股东大会信息 - 公司于2024年1月15日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年1月5日[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2024年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][2] - 通过互联网投票系统投票时间为2024年1月15日9:15至15:00[1][2] - 网络投票代码为351315，投票简称为威士投票[21] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选3人[3][16] - 选举第四届董事会独立董事应选2人[3][16] - 选举第四届监事会非职工代表监事应选2人[5][16] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] - 选举独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[22] - 选举非职工代表监事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[22] 登记信息 - 现场登记时间为2024年1月8日9:30至11:30及14:00至16:00[7] - 电子邮件登记需在2024年1月8日16:00之前[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年1月8日16:00前提交[19] 其他信息 - 中小投资者指除公司特定人员和大股东之外的其他股东[6] - 出席会议的股东或股东代理人需于2024年1月15日14:10前到现场办理签到登记手续[9] - 会议联系人张勤，联系电话021 - 65757700，传真021 - 65759880，邮箱DBO@wsdinfo.com[9]

第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为上海威士 顿信息技术股份有限公司（以下称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等 相关材料进行审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 上海威士顿信息技术股份有限公司 2、独立董事候选人吴忆忠女士、杨迅先生不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。独立董事 候选人吴忆忠女士已取得独立董事资格证书， ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就威士顿首次公开发行网下配售 限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威士 顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 22,000,000 股新股，并于 2023 年 6 月 21 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股， 其中有流通限制或锁定安排的股份数量为 67,136,097 股，占发行后总股本的比例 为 76.29%，无流通限制及锁定安排的股份数量为 20,863,903 股，占发行后总股 本的比例为 23.71%。 本次上市流通的限售股属于公司首 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-025 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次申请解除限售股东数量共计 5,980 户，解除限售股份的数量为 1,136,097 股，占公司总股本的比例为 1.29%。限售期为自公司股票首次公开发行 并上市之日起 6 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威 士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 730 号）同意注册，公司公开发行 22,000,000 股新股，并于 2023 年 6 月 21 日在 深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股，其中有流通 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，上海威士顿信息技术股份有限公司营业收入为67,804,775.65元，同比增长0.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,425,446.54元，同比下降33.20%[5] - 利润总额为24,620,898.50元，较去年同期下降30.58%，主要系费用增加较多，且大于收入增长所致[8] - 公司营业利润为22,386,388.12元，较上期有所下降[16] - 净利润为26,067,919.53元，较上期有所减少[16] 资产及所有者权益 - 公司总资产为1,069,178,430.50元，较上年度末增长135.79%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为977,785,356.54元，较上年度末增长190.58%[5] - 公司的交易性金融资产发生变动，金额为455,700,000.00元[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额较去年同期增加132.82%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计达到996,060,234.17元[13] - 公司2023年第三季度的资产总计达到1,069,178,430.50元，较上期大幅增长[14] - 公司流动负债合计为90,794,297.60元，较上期有所下降[14] - 所有者权益合计为977,785,356.54元，较上期有显著增长[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，茆宇忠持股比例最高，为33.64%[9] - 股东蒋伟行通过普通证券账户持有240,200股[11] 财务状况 - 公司2023年第三季度经营活动现金流净额较去年同期减少55.77%[9] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为194,915,151.39元，较上期增长7.8%[18] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为236,673,453.73元，较上期增长13.8%[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-468,734,722.33元，较上期减少751,375.37元[19] 费用及成本 - 应收账款较上年初增长54.04%，主要系9月有较多项目采购已付款尚未到货所致[8] - 销售费用为9,686,182.97元，较去年同期增长35.12%，主要系公司市场推广与新客户拓展活动增加所致[8] - 营业总收入为191,657,033.83元，较上期有所增长[15] - 营业总成本为171,616,163.20元，较上期有所增加[15] 综合收益及每股收益 - 公司的综合收益总额为25,841,991.46元，较上期有所下降[17] - 基本每股收益为0.3555元，稀释每股收益也为0.3555元[17]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-022 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 表决情况： ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-023 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-021 上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议 ...

| 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | 形的,公司合计持有的本公司股份数不 | | --- | --- | | 应当在3年内转让或者注销。 | 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | | | 应当在3年内转让或者注销。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 | 第二十九条 发起人持有的公司股 | | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | | 股份,自公司股份在证券交易所上市交 | 股份,自公司股份在深圳证券交易所上 | | 易之日起1年内不得转让。 | 市交易之日起1年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | | 超过其所持有公司股份总数的 25%; | 超过其所持有公司股份总数的 25%: | | 所持公司股份自公司股票在证券交易所 | 所持公司股份自公 ...