证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-011 福建远翔新材料股份有限公司 回购报告书 5、相关风险提示： （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露 的回购价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司 生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司 董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无 法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示： 1、福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购股 份方案经出席第三届董事会第十四次会议的董事人数超过三分之二 审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份 方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购股份方案的主要内容：自公司董事会审议通过本次回购 股份 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-009 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范 围内，办理本次回购股份相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 25 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、 葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-010 第三届监事会第十三次会议决议公告 福建远翔新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规 和《公司章程》第二十四条规定"公司为维护公司价值及股东权益所 必需"的情形回购公司股份，本次回购股份将通过集中竞价交易方式 实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 25 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

福建远翔新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购股 份方案经出席第三届董事会第十四次会议的董事人数超过三分之二 审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份 方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购股份方案的主要内容：自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 3 个月内，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份基于维护 公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定 期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售， 未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购的资金总额不低于人 民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。本次回购 证券代码：301300 证券简称 ...

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回 购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元 （含），回购价格不超过 45 元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过上述回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-050）、《回购报告书》（公告编号：2023-054）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的相关事项公告如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流 通的提示性公告 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星 期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同 意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,605 万股，并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-006 福建远翔新材料股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建远翔新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，解除限售股份 的数量为 4,680,000 股，占公司总股本的比例为 7.30%。 公司首次公开发行前总股本为 4,810 万股，首次公开发行人民币 普通股 1, ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建远翔新材 料股份有限公司（以下简称"公司"、"远翔新材"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材关于首次公开发行前已 发行的部分股份解除限售并上市流通事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股， 并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 4,810 万股，首次公开发行人民币普通股 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-005 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励计划或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民 币 3,000 万元（含），回购价格不超过 45 元/股（含），回购期限自公 司董事会审议通过上述回购公司股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《回购报告书》（公告编号：2023-054）。 二、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总 股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内 予以披露；在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份的进展情 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： (一)《公司章程》； (二)公司第三届董事会第十三次会议决议； (三)公司第三届监事会第十二次会议决议； 2 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-3 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-004 福建远翔新材料股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大 楼 2 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会 ...