第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东绿通新能源 电动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的有关法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定发表法律意见。本所认定 某些事项是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规、规范性文 件和行业自律规则为依据，同时也充分考 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东绿通新能源电动车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战 略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，增强公司董事、高级管理人员、 核心骨干团队对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，充分调 动其积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、总则 （一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核 对象的进行考评。 （四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。 三、考核体系 激励对象获授的权益能否归属将根据公司 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-074 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、 姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议 [1] - 参与单位众多，包括致君资产、华泰柏瑞等 [1] - 时间为2023年11月，地点是线上交流 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理袁德安，董事、财务总监彭丽君，董事会秘书江文秀 [1] 第三季度业绩情况 - 2023年公司实现营业收入8.44亿元，同比下滑30.72%，原因是美国消费需求下降和市场竞争加剧 [1] - 美国加息使居民消费意愿减弱，还款利率上升限制消费，影响公司营收和利润 [1] - 高尔夫球车市场竞争加剧，新玩家进入造成不利影响 [2] - 今年前三季度毛利率达33.42%，较上年同期上涨3.66个百分点，受人民币贬值、成本下降和产品结构优化影响 [2] 新产品研发进展 - UTV产品已小批量试产和试销，将视市场情况加大开拓力度 [2] - 第五代高尔夫球车产品已研发完成，正进行小批量生产和销售 [2] 产品竞争力提升计划 - 加大场地电动车智能驾驶投入，增强驾驶性能，丰富用户体验 [2] - 加强锂电池等新能源技术发展，增加产品续航里程，实现升级迭代 [3] 第三季度毛利率环比提升原因 - 受主营业务收入中产品结构占比、汇率等因素影响 [3] - 产品种类和功能配置不同，毛利率不同 [3] 未来产能规划 - 不同车型产能弹性受多种因素影响 [3] - 产能将视募投项目投产及订单情况逐步释放 [3]

业绩情况 - 第三季度销售收入和利润较去年同期减少，原因是美国对主营产品消费需求整体下降、产品市场竞争加剧 [1] - 2023年上半年，场地电动巡逻车收入为2074万元，占公司总收入的3.51%，细分领域市场规模小且国内竞争激烈 [2] 市场与竞争 - 公司在产品技术、性价比、车型个性化方面有优势，已打开海外市场，但需持续创新产品、加强营销以应对竞争 [1][2] - 巡逻车细分领域竞争对手主要包括玛西尔、益高等厂商 [2] 资金与股价 - 公司超募资金16.96亿，将审慎进行投向决策以提升核心竞争力 [2] - 公司股价受多方面因素影响，会做好经营、加强与资本市场沟通，如有回购计划将及时披露 [3] 高管薪酬 - 公司根据相关薪酬与绩效考核管理制度对高管薪酬进行考核和计算，2023年度薪酬情况关注后续年报 [3] 市场拓展 - 持续开拓国内旅游景区、酒店、园区等细分市场，加大品牌宣传和销售推广力度，将国内市场作为战略开拓重点 [4] 合同与研发 - 美国客户提前1 - 3个月下订单，公司按订单生产交付，未来合同履行视每月具体订单而定 [4] - 电动货车用于特定区域货运，定制化程度高，公司将加强相关市场经验和优势以提高竞争力 [4] - 公司暂无卡丁车、碰碰车之类车型发展规划，将关注市场新技术和新方向 [4]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-071 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增加日常关联交易预计额度是基于公司开展日常生产经营活动的需要， 符合自愿平等、互惠互利、公平公允的原则。交易双方参照市场价格公允定价， 经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公 允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增 加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋江波先生回避表决。 本议案获得通过。 公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对本 议案出具了核查意见。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （三）本次增加额度后公司 2023 年度日常关联交易预计的情况 （一）前次日常关联交易预计的情况 绿通科技分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因日常经营需要，预计 2023 年度 公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为 768.10 万元。关联交易内容为向 关联人 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事 项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立 意见： 独立董事：吴德军、姜永宏、李峻峰 2023 年 10 月 31 日 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项 公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项是公司正常业务发展的需 要，遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确定， 定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其 是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表 决程序符合相关规定。因此，一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度的事 项。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 ...