广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭小平作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 有）。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计292.90万元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含息）总计381.78万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额总计28.6万元[5] - 2024年末占用资金余额总计246.09万元[5] 应收账款情况 - 恒达绿通2024年末应收账款30.53万元[5] - 捷通电动2024年末应收账款1.44万元[5] - 副州鑫盛绿通2024年末应收账款0.85万元[5]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人燕学善作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-047 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。为方便广大投资者更深入、全面了 解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 举 办公司 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开时间、地点和方式 1．会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 2．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3．会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.31亿元，同比下降23.15%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降45.98%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长80.19%[20] - 2024年基本每股收益为0.99元/股，同比下降47.06%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.78%，同比下降5.70个百分点[20] - 2024年末资产总额为31.07亿元，同比增长1.23%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.25亿元，同比下降2.72%[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.65亿元、2.62亿元、2.13亿元、1.91亿元[23] - 2024年非经常性损益合计为3641.33万元，主要包括政府补助102.45万元和金融资产公允价值变动收益4260.91万元[27] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对2022年和2023年财务数据进行追溯调整[20][21] 各条业务线表现 - 高尔夫球车收入5.30亿元，同比下降34.09%，占营业收入比重63.80%[57] - 观光车收入1.65亿元，同比增长13.83%，占营业收入比重19.90%[57] - 场地电动车销售量25,208辆，同比下降27.70%，生产量25,070辆，同比下降24.70%[60] - 场地电动车毛利率26.31%，同比下降7.09个百分点[59] - 高尔夫球车毛利率27.30%，同比下降7.95个百分点[59] - 公司主要产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列，覆盖2-23座车型[39] - 公司采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式[44] - 公司境外销售主要采用ODM模式，客户覆盖北美、亚太、中东和欧洲[45][46] - 公司新产品UTV电动全地形车将应用场景拓宽至野外部分特定区域的休闲娱乐领域[106] - 公司积极推进清洁设备、UTV电动全地形车、高尔夫球车等新产品的研发[113] 各地区表现 - 美国市场收入2.42亿元，同比下降57.93%，占营业收入比重29.14%[57] - 非美国市场收入4.65亿元，同比增长25.33%，占营业收入比重56.01%[57] - 2022年至2024年中国出口高尔夫球车等场地电动车分别为18.18万台、18.09万台、27.89万台，美国是最主要消费市场[32] - 公司产品已销往全球多个国家和地区，坚持国际化发展战略[108] - 公司产品远销100多个国家和地区，国际贸易存在诸多不稳定因素[120] - 公司将东南亚、中东等非美国地区市场开拓作为2025年战略发展重点[108] - 公司被美国商务部认定为反倾销和反补贴调查的强制应诉企业，初裁反补贴税率为22.84%，反倾销税率为127.35%[117] - 2024年度公司来自美国市场的销售收入为2.42亿元，占营业收入的29.14%[118] - 公司适用反补贴税率为22.84%，适用反倾销税率为127.35%，且为适用最低倾销幅度的中国企业[103] 成本和费用 - 场地电动车直接人工成本同比下降12.91%，从35,624,929.56元降至31,024,483.01元[63] - 场地电动车质保费用同比激增755.43%，从206,139.18元增至1,763,374.46元[63] - 公司主营业务成本总额同比下降15.02%，从719,612,779.52元降至611,530,520.50元[63] - 研发费用同比下降27.03%，从40,444,347.76元降至29,513,774.10元[69] - 研发人员数量同比增加6.94%，从72人增至77人，其中本科学历人员增长150%[68][70] - 前五名客户销售额占比39.54%，总额为328,578,636.09元，其中第一名客户占比17.66%[65] - 前五名供应商采购额占比34.29%，总额为169,639,223.28元，第一名供应商占比10.61%[65][66] - 经营活动现金流量净额同比大增80.19%，从160,097,332.58元增至288,479,656.93元[72] - 投资活动现金流量净额同比恶化498.09%，从-306,078,292.87元降至-1,830,619,930.56元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降197.46%，从1,797,143,265.88元降至-1,751,463,474.78元[72] 管理层讨论和指引 - 公司持续增厚业绩，通过优化供应链和生产管理体系实现降本增效[107] - 公司与创钰投资合作设立绿通产业基金，重点投资新能源、新材料、先进制造等领域[116] - 公司2025年计划加大研发投入，将新能源汽车先进技术引入场地电动车领域[115] - 公司致力于通过投资或并购进入新技术、新材料、先进制造等高科技领域[105] - 公司计划深化营销网络升级，优化经销商体系以提升品牌形象[112] - 公司以ODM模式为主，客户集中度较高，存在流失重要客户的风险[122] - 公司销售收入主要来源于境外收入，以美元结算，面临汇率波动风险[123] - 场地电动车行业竞争加剧，市场需求放缓可能导致销售价格下降[121] - 公司面临因产品更新换代或客户延迟及取消订单导致的存货跌价风险[126] - 行业竞争激烈，国际三大品牌Club Car、E-Z-GO及Yamaha占据海外市场领先地位[35] 利润分配和股份回购 - 公司2024年利润分配预案为以141,287,878股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司总股本为142,458,008股，剔除已回购股份1,170,130股[5] - 2023年度利润分配方案：以总股本104,672,998股为基数，每10股派发现金10元（含税），合计派发现金股利104,672,998元（含税），同时每10股转增4股，合计转增41,869,199股[171][172] - 2024年前三季度利润分配方案：以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利28,257,575.60元（含税）[173] - 2024年度利润分配预案：以总股本141,287,878股为基数，每10股派发现金3元（含税），合计派发现金股利42,386,363.40元（含税）[176][177] - 2024年度现金分红总额（含其他方式）为186,213,025.55元，占利润分配总额的100%[176] - 2024年度以现金为对价回购股份金额为115,569,086.55元[176] - 第一期回购计划使用超募资金7,500万至15,000万元，实际支付回购股份金额85,481,320.35元，累计回购4,311,889股[94] - 第二期回购计划使用超募资金3,000万至6,000万元，实际支付回购股份金额30,087,766.20元，累计回购1,170,130股[94] - 2023年限制性股票激励计划已终止，已授予但尚未归属的162万股第二类限制性股票作废[179][181] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为229,311.39万元，扣除发行费用后净额为210,121.43万元[91] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,450.48万元，本期使用14,617.81万元，未使用资金175,417.27万元（含利息收益）[92] - 募集资金总体使用比例为19.73%，未发生用途变更[91] - 年产1.7万台电动车扩产项目已投入23,379.67万元，完成承诺投资额的83.76%[93] - 研发中心建设项目仅投入28.83万元，进度为0.52%[93] - 信息化建设项目投入906.41万元，完成承诺投资的29.86%[93] - 补充营运资金项目超额投入3.16万元（原承诺4,000万元，实际投入4,003.16万元）[93] - 超募资金中15,000万元用于股份回购，已转入回购专用账户[93] - 公司首次公开发行的超募资金净额为169,626.47万元[94] - 研发中心建设项目实施地点变更并延期至2025年9月，前期投入919.34万元已由自有资金补回[94] 公司治理和股东情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开7次董事会[135] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会[137] - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划，因市场和行业环境变化及股价波动[139] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[131] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[131] - 公司新增制定《会计师事务所选聘制度》并修订《公司章程》[133] - 公司业务独立于控股股东，无同业竞争，拥有独立的生产系统和资产[143] - 公司通过多元渠道开展投资者关系管理，包括业绩说明会和投资者调研[141] - 公司治理实际状况与监管规定无重大差异[141] - 董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为1422.21万元[158] 投资和并购活动 - 绿通产业基金以现金1.87亿元认购江华九恒新增注册资本2,655.1724万元，持股比例27.50%[85] - 绿通产业基金剩余16,044.8276万元计入江华九恒资本公积[85] - 公司控制的绿通产业基金认缴出资总额为2.2155亿元[85] - 电动车扩产项目累计实际投入2.3379亿元，进度达83.76%[86] - 4、6、7号厂房扩建项目累计投入7,877万元，工程进度71.68%[86] - 报告期内重大非股权投资总额达8,730万元[86] - 公司报告期不存在证券投资[87] - 绿通产业基金投资1.95亿元设立创钰铭尧，持有39%合伙份额[99] - 绿通产业基金向江华九恒投资1.87亿元，取得27.50%股权[101] - 公司与创钰投资合作设立绿通产业基金，重点投资新能源、新材料等领域[128] 行业和市场趋势 - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015-2019年复合增长率约8.8%[102] - 预计2023-2028年全球场地电动车复合增长率约5.71%[102] - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%，带动场地电动车需求增长[33] - 公司自主品牌"LVTONG"连续多年获"广东省著名商标"和"广东省名牌产品"认证[36] - 公司参与制定《场（厂）内电动巡逻车》、《场（厂）内电动消防车》两项团体标准[38] - 公司产品曾服务于杭州G20峰会、莫斯科建城870周年纪念日等国际大型活动[38] - 场地电动车最高时速不超过30公里/小时，采购及运营成本低于传统燃油车[33] - 2016年资本公积转增股本1,050,000股[149] - 2019年资本公积转增股本420,000股[149] - 公司注册地址变更为广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.647亿元，同比下降0.06%[5] - 营业总收入本期为164,727,697.68元，较上期164,825,172.95元略微下降0.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2827万元，同比下降26.16%[5] - 净利润本期为28,269,812.48元，较上期38,287,362.12元下降26.2%[20] - 持续经营净利润为28,269,812.48元，同比下降26.18%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为28,269,812.48元，同比下降26.18%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为1838万元，同比下降50.95%，主要因产品单价下降导致毛利率下降[5][7] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降23.08%[5] - 基本每股收益为0.20元，同比下降23.08%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为148,197,153.54元，较上期122,280,391.21元增长21.2%[20] - 研发费用本期为5,922,694.29元，较上期5,656,793.94元增长4.7%[20] - 支付的各项税费为9,478,240.01元，同比下降27.81%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4694万元，同比下降9.79%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为188,376,741.86元，同比下降8.28%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为46,939,715.56元，同比下降9.80%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1,721,294,874.96元，同比增长778.95%[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,742,278,945.89元，同比增长620.44%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,959,952,164.76元[23] - 收到的税费返还为20,300,287.97元，同比增长12.82%[22] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,970,048,173.16元，期初余额258,546,071.72元[17] 地区表现 - 公司2025年一季度美国市场销售收入2,410.12万元，占营业收入14.63%[12] - 美国商务部初裁公司反补贴税率22.84%，反倾销税率127.35%[11] 股东信息 - 公司第一大股东张志江持股比例为31.92%，持有4547.27万股[9] - 前10名股东中广州创钰系基金合计持股比例达12.07%[9] - 何泽轩通过华泰证券持有公司879,000股[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益贡献1117.55万元[6] - 投资收益本期为11,175,454.10元，较上期1,090,402.20元大幅增长924.8%[20] 资产和负债 - 总资产为31.15亿元，较上年度末增长0.26%[5] - 资产总计本期为3,114,711,551.92元，较上期3,106,736,275.74元增长0.26%[18] - 负债合计本期为289,546,289.64元，较上期281,583,250.35元增长2.83%[18] - 应付账款本期为71,432,601.36元，较上期54,570,070.13元增长30.9%[18] - 合同负债本期为29,852,364.54元，较上期21,016,031.98元增长42.0%[18] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期初余额1,684,724,666.66元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额215,713,968.54元，期初余额229,402,630.54元[17] - 2025年3月31日公司存货期末余额146,025,859.00元，期初余额131,755,296.07元[17] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额343,454,459.26元，期初余额346,471,297.76元[17] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额98,455,894.72元，期初余额96,516,463.75元[17] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.25亿元，与上年度末基本持平[5] - 所有者权益合计本期为2,825,165,262.28元，较上期2,825,153,025.39元基本持平[19] 公司回购 - 公司第一期回购股份4,311,889股，占总股本2.94%，回购总金额85,481,320.35元[15]

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-036 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司 全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-035 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴 德军、姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为：《2024 年年度报告》及 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-040 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议 通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为 简化公司中期分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事 会在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 拟定。 （四）中期分红的授权 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和 《公司章程》规定的范围内 ...