福建远翔新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，综合考虑公司的盈利能力、 经营发展规划、股东回报及未来发展需要等重要因素，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于企业的平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营 发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，保持利润分配 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-017 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等的相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能，维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算 报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公 司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"） 作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2023年度募集资金 存放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815号）同意注册，公司于2022年8 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,605万股，每股发行价为36.15元，募集 资金总额为人民币58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币6,442.53万元（不含 税）后，本次实际募集资金净额为人民币51,578.22万元， ...

福建远翔新材料股份有限公司 第一条 为完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。如《公司章程》 规定的董事会成员人数发生变更，则独立董事应当占董事会成员的1/3以上。 第四条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 3 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-015 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 308,055 股，占公司总股本的 0.48%，回 购的最高成交价为 26.15 元/股，最低成交价为 21.24 元/股，成交总 金额为 6,979,244.45 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予 ...

福建远翔新材料股份有限公司 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-014 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 | | | 注：1、李长明减持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。 2、自公司上市以来，李长明累计持股变动比例为 1.00%。 持股 5%以上的股东李长明保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公 告编号：2023-034)。李长明持有公司股份 4,811,000 股，占公司总 股本的 7.50%，减持计划实施期间内以集中竞价交易方式减持公司股 份不超过 641,500 股，占公司总股本的 1.00%。 公司收到公司股东李长明出具的《股份减持计划实施完成的告知 函》，李长明本次减持计划已实施完毕，累计减持公司股份 641,500 股，现将减持相关情况公告如下： 一、减持计划实施完成的情况 | 股东 | 减持方 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-012 福建远翔新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将通过集 中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份基于维护公司价值 及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予 以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部 分将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露第三届董 事会第十四次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-013 福建远翔新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回 购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过上述回购公司股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份的数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...