董事会提名 - 公司董事会提名李峻峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 非以会计专业人士提名[20] - 本人及亲属无任职、持股等禁止情形[21][22][23] - 近十二个月无禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责批评[33] - 担任独立董事公司不超三家[36] - 在公司连续任职未超六年[37]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》相关规定，公司对司农会计师事务所 2024 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1．名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：2020 年 11 月 25 日 3．组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4．注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 5．首席合伙人：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已计提职业风险基金 773.38 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事吴德军先生、姜永宏先生及李峻峰先生均能够胜任独立董 事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-041 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总金额约为 1,192.30 万元，内 容为向关联人出售商品、租赁房屋等。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案 提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事张志江、宋江波在董事会上回避表决。同时，公司保荐机构对本次 2025 年 度日常关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《关 联交易管 ...

业绩数据 - 2024年营业收入8.31亿元，同比下降23.15%[2][6][7][9] - 2024年净利润1.42亿元，同比下降45.98%[2][6][7] - 2024年扣非净利润1.06亿元，同比下降58.74%[2][7] - 2024年经营现金流净额2.88亿元，同比增长80.19%[2] - 2024年末资产总额31.07亿元，较上年末增长1.23%[2] - 2024年末净资产28.25亿元，较上年末下降2.72%[2] 业务营收 - 场地电动车2024年营收8.29亿元，占比99.87%，同比下降23.17%[9] - 高尔夫球车2024年营收5.30亿元，占比63.80%，同比下降34.09%[9] - 观光车2024年营收1.65亿元，占比19.90%，同比增长13.83%[9] - 境外市场2024年营收7.08亿元，占比85.15%，同比下降25.28%[9] 成本费用 - 2024年场地电动车营业成本6.12亿元，同比减少15.02%[11] - 2024年销售费用2836.06万元，同比减少1.63%[13] - 2024年管理费用5163.86万元，同比增加20.57%[13] 资产情况 - 2024年末货币资金2.59亿元，占比8.32%，比例减少57.28%[15] - 2024年末交易性金融资产16.85亿元，占比54.23%，比例增加46.69%[15] 现金流 - 2024年投资活动现金流净额 -18.31亿元，同比增加498.09%[18] - 2024年筹资活动现金流净额 -2.18亿元，同比减少111.23%[18] - 2024年现金净增加额 -17.51亿元，同比减少197.46%[18] 成本结构 - 主营业务成本变动受收入变动影响，结构稳定[11]

股份回购与注销 - 公司拟使用超募资金7500万元至1.5亿元回购股份并注销[1] - 截至2025年3月10日，累计回购股份4311889股，成交总金额85481320.35元[2] - 回购股份注销数量为4311889股，注销后总股本由146769897股变更为142458008股[3] - 注销后注册资本由146769897元变更为142458008元，2025年3月24日办理完成注销事宜[3] 章程修订 - 变更注册资本、修订《公司章程》等事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 修订后章程不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 全文“股东大会”修改为“股东会”[9] 股东与股权管理 - 公司现时股份总数为14676.9897万股，已发行股份总数为14245.8008万股，均为人民币普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 股东会与董事会 - 股东会可授权董事会对发行公司债券做出决议，公司对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会或股东会审议通过[17] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[18] - 董事会由7名董事组成，包括独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[30] 利润分配 - 公司利润分配不得超累计可分配利润范围，应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[40] - 公司每年度至少进行一次利润分配，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[40][41] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润分配事项[44][45] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责， 通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过如下议案： | | | | | 1.《关于回购公司股份方案的议案》； | | 第三届监 | | | 2.《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 | | | 2024 年 2 | 2024 年 2 | 理的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。具体情况如 下： 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结 构，进一步提高公司运作效率，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 章程》（2025 年 4 月）规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会民主选举产生）， 上述修订尚需公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会 提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张志江先生、 ...

一、本次计提减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分 析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-049 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，将 2024 年度相关资产计提减值准备的 具体情况公告如下： 1．应收账款坏账准备 公司 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1749.00万股A股，每股发行价131.11元，募集资金总额22.93亿元，净额21.01亿元于2023年3月1日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额21.01亿元，利息收入扣除手续费净额6693.78万元，已使用自有资金支付发行费用52.54万元[2] - 截至2024年12月31日，累计置换自筹资金预先投入1.81亿元，上市后直接投入1.18亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，转入回购专用证券账户超募资金1.16亿元，第一期8550万元，第二期3010万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17.54亿元[3] - 公司2024年度募集资金净额为210,121.43万元，本年度投入14,617.81万元，累计投入41,450.48万元[21] - 公司首次公开发行超募资金净额为169,626.47万元[23] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金账户余额为175,417.27万元[24] 回购股份情况 - 截至2024年12月31日，第一期回购支付8548.13万元，回购431.19万股，余额1.09万元；第二期支付3008.78万元，回购117.01万股，余额0.95万元[4] - 第一期回购转出7,500.00 - 15,000.00万元，已投入8,550.00万元，2025年3月10日前完成回购[21] - 第二期回购转出3,000.00 - 6,000.00万元，已投入3,010.00万元，预计2025年9月17日前完成回购[21] - 第一期回购累计转出超募资金8550万元，支付85,481,320.35元，累计回购4,311,889股[23] - 第二期回购累计转出超募资金3010万元，支付30,087,766.20元，累计回购1,170,130股[23] 项目投资情况 - 年产1.7万台场地电动车扩产项目承诺投资27,912.65万元，截至期末累计投入23,379.67万元，进度83.76%，2025年2月完成[21] - 研发中心建设项目承诺投资5,546.30万元，截至期末累计投入1,601.24万元，进度28.87%，预计2025年9月5日前完成[21] - 信息化建设项目承诺投资3,036.01万元，截至期末累计投入906.41万元，进度29.86%，预计2026年12月31日前完成[21] - 补充营运资金项目承诺投资4,000.00万元，使用4,003.16万元，进度100.08%[21] 资金管理及其他情况 - 2023年3月15日，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年3月29日，公司变更部分募集资金专户，将“年产1.7万台场地电动车扩产项目”专户银行变更至中国工商银行东莞洪梅支行[6] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为17.39亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 研发中心建设项目实施地点变更，达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2025年9月，前期919.34万元已由自有资金补回[22] - 信息化建设项目因行业竞争等问题，预定可使用状态日期由2025年3月延期至2026年12月[22] - 2023年3月15日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金19,019.68万元和已支付发行费用737.51万元，置换资金总额19,757.19万元[24] - 2023年11月17日，公司将“研发中心建设项目”实施地点变更，达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2025年9月[23] - 公司继续使用不超过19亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年3月30日至2025年3月29日[24] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为175,206.77万元[24] - 前期置换自筹资金预先投入金额916.92万元已由自有资金补回[24] - 公司募集资金使用及披露无违规情形[24] - 尚未明确资金用途的超募资金为148,626.47 - 159,126.47万元[21]