独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名是会计专业人士[3][4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连任满六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事解职与补选 - 任期届满前提前解除职务需披露理由依据[11] - 因特定情形导致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12][13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 审计等委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[18] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[18] - 审计委员会每季度至少开一次会[19] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 会议资料保存至少10年[25] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会资料会前3日提供[25] - 两名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和交易所[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 可建立责任保险制度[26] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[29]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.3817元，同比下降14.09%，2024年一季度为0.4443元 [1] - 每股净资产为9.21元，每股公积金为4.34元，每股未分配利润为3.52元 [1] - 营业收入为9.81亿元，同比增长0.72%，2024年一季度为9.74亿元，2023年一季度为9.24亿元 [1] - 净利润为1.5亿元，同比下降11.24%，2024年一季度为1.69亿元，2023年一季度为1.36亿元 [1] - 净资产收益率为4.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有171.99万股，占流通股比例为5.41%，均为新进股东 [1] - 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司持股25.79万股，占总股本0.81% [2] - 富国中小盘精选混合A/B持股22.88万股，占总股本0.72% [2] - 刘润海持股18.25万股，占总股本0.57% [2] - 陈培植持股18.19万股，占总股本0.57% [2] - 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司持股16.90万股，占总股本0.53% [2] - 中国石油化工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司持股16.25万股，占总股本0.51% [2] - 邓象辉持股13.73万股，占总股本0.43% [2] - 东莞市纳百智造技术有限公司持股13.50万股，占总股本0.43% [2] - 江苏省伍号职业年金计划-浦发银行持股13.27万股，占总股本0.42% [2] - 富国通胀通缩主题轮动混合A/B持股13.23万股，占总股本0.42% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

汉朔科技股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了第 二届董事会第三次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范汇率或利率 风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公司 及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币 36 亿元或外币同等 价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投资 | | 本期公 允价值 | 计入权益 的累计公 | ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间数据[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据影响 - 2024年度营业成本增加25,178,219.58元，销售费用减少同额[10] - 2023年度营业成本增加22,183,020.73元，销售费用减少同额[10] 变更影响说明 - 不影响营收、净利润及净资产，不改变盈亏性质[10] - 符合规定，能客观反映财务状况和成果[9]

公司基本信息变更 - 2025年3月11日公司首次公开发行A股股票4224.00万股，在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本由38016.00万元变更为42240.00万元[3] - 公司股份总数由38016.00万股变更为42240.00万股[3] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[3] 章程修订 - 《汉朔科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《汉朔科技股份有限公司章程》[4] - 章程修订明确依据《证券法》制订章程，公司为“上市公司”，2024年11月25日经中国证监会同意注册发行股票，注册资本为42240.00万元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况应通知公司[9] - 相关股东持有、控制公司5%以上股份出现质押等情况需及时披露[10] 股东会相关规定 - 股东会有权审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事变为8名董事组成，独立董事由3名保持不变，新增职工代表董事1名[25] - 董事会专门委员会成员应为单数且不少于3名，审计、薪酬和考核、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员和召集人应为会计专业人士[27] - 董事会有权决定交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 现金分红比例一般不小于当年实现的可供分配利润的10%[37]

董责险购买 - 2025年4月23日会议审议购买董监高责任险议案[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理，有效期36个月[2] - 投保人是汉朔科技，被保险人含董监高及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额不超1亿，保费不超50万/年[3] - 保险期限12个月/期，可续保，有效期36个月[3] 决策相关 - 购买事宜直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为利于完善风险管理体系[4]

业务情况 - 公司产品以境外销售为主，出口结算货币多样[1] 业务决策 - 拟开展不超40亿元（或等值外币）外汇套期保值业务[2] 业务流程 - 业务额度有效期至次年度股东大会，资金可循环用[2] - 交易已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[3] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在多种风险[4] 应对策略 - 加强汇率研究，按制度操作，严控应收账款等[5][6] 业务意义 - 开展外汇套期保值业务可规避风险，增强财务稳健性[8]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超40亿元人民币（或等值外币）业务[2][6] - 额度有效期至次年年度股东大会召开[6] - 主要外币有欧元、美元等[6] - 业务品种含远期结售汇等[2][6] - 资金源于自有资金[6] - 交易对手为无关联金融机构[2][6] 业务进展与风险 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][8] - 存在汇率波动等风险[9] - 会加强研究分析等控制风险[10][11] 保荐人意见 - 保荐人认为业务具必要性，无异议[14]

担保额度 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超25亿元[3] - 本次担保事项通过后，担保额度总金额25亿元，占比92.06%[11] - 预计担保额度有效期至下一年度股东大会召开[4] 被担保公司情况 - 浙江汉时贸易资产负债率90.88%，担保16亿元，占比58.92%[5] - 浙江汉显科技资产负债率94.63%，担保3亿元，占比11.05%[5] - Hanshow Pte. Ltd.资产负债率89.32%，担保6亿元，占比22.09%[5] 被担保公司资产数据 - 截至2025年3月31日，浙江汉时贸易总资产199334.87万元等[8] - 截至2025年3月31日，浙江汉显科技总资产58818.21万元等[8] - 截至2025年3月31日，Hanshow Pte. Ltd.总资产31728.23万元等[8] 现有担保情况 - 截至公告披露日，提供担保总余额100180.88万元，占比36.89%[11]

环境、社会 汉朔科技股份有限公 司 与公司治理（ESG）报告 目录 Content 前言 报告说明 董事长致辞 关于汉朔科技 亮点绩效 1.1 1.2 1.3 1.4 可持续发展管理 ESG战略和管理 利益相关方参与重要性议题识别 2.1 2.2 治理篇 公司治理 风险管理 道德与诚信 3.1 3.2 3.3 社会篇 | 3 | 4 | | --- | --- | | 5 | 6 | TWO 10 13 THREE 以客户为中心 赋能人才管理 合作伙伴共建 4.1 4.2 4.3 环境篇 环境合规管理 气候应对 绿色运营 循环经济 5.1 5.2 5.3 5.4 附录： 附录：关键绩效表 附录：A股可持续报告指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：GRI标准指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：意见反馈 ｜www.hanshow.com ｜ Copyright © 2025 Hanshow Technology Co., LTD. All rights reserved. ONE | 18 | 21 | | --- | --- | | 26 | | FOUR | 32 | | --- | | ...