证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-002 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第四届董事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由半数以上董事共同推举茆宇忠先生主 持，公司监事和高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威 士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举茆宇忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninf ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-004 3、董事会专门委员会： 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威士顿"）于 2023 年 12 月 25 日召开了职工代表大会，完成了公司职工代表监事的选举；于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独 立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了第四届董事会和第四届监事会的选举。公 司于 2024 年 1 月 15 日同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司第四届董事会董事长、选举公司第四届董事会专门委员会 成员、选举公司第四届监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等的相关议 案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-003 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事一致同意，公 司第四届监事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举陈健先生 主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举陈健先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-001 上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...

| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅公司内部控制制度，与公司管理层、内审部门等部门和人员 | | | 进行沟通，了解公司内部控制的有效性。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ ...

培训信息 - 兴业证券2023年12月18日对威士顿进行持续督导培训[2] - 培训地点在威士顿会议室[2] - 培训讲师为朱译、张衡、茅宇润[2] 培训内容 - 主题为上市公司规范运作、募集资金使用管理等要点[2] - 结合法规要求，形式有讲义演示、条文解读及案例分析[3] 培训效果 - 参训人员加深对公司治理等内容理解[4] - 增强公司及相关人员法规知识和规范运作意识[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨迅为4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，将参加培训并承诺取得[3] - 被提名人满足多项任职条件限制[6][7][8]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-031 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。毛学宁女 士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件，其简历详见附件。 毛学宁女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。其任期与公司第四届监事会一致，自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 25 日 附件：职工代表监事简历 毛学宁女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2015 年，就职于上海对外服务有限公司，任职人事专员；2015 年至 2016 年，就职于乐 威软件（上海）有限公司，任职编辑；2016 年加入威士顿工作至今，任职市场专员。 截至本公告披露日，毛学宁女士直接持有公司股份 200 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-026 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生、蒲戈光先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.2 审议通过《关于提名殷军普为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 审议通过《关于提名沈建芳为第四届董事会非独立董事候选人的议 ...