整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-047 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-1 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 (五)本次股东大会现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (六)本次股东大会股东表决情况相关资料； 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大 会规则》)等有关法律、行 ...

2023 年 2 月，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司") 与苏州纳微先进微球材料应用技术研究所有限公司(以下简称"纳微 微球研究所")签署了《战略合作框架协议》,双方本着平等合作、优 势互补、互惠互利的原则，拟在产业升级换代、产品研发、进口替代 的产品需求等方面展开合作探索。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》 (公告编号：2023-002)。 二、战略合作进展情况 基于《战略合作框架协议》的合作背景，近日，公司和苏州纳微 科技股份有限公司(以下简称"纳微科技")共同作为委托方，与受托 方纳微微球研究所签署了关于"碳硅微球材料应用工艺与产品研发" 项目的《技术(委托)开发合同》，委托纳微微球研究所进行碳硅微球 材料应用工艺与产品技术的开发。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-046 福建远翔新材料股份有限公司 关于战略合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作基本情况 三、合同各方基本情况 (一)共同委托方情况 公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.12亿元，同比增长27.16%；年初至报告期末营业收入2.82亿元，同比增长2.19%[2] - 营业总收入为282,120,699.37元，较上期276,085,016.45元有所增长[12] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1042.72万元，同比下降18.59%；年初至报告期末为2865.99万元，同比下降35.63%[2] - 净利润为28,659,921.34元，较上期44,526,279.34元有所降低[13] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2543.70万元，同比下降49.25%[2] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2543.70万元，较2022年同期5012.64万元减少49.25%，主要系银行承兑汇票兑现减少所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.2543703949亿元，上期为0.5012640135亿元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产9.81亿元，较上年度末增长1.45%；归属上市公司股东所有者权益8.34亿元，较上年度末增长0.85%[2] - 2023年9月30日资产总计98090.99万元，较2023年1月1日96691.98万元有所增加[10] - 2023年9月30日流动资产合计82546.32万元，较2023年1月1日82926.43万元略有减少[10] - 2023年9月30日非流动资产合计15544.67万元，较2023年1月1日13765.54万元有所增加[10] - 所有者权益合计为834,157,924.95元，较上期827,144,803.61元有所增加[11] 应收账款情况 - 应收账款较年初增长32.11%至1.34亿元，主要因本季度销售收入增加，未到账期应收账款增加[4] 存货情况 - 存货较年初下降40.84%至2244.22万元，主要因销量增加，产成品库存减少[4] 固定资产情况 - 固定资产较年初增长30.43%至1.08亿元，主要因4.4万吨新线项目完工投产，相关资产转固[4] 销售费用情况 - 销售费用较去年同期增长41.80%至2487.58万元，主要因业务员增加，职工薪酬、差旅费增加[4] 管理费用情况 - 管理费用较去年同期增长51.03%至1914.45万元，主要因确认股份支付费用和中介机构费用增加[4] 财务费用情况 - 财务费用较去年同期下降545.32%至 - 688.10万元，主要因募集资金利息收入增加[4] 所得税费用情况 - 2023年前三季度所得税费用284.15万元，较去年同期626.67万元减少54.66%，主要系利润总额减少所致[5] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1942.99万元，较2022年同期 - 735.14万元减少164.30%，主要系投资福建博众新材料有限公司的出资款所致[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1942996887亿元，上期为 - 0.00735145865亿元[15] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 2612.22万元，较2022年同期49849.92万元减少105.24%，主要系上年同期收到IPO上市募集资金和本年支付股利的影响所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2612220833亿元，上期为4.9849918726亿元[16] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2009.05万元，较2022年同期54133.08万元减少103.71%，主要系以上因素综合影响所致[5] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.2009049634亿元，上期为5.4133082964亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8348人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[5] - 王承辉持股比例47.23%，持股数量3029.83万股，为公司控股股东、实际控制人[5] 流动负债情况 - 流动负债合计为140,127,194.31元，较上期133,010,058.44元有所增加[11] 非流动负债情况 - 非流动负债合计为6,624,856.85元，较上期6,764,954.18元略有减少[11] 负债合计情况 - 负债合计为146,752,051.16元，较上期139,775,012.62元有所上升[11] 营业总成本情况 - 营业总成本为249,554,762.36元，较上期226,847,726.73元有所上升[12] 营业利润情况 - 营业利润为31,857,718.98元，较上期51,648,749.58元有所下降[12] 利润总额情况 - 利润总额为31,501,409.72元，较上期50,792,975.00元有所减少[13] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.4468元，较上期0.8926元有所下降[13] 经营活动现金流入与流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为1.2428411346亿元，上期为1.5618867791亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为0.9884707397亿元，上期为1.0606227656亿元[15] 投资活动现金流入与流出情况 - 投资活动现金流入小计本期为0.5041508473亿元，上期为8.1816万元[15] - 投资活动现金流出小计本期为0.698450536亿元，上期为0.0743327465亿元[15] 筹资活动现金流入与流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为0.2亿元，上期为5.50237987亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为0.4612220833亿元，上期为0.05173879974亿元[16]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-045 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14：30 召 开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14：30 6、股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五） 7、出席对象： （2）网络投票时间：通 ...

关于福建远翔新材料股份有限公司 终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募 投项目并调整建设期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材终止扩大部分募投项目产能 及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期事项进行了核查，相关核查 情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远翔 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号） 同意，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"远翔新材"或"公司")首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总 额为人民币 580 ...

综上，我们一致同意本次关于终止扩大部分募投项目产能及相关 调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《福建远翔新 材料股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十 一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立 意见 经审查，我们认为公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常 进行和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司和股 东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建 远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人 民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515, ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-040 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可 先生、郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方 式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承 辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-044 福建远翔新材料股份有限公司 关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施 原募投项目并调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2022】815 号）同意，福建远翔新材料股份有限公司(以下 简称"远翔新材"或"公司")首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,605 万股，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23 元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。上述募集资金 已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容 诚验字[2022]361Z0058 号）。 公司 ...