广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东绿通新能源 电动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 54 | | 第十一章 | 附则 54 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 独立董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上股东可提候选人[7] 会议规则 - 会议原则上提前三日通知全体委员[13] - 特定人员提议应召开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] 细则说明 - 由董事会负责解释和修订[20] - 自董事会审议通过之日起实施[21]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峻峰作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入8.31亿元，同比下降23.15%[2] - 2024年净利润1.42亿元，同比下降45.98%[2] - 2024年扣非净利润1.06亿元，同比下降58.74%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年召开5次股东大会，均由董事会召集[6] - 第三届审计委员会召开会议9次[7] - 第三届战略委员会召开会议2次[7] - 第三届薪酬与考核委员会召开会议2次[8] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会为33.51%[6] - 2023年年度股东大会为63.78%[6] - 2024年第二次临时股东大会为53.32%[6] - 2024年第三次临时股东大会为46.40%[6] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，履行信息披露义务[9] - 2025年董事会完善综合激励体系，建立长效激励机制[9]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 4 月 18 日 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董 事会第二十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核， 发表审查意见如下： 1、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善具备《创业板上市公司规 范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职 资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人李峻峰、谭小平、燕学善的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《创业板上 市公司规范运作》《管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事、独立 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定变更 会计政策，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报表产 生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009140035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-12 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24009140035 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、 ᢰ˅㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 2 ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚 ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名谭小平为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...