内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 公司建立规范治理结构，董事会设三名独立董事[7][8] - 公司设立采购部等职能部门，董事会下设审计部和证券部[9] 制度建设 - 公司建立责任挂钩绩效考核制度[10] - 公司形成核心价值观“人本、创新、拼搏、诚信、共赢”[11] - 公司制定安全生产管理制度[12] 控制措施 - 公司建立授权审批、不相容职务分离等多项控制[16][17][19][20] - 公司对员工业绩定期考核并作为薪酬晋升依据[21] - 公司设立审计部进行独立审计监督[22] 业务控制 - 公司建立货币资金、销售与收款等多项业务控制[24][25][26] - 公司建立存货仓储控制并至少每年年末全面盘点[29] 风险关注 - 公司重点关注五类高风险领域[34] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[42][43] 评价工作 - 公司依据规范体系开展截至2024年12月31日的内部控制评价工作[39] - 公司董事会负责组织实施，采用个别访谈等方法收集证据[40] - 报告期内无内部控制重大、重要缺陷，无未完成整改情形[44][46][47]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更按法律法规和国家统一会计制度要求，无需审议[9] - 变更不影响当期财务，不追溯调整[10]

募集资金情况 - 2022年8月公司公开发行1605万股，每股36.15元，募集资金总额58020.75万元，净额51578.22万元[1] - 首次公开发行超募资金25855.13万元[17] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2023年度使用962.30万元，累计使用8672.30万元，未使用44342.94万元[2] - 截至2024年12月31日，2024年度使用13229.80万元，累计使用21902.10万元[3] - 2024年度超募资金永久补充流动资金7700万元，募投项目支出3163.09万元，转入回购专用账户2366.71万元[7] 项目相关情况 - “年产4万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金19718.80万元，未使用余额12051.74万元[4] - “研发中心建设项目”实施地点调整，实施方式由新建变购置，投资总额从6565.83万元增至9249.43万元，延期至2026年6月30日[13] - “研发中心建设项目”本报告期投入3123.94万元，截至期末累计投入3423.24万元，投资进度为52.14%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[29] 其他情况 - 2024年2月22日完成回购，累计回购126.89万股，金额2966.71万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额6558.04万元[7] - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为6558.04万元[22] - 2024年度变更用途的募集资金总额为6565.83万元，累计变更用途的募集资金总额为25723.09万元，比例为49.87%[29] - 超募资金投向小计承诺投资总额为25855.13万元，本报告期投入10066.71万元，截至期末累计投入18366.71万元[29] - “研发中心建设项目”实施地点调整为福建省邵武市城郊工业园区及厦门市思明区高雄路1号2901 - 2904单元[30] - “研发中心建设项目”实施方式调整为购置研发办公场地及使用公司邵武研发中心现有场地[30]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0251 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）董 事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远翔新材公司年度报 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-013 福建远翔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、通知存款、 定期存单等； 2. 投资金额：闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2 亿元（含本 数）及闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2 亿元（含本数）及闲置自有资金不超过 5 亿元（含本数）进行现金管 ...

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事葛晓萍、梁丽萍、董学智[1] - 葛晓萍任职时间为2024年1月1日至12月31日，梁丽萍和董学智为11月8日至12月31日[1] - 三位独立董事2024年度保持独立性，无影响独立性情形[1]

减持计划 - 华兴创投计划减持不超313.08万股，不超总股本5.00%[2] 减持情况 - 2024 - 2025年合计减持240万股，比例3.83%[3][4] - 减持前持股710.6667万股，占比11.35%，后持股470.6667万股，占比7.52%[7] 其他说明 - 减持合规，与计划和承诺一致，不影响控制权等[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-073），持股 5%以上的股东福建华兴创业投资有限 公司（以下简称"华兴创投"）计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 313.08 万股，即不 超过公司总股本的 5.00%（注:公司总股本有效计算基数为 6,261.7645 万股，即 目前总股本 6,454 万股剔除公司最新披露的回购专用证券账户中的 192.2355 万 股，下同）。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-003 公司于近日收到股东华兴创投出具的《关于权益变动比例触及 1%整数倍的 告知函》，获悉华兴创投通过集中竞价交易方式减持公司股份 120 万股，华兴创 投持股比例由 9.43%降至 7.52%，权益变动比例触及 1%的整数倍，现将具体情况 公告如下： 福建远翔新材料股份有 ...

股东减持 - 股东李长明计划减持不超62.61万股，占总股本1.00%[1] - 实际减持62.61万股，减持比例1.00%，均价27.81元/股[2] - 减持前持股416.95万股占6.66%，减持后持股354.34万股占5.66%[3] 其他信息 - 公司总股本有效计算基数为6261.7645万股[1] - 减持股份来源为上市前持股，本次减持不导致控制权变更[2][4]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为4600万元 - 5200万元，较上年同期增长33.69% - 51.13%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元 - 5100万元，较上年同期增长40.08% - 58.76%[3] 主营产品销量 - 2024年主营产品纳米二氧化硅销量约8万吨，同比增长约26%[5]