不超过24,000.00万元。公司2024年度 日常关联交易预计金额为人民币22,000.00万元，2024年1-11月实际发生金额为 人民币14,489.81万元（未经审计）。 2024年12月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十 五次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-072 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1. 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告！ 成都趣睡科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-073 成都趣睡科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的情况 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司根据董事会人数实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文 件，公司对《公司章程》及其附件（即《董事会议事规则》）的部分条款进行修 订。具体修订内容对照如下： 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百〇七条 董事会由 6 | 名董事组 | | 成，设 ...