广东泰恩康医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东泰恩康医药股份有限公司董事会现就提名 沈忆勇为广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

广东泰恩康医药股份有限公司独立董事工作制度 广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律、法规、其他规范性 文件以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 证券交易所：是 ...

财务与股东回报 - 公司2021年度、2022年度累计现金分红超2.48亿元，近两年平均股利支付率达81.84% [3] - 公司计划使用自有资金回购股份，金额介于3,000万元至5,000万元，回购价格不超过25.00元/股 [5] 创新药研发进展 - 白癜风创新药CKBA软膏正在进行II期临床试验，首例患者于2023年11月入组，预计2024年底完成II期试验 [3] - CKBA的II期临床试验治疗周期为6个月，预计临床费用约6,000万元 [3] - III期临床费用符合资本化条件的支出可资本化，对当期损益影响可控 [3] - 纳米给药技术平台主要项目包括注射用多西他赛聚合物胶束（国内首张临床试验批件）、紫杉醇聚合物胶束和顺铂聚合物胶束 [5] 眼科领域布局 - 代理产品沃丽汀经过20年推广已成为眼科知名产品 [4] - 自研品种盐酸毛果芸香碱滴眼液已提交临床试验申请，雷珠单抗注射液准备申请临床试验 [4] 国际化战略 - 和胃整肠丸（东南亚称"肚痛健胃整肠丸"）将作为东南亚市场总代理重点推广，计划建立本土化销售团队 [5][6] 研发技术壁垒 - 纳米聚合物胶束技术存在较高壁垒，公司2015年已布局该技术平台并掌握核心开发能力 [5]

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-001 广东泰恩康医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-072）。 根 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-082 广东泰恩康医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华铂 凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的马昔腾坦片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》，国 家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，对上述药品 的药品注册申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下： 一、申请注册药品的基本情况 受理号：CYHS2303558 药品名称：马昔腾坦片 申请事项：境内生产药品注册上市许可 许可药品注册分类：化学药品 4 类 规格：10mg 申请人：山东华铂凯盛生物科技有限公司 经查询国家药监局网站数据，截至目前，马昔腾坦片在国内共有 4 家企业 获得药品注册批件。 四、对公司的影响及风险提示 根据国家相关法规规定，上述药品已获得注册申请受理，报送国家药监局 药品审评中心进行审评审批。上述药品获得受理通知书对公司 ...

关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东萍乡市华铂精诚企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-081 广东泰恩康医药股份有限公司 持有广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 31,500,000 股（占公司总股本的 7.44%，总股本以公司当前剔除已回购股份后的 股份数量（最新披露）为计算依据，下同）的股东萍乡市华铂精诚企业管理中心 （有限合伙）（曾用名"樟树市华铂精诚企业管理合伙企业（有限合伙）"，以下 简称"华铂精诚"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞 价交易方式和在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式合 计减持公司股份不超过 10,587,809 股，即减持比例不超过公司总股本的 2.50% （如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相 应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。 本公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-080 广东泰恩康医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册临床试验受理通知书的 受理号：CYHL2300149 药品名称：盐酸毛果芸香碱滴眼液 申请事项：境内生产药品注册临床试验 许可药品注册分类：化学药品 3 类 申请人：山东华铂凯盛生物科技有限公司 审核结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审 查，决定予以受理。 二、药品相关情况简介 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公告 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华铂 凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的境内生产药品注册临床试验《受理通知书》。现将相关情况公告 如下： 一、申请临床试验药品的基本情况 五、备查文件 2021 年 10 月 28 日，艾伯维（Abbvie）旗下公司艾尔建（Allergan）研制的 盐酸毛果芸香碱滴眼液（1.25%）获美国 FDA 批准上市，适用于治疗成人老花 眼，商品名为 VUITY®，是当前全球首款用于治疗老花眼 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-079 广东泰恩康医药股份有限公司 二、 其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-078 广东泰恩康医药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人郑汉杰先生及其一致行动人孙伟文女士的通知，获悉其所持有的公司 部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。以上实际 控制人及其一致行动人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份限 | | 未质押股份情况 未质押股份限 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 持股份 | ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-077 广东泰恩康医药股份有限公司 关于全资子公司获得重酒石酸卡巴拉汀胶囊注册证书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华铂凯 盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"） 签发的重酒石酸卡巴拉汀胶囊《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：重酒石酸卡巴拉汀胶囊 主要成份：重酒石酸卡巴拉汀 剂型：胶囊剂 规格：1.5mg；3.0mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20234497；国药准字 H20234498 上市许可持有人：山东华铂凯盛生物科技有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规 范要求方可生产销售。 二、药品相关情况简介 重酒石酸卡巴 ...