持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-073），持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限 公司（以下简称"华兴创投"）计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 313.08 万股，即不 超过公司总股本的 5.00%（注:公司总股本有效计算基数为 6,261.7645 万股，即 目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露的回购专用证券账户中的 192.2355 万 股，下同）。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-079 福建远翔新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1%的提示性公告 公司于近日收到股东华兴创投出具的《股份减持计划实施情况 ...

股东大会信息 - 2024年12月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人94人，代表42,517,000股，占比67.8994%[5] 股份相关 - 公司总股本64,540,000股，本次有表决权股份62,617,645股[6] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意42,490,700股，占比99.9381%[7] - 该议案中小股东同意266,200股，占比91.0085%[7]

福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 德恒 17G20230072-7 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第五 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-074 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金。 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副董事长王芳可先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效 ...

募资情况 - 首次公开发行1605万股，每股36.15元，募资总额58020.75万元，净额51578.22万元[1] - 首次公开发行超募资金25855.13万元[7] 资金余额 - 截至2024年11月25日，募集资金余额19785.08万元，超募资金16380.11万元[2] 募投项目 - 原募投项目总投资额25723.09万元，终止“年产4万吨高性能二氧化硅项目”[4] - “研发中心建设项目”投资总额由6565.83万元变更为9249.43万元[5] 资金使用 - 2022年用7700万元超募资金永久补充流动资金[8] - 2023 - 2024年用2966.71万元超募资金回购126.89万股[9] 资金计划 - 拟用7700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.78%[10] - 承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还贷款不超30%[12]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-076 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,700 万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提 交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意福建远 翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民币 58,020.75 万 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,442.53 万元后，实际 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-077 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:3 ...

权益分派 - 2024年第三季度以62,617,645股为基数，每10股派3元，共派18,785,293.50元[2][6] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.910643元，即0.2910643元/股[3] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日11月22日[7] 其他 - 控股股东等承诺减持价格调整后为34.38元/股[12] - 权益分派实施完毕后，限制性股票激励计划授予价格将调整[14]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-071 福建远翔新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第四次临时股东大会、第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事 会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情 况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：王承辉先生（董事长）、王芳可先生（副董事 长）、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂 志明先生； 2、独立董事：葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生。 公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三名独立董事的 任职资格和独立性 ...