公司股本情况 - 2023年6月21日上市，发行后总股本88,000,000股[3] - 发行后有限售股份67,136,097股，占比76.29%[3] - 发行后无限售股份20,863,903股，占比23.71%[3] 本次解除限售情况 - 2023年12月22日1,136,097股上市流通，占比1.29%[7][8] - 解除限售股东5,980户[2][9] 变动后股本结构 - 变动后有限售股份66,000,000股，占比75.00%[14] - 变动后无限售股份22,000,000股，占比25.00%[14]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，上海威士顿信息技术股份有限公司营业收入为67,804,775.65元，同比增长0.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,425,446.54元，同比下降33.20%[5] - 利润总额为24,620,898.50元，较去年同期下降30.58%，主要系费用增加较多，且大于收入增长所致[8] - 公司营业利润为22,386,388.12元，较上期有所下降[16] - 净利润为26,067,919.53元，较上期有所减少[16] 资产及所有者权益 - 公司总资产为1,069,178,430.50元，较上年度末增长135.79%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为977,785,356.54元，较上年度末增长190.58%[5] - 公司的交易性金融资产发生变动，金额为455,700,000.00元[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额较去年同期增加132.82%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计达到996,060,234.17元[13] - 公司2023年第三季度的资产总计达到1,069,178,430.50元，较上期大幅增长[14] - 公司流动负债合计为90,794,297.60元，较上期有所下降[14] - 所有者权益合计为977,785,356.54元，较上期有显著增长[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，茆宇忠持股比例最高，为33.64%[9] - 股东蒋伟行通过普通证券账户持有240,200股[11] 财务状况 - 公司2023年第三季度经营活动现金流净额较去年同期减少55.77%[9] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为194,915,151.39元，较上期增长7.8%[18] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为236,673,453.73元，较上期增长13.8%[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-468,734,722.33元，较上期减少751,375.37元[19] 费用及成本 - 应收账款较上年初增长54.04%，主要系9月有较多项目采购已付款尚未到货所致[8] - 销售费用为9,686,182.97元，较去年同期增长35.12%，主要系公司市场推广与新客户拓展活动增加所致[8] - 营业总收入为191,657,033.83元，较上期有所增长[15] - 营业总成本为171,616,163.20元，较上期有所增加[15] 综合收益及每股收益 - 公司的综合收益总额为25,841,991.46元，较上期有所下降[17] - 基本每股收益为0.3555元，稀释每股收益也为0.3555元[17]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-022 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 表决情况： ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-023 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-021 上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议 ...

| 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | 形的,公司合计持有的本公司股份数不 | | --- | --- | | 应当在3年内转让或者注销。 | 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | | | 应当在3年内转让或者注销。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 | 第二十九条 发起人持有的公司股 | | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | | 股份,自公司股份在证券交易所上市交 | 股份,自公司股份在深圳证券交易所上 | | 易之日起1年内不得转让。 | 市交易之日起1年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | | 超过其所持有公司股份总数的 25%; | 超过其所持有公司股份总数的 25%: | | 所持公司股份自公司股票在证券交易所 | 所持公司股份自公 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于二分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家境内上市公司担任该职[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录的不得被提名为独立董事[11] 独立董事提名与任期 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议解除其职务[14] - 任期届满前，公司可经法定程序解除其职务并披露理由[14] - 辞职导致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15][18] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17][18] - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议[19] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[20] - 发表独立意见应包含多方面内容并签字确认、报告董事会、与公告同时披露[22] - 出现特定情形应及时向深交所报告[25] - 应在年报编制和披露中履行责任义务并提交年度述职报告[27] - 年度述职报告应包含出席会议、工作参与等多方面情况[27][28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[31] - 及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[31] - 两名或以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 行使职权遇阻碍可向相关方反映，仍不能消除可向证监会和深交所报告[33] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，费用由公司承担[33] - 公司应给予独立董事津贴并报销费用，津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[33]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-019 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届董事 会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议 于 2023 年 10 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，前述规定自 2023 年 9 月 4 日实施。为贯彻落实 ...

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-020 上海威士顿信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...