证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-072 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正 常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占公司同 类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响 较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：姜永宏、吴德军、李峻峰 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会 第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 2023 年 10 月 26 日 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项 独立董事对公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前审 查，认为该事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性 产生影响。因此，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议， 关联董事应当回避表决。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-073 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计的情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，因日常经营需要，预计 2023 年度公司与关联人发生的日常关 联交易总金额约为 768.10 万元。关联交易内容为向关联人出售商品、向关联人 租赁房屋。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。 | 关 联 | | | | | | | | 2023 | | | --- | --- | --- ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入253,734,051.18元，同比减少47.43%；年初至报告期末营业收入844,470,328.32元，同比减少30.72%[5] - 营业收入2023年1 - 9月为844,470,328.32元，2022年1 - 9月为1,218,997,433.52元，变动比例 - 30.72%，系美国对主营产品消费需求下降、市场竞争加剧所致[10] - 营业总收入本期为8.4447032832亿美元，上期为12.1899743352亿美元，同比下降约30.71%[29] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,856,978.55元，同比减少45.84%；年初至报告期末为208,469,604.28元，同比减少21.87%[5] - 净利润本期为2.0846960428亿美元，上期为2.6684089071亿美元，同比下降约21.87%[30] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,009,291,382.65元，较上年度末增长242.44%；归属于上市公司股东的所有者权益2,848,654,839.89元，较上年度末增长309.11%[5] - 货币资金2023年9月30日为2,049,094,640.08元，较2023年1月1日增长1087.47%，系首次公开发行股票收到募集资金所致[9] - 交易性金融资产2023年9月30日为140,451,835.62元，2023年1月1日为0，系使用部分闲置资金购买结构性存款所致[9] - 2023年9月30日货币资金为2,049,094,640.08元，1月1日为172,559,943.01元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为140,451,835.62元[26] - 2023年9月30日应收账款为204,606,585.28元，1月1日为180,588,309.79元[26] - 2023年9月30日流动资产合计为2,630,829,100.69元，1月1日为529,821,758.95元[26] - 2023年9月30日固定资产为279,182,921.39元，1月1日为131,820,191.69元[26] - 2023年9月30日资产总计为3,009,291,382.65元，1月1日为879,041,227.32元[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为28.4865483989亿美元，上期为6.9632201533亿美元，同比增长约309.10%[27] 成本及费用变化 - 营业成本2023年1 - 9月为562,209,169.15元，2022年1 - 9月为856,203,890.37元，变动比例 - 34.34%，系营业收入减少，营业成本相应减少所致[10] - 财务费用2023年1 - 9月为 - 42,023,950.45元，2022年1 - 9月为 - 31,136,631.84元，变动比例 - 34.97%，系现金管理产生的利息收入增加所致[10] - 营业总成本本期为6.0602677943亿美元，上期为9.0546659368亿美元，同比下降约33.07%[30] 其他收益变化 - 其他收益2023年1 - 9月为5,222,148.55元，2022年1 - 9月为1,451,983.09元，变动比例259.66%，系收到的政府补助同比增加所致[10] 基本每股收益变化 - 基本每股收益2023年1 - 9月为2.10元，2022年1 - 9月为3.39元，变动比例 - 38.05%，系首次公开发行股票及实施资本公积转增股本使总股本增加和净利润同比下降导致[11] - 基本每股收益本期为2.10元，上期为3.39元，同比下降约38.05%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,576，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张志江持股比例30.96%，持股数量32,480,499股[13] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1,642,374股[13] - 张志江持有东莞市富腾投资合伙企业(有限合伙)合伙份额的32.88%，赫涛持有拓弘(珠海)创业投资企业(有限合伙)50%合伙份额[14] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数为52,443,799股，本期解除限售股数为1,355,367股，本期增加限售股数为27,577,266股，期末限售股数为78,665,698股[17] - 张志江期初限售股数21,653,666股，本期增加10,826,833股，期末限售股数32,480,499股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年9月6日[16] - 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业(有限合伙)期初限售股数3,862,705股，本期增加1,931,352股，期末限售股数5,794,057股，拟解除限售日期为2024年3月6日[16] - 何志钊期初限售股数3,190,000股，本期增加1,595,000股，期末限售股数4,785,000股，拟解除限售日期为2024年3月6日[16] - 拓弘(珠海)创业投资企业(有限合伙)期初限售股数2,133,000股，本期增加1,066,500股，期末限售股数3,199,500股，拟解除限售日期为2024年3月6日[16] - 黄宜艳期初限售股数2,130,000股，本期增加1,065,000股，期末限售股数3,195,000股，拟解除限售日期为2024年3月6日[16] - 首发网下配售限售股于2023年9月6日解除限售上市流通，解除限售股东户数为5,831户，解除限售股份数量为1,355,367股，占总股本比例为1.29%[21] 公司投资及分红决策 - 2023年8月29日公司拟用约1.2亿元投资扩建4号、6号及7号厂房[20] - 2023年9月11日公司以总股本104,900,698股为基数，每10股派发现金9.00元（含税），合计派发现金股利94,410,628.20元（含税）[23] - 2023年9月26日公司拟与创钰投资共同设立产业基金，规模60,000万元，公司认缴59,300万元，比例98.83%，创钰投资认缴700万元，比例1.17%[24] 负债相关变化 - 流动负债合计本期为1.6017514909亿美元，上期为1.8072360673亿美元，同比下降约11.37%[27] - 非流动负债合计本期为461393.67美元，上期为1995605.26美元，同比下降约76.98%[27] - 负债合计本期为1.6063654276亿美元，上期为1.8271921199亿美元，同比下降约12.19%[27] 现金流量相关变化 - 经营活动现金流入小计本期为9.3905619874亿美元，上期为12.3299799705亿美元，同比下降约23.84%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.2666249209亿美元，上期为8.7362974036亿美元，同比下降约28.27%[32] - 经营活动现金流出小计2023年第三季度为7.6808823878亿美元，2022年同期为10.2354319852亿美元；经营活动产生的现金流量净额2023年第三季度为1.7096795996亿美元，2022年同期为2.0945479853亿美元[34] - 投资活动现金流入小计2023年第三季度为21.7964785451亿美元，2022年同期为6.98万美元；投资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为 - 2.3758600512亿美元，2022年同期为 - 1.089408259亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计2023年第三季度为21.2296484862亿美元，2022年同期为0；筹资活动产生的现金流量净额2023年第三季度为19.3934509214亿美元，2022年同期为 - 1329.980377万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额2023年第三季度为18.7652393328亿美元，2022年同期为9815.522565万美元；期末现金及现金等价物余额2023年第三季度为20.4851736105亿美元，2022年同期为1.5186332752亿美元[34] 新会计准则调整影响 - 2023年执行新会计准则，递延所得税资产调整前为309.803024万美元，调整后为335.463693万美元，累计影响金额为25.660669万美元[37] - 非流动资产合计调整前为34896.286168万美元，调整后为34921.946837万美元，累计影响金额为25.660669万美元[37] - 资产总计调整前为87878.462063万美元，调整后为87904.122732万美元，累计影响金额为25.660669万美元[37] - 递延所得税负债调整前为13.652109万美元，调整后为37.656205万美元，累计影响金额为24.004096万美元[37] - 非流动负债合计调整前为175.55643万美元，调整后为199.560526万美元，累计影响金额为24.004096万美元[37] - 负债总计调整前为18247.917103万美元，调整后为18271.921199万美元，累计影响金额为24.004096万美元[37]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-067 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 第三届监事会第十一次会议决议公告 第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期公司的实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-070 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-068）。为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况， 公司将于 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年第三季 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张志江先生，董事兼财务总 监彭丽君女士，董事会秘书江文秀女士。具体以当 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-066 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、 姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-069） ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-069 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为进一步提升广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会独立性，充分发挥其在公司治理 中的作用，公司董事兼财务总监彭丽君女士向公司董事会提交书面辞职报告，申 请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生 效。彭丽君女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、财务总监职 务。 为保障董事会审计委员会的规范运作，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，公司董事会同意选举董事廖汉星先生为审计委员会委员，与独立董事吴德 军先生（主任委员）、独立董事姜 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-065 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月17日（星期二）14:30开始； （2）网络投票时间：2023年10月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年10月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月17日 9:15—15:00期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科 技股份有限公司二层VIP会议室。 6．本次股东大会的召集和召开符 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电动 车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以 下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 ...