福建远翔新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。如《公司章程》 规定的董事会成员人数发生变更，则独立董事应当占董事会成员的1/3以上。 第四条 公司董事会设 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-049 福建远翔新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和 《公司章程》的规定，本次回购股份的实施，是公司基于对未来可持 续发展的信心和对公司长期价值的认可，持续通过实施股权激励计划 或员工持股计划可以不断提升完善公司激励机制，有利于充分调动员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，公司本次股份回 购具有必要性。本次回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 第三届监事会第十一 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《福建远翔新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件 的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，对股东大会负责。董事会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。 董事会设董事长1人，董事长是公司的法定代表人，设副董事长 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-048 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、 葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份用 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于实施股权激 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-052 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30 召 开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分超募资金回购股份 的事项进行了核查，相关核查情况如下： 华源证券股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十 二次会议的相关事项发表如下独立意见： 1．公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的 规定。 2．公司本次回购反映了对公司内在价值的肯定和对未来可持续 发展的坚定信心，有利于维护公司全体投资者的利益；本次回购股份 的用途为实施员工持股计划或股权激励计划，有利于建立完善的长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司部分核心及骨干员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促 进公司健康可持续发展，因 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）审计 制度和程序，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关 法律、法规和规范性文件，设立公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价工作。代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的 制定和执行情况的监督检查职能。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以 ...

福建远翔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规和规范性文 件，设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细 则（以下简称本细则）。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 委员会对董事会负责向董事会报告工作，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对委员会的建议未采 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-047 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...