证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-064 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司" 或"有限合伙人"）于 2023 年 10 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理 部下发的《关于对广东绿通新能源电动车科技股份有限公司的关注函》（创业板 关注函〔2023〕第 297 号）。公司董事会对此高度重视，针对关注函关于公司与 专业投资机构广州创钰投资管理有限公司（以下简称"创钰投资"或"普通合伙 人"或"执行事务合伙人"或"基金管理人"或"管理人"）共同投资设立产业 基金暨关联交易的事项所提出的问题进行逐项核查和分析，现就相关问题回复如 下： 问题 1.公告显示，标的基金设置投资决策委员会，由 5 名成员组成，有限合 伙人有权向基金管理人推荐 2 名投委会委员；所有项目投资及退出事项均需经 投资决策委员会审议，项目决策实行一人一票制，经过 4 名以上的投资决策委员 会成员同意方可通过 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 297 号 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 28 日，你公司披露《关于与专业投资机构 共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》，称公司拟与广 州创钰投资管理有限公司（以下简称创钰投资）共同投资设 立广东绿通科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称标的基金），其中你公司作为有限合伙人，拟出资 5.93 亿元，出资比例为 98.83%；创钰投资作为普通合伙人、基金 管理人，拟出资 700 万元，出资比例为 1.17%。创钰投资系 公司多家持股 5%以上股东的执行事务合伙人，同时系公司股 东赫涛控制并担任执行董事兼总经理的企业。我部对此表示 关注，请你公司补充说明如下事项： 1.公告显示，标的基金设置投资决策委员会，由 5 名成 员组成，有限合伙人有权向基金管理人推荐 2 名投委会委员； 所有项目投资及退出事项均需经投资决策委员会审议，项目 （2）请补充说明标的基金的托管安排，是否符合《私募 投资基金监督管理暂行办法》的相关规定。 （3）请补充说明公司对标的基金的会 ...

4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-063 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 表决权，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，表 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-062 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到 宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多方面因素影响，可能面 临投资效益不达预期或基金亏损的风险； 4．公司将密切关注基金的设立、管理、投资决策及投后管理等进展情况， 积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意 风险。 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司" 或"有限合伙人"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第十次会议，分别审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基 金暨关联交易的议案》，为充分借助外部专业投资机构的资源优势，投资于符合 公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局， ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事：姜永宏、吴德军、李峻峰 2023 年 9 月 22 日 一、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的事项 我们认真审阅了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的 议案》，认为：本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项旨 在围绕公司未来的长期发展战略，充分借助专业投资机构的投资经验、优质资 源和专业能力，延展产业发展链条，公司在本次与专业投资机构共同投资设立 产业基金前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形，符合 相关法律法规、规范性文件的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原 则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 独立董事一致同意将《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事应当回避表决。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议通知于 2023 年 9月 22 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监事。 本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-061 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-062）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 与专业投资机构共同投资设立产业基金 暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"或"有 限合伙人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对绿通科技与专业投资机 构共同投资设立产业基金暨关联交易的相关事项进行核查，核查情况及核查意见 如下： 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司" 或"有限合伙人"）于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第十次会议，分别审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基 金暨关联交易的议案》，为充分借助外部专业投资机构的资源优势，投资于符合 公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局，提升公司综合竞争力，为 公司及公司股东创造 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2023 年 9月 22 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永 宏、李峻峰以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-060 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 ...

董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。董事会的召集和召开符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，有利于进一步促进 公司业务发展和产业升级，有利于提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的 利益。公司在本次与专业投资机构共同投资设立产业基金前 12 个月内不存在将 超募资金用于永久性补充流动资金的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将在不 影响正常生产经营活动的前提下，于本基金投资期内根据投资进度及出资缴付通 知书的提示，以自有或自筹资金完成实缴出资。本次关联交易定价遵循了公允、 合理的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司本次与 专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事：吴德军、姜永宏、李峻峰 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为广东绿通新能源电 ...

公司概况和行业发展 - 公司主要从事场地电动车的研发、生产和销售，主要产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车和电动货车，应用于高尔夫球场、旅游景区、楼盘、度假村、酒店、游乐场、机场、高铁站等场景[6] - 随着场地电动车性能的不断提升，细分车型种类的逐渐增多，以及用户对场地电动车优势的认知不断增强，行业处于较快增长的态势，具备广阔发展前景和市场空间[6] - 目前海外市场规模较大，其中美国高尔夫球产业发展较早，占据主要市场份额，公司在行业内建立了较高的品牌知名度及市场地位[6] - 国内场地电动车应用以旅游景区、地产楼盘、酒店、安保巡逻等为主，场景需求持续向好，未来场地电动车的应用领域有望得到进一步扩展[6] 公司经营情况 - 公司生产经营销售活动一切正常，关于公司业绩情况请持续关注公司定期报告[7][15] - 公司将持续关注市场动态和行业发展趋势，结合自身实际情况进行推广和销售，积极把握市场机遇[9] - 公司始终重视国内市场，采用经销与直销相结合的方式，持续开拓国内旅游、酒店、社区等细分市场，2023年以来国内旅游市场不断复苏，公司会继续将国内市场作为战略开拓重点[10] 资金运用和股价管理 - 公司登陆资本市场时得到投资者的格外青睐，公司将严格按照相关法规要求，审慎进行超募资金的投向决策，努力提升公司核心竞争力、实现价值增长以回馈投资者[2] - 公司目前暂无回购股票的相关计划，公司股价能够在资本市场有良好表现是公司及全体股东的共同愿望，但二级市场股价受多重因素影响，公司将持续做好经营管理和市值管理工作[8][16][17] - 公司严格遵守相关规定对募集资金进行存储和使用，不存在转移募集资金之嫌[7] 公司治理和高管薪酬 - 公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务或岗位，按照制定的相关薪酬与绩效考核管理制度，对高管薪酬进行考核和计算[13][12] - 公司不存在高管参与战略配售后阶段性出借股票的情况[19][20] 其他 - 公司为2023年杭州亚运会提供接待用车，有利于提升自有品牌"LVTONG"在国内外市场的品牌知名度和影响力[3] - 公司目前暂无相关的市场信心维护、股价维护等具体措施[3][8][16][17]