证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-012 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日在公 司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五届监事会职工代 表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通 知。经全体监事推举，本次会议由监事林姿丽女士主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举林姿丽女士为公司第五届监事会主席，任期三 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-014 广东泰恩康医药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：郑汉杰先生（董事长）、孙伟文女士（副董事长）、陈淳先生、 李挺先生 独立董事：彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在 公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-010 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证 券交易所交易系统和 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，鉴于公司根 据相关工作的安排需要，需尽快召开独立董事专门会议审议相关事宜，经全体独 立董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通知。 本次会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举彭朝辉先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全 体独立董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司本次放弃控股子公司股权优先认购权暨关联交易是 出于公司整体战略规划，不会改变公司对博创园的控制权，且本次交易公平公正， 关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交 易原则，不存在损害中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果、 主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此，我们同意本议案。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东泰恩康医药股份有限公司 放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等有关规定，对泰恩康放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易内容 公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称"博创园"） 的少数股东张正松先生与郑锐涵先生拟签署《股权转让协议》，郑锐涵先生拟以 721.41万元受让张正松先生持有的博创园1.3116%股权（以下简称"本次交易"）。 公司作为博创园的股东，拟放弃本次博创园股权转让的优先购买权。本次交 易完成后，公司 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-072）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》的有关规 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-008 广东泰恩康医药股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 董事、副总经理陈淳先生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务 总监周桂惜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理陈淳先 生，董事、董事会秘书、副总经理李挺先生，财务总监周桂惜女士（以下简称"增 持主体"）计划自 2023 年 7 月 25 日起 6 个月内合计增持金额不低于人民币 1,250 万元且不超过人民币 2,500 万元（均含本数），本次增持计划不设置增持股份价 格区间。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日披露的《关于部分董事及高级管 理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-054）。 公司于近日收到上述增持主体出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告 知函》，截至本公告披露日，增持计划已实施完成，增持主体合计通过深圳证券 交易所 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 广东泰恩康医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级 管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 ...

广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东泰恩康医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会议事规则 广东泰恩康医药股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 ...