证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-007 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场结合视频的方式召开，其 中董事长钟儒波以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理游建军先生对公司 2023 年度整体经营情况进行了总结，并根据 公司实际经营情况对 2024 年发展经营做出全面规划。 表决结果： ...

监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议审议议案数量不等[2][3] 年度情况 - 2023年建立完善财务体系，报告真实准确完整[4] - 关联交易符合经营所需，决策程序合规[5] - 对外担保被担保方为子公司，不损害股东利益[7] - 建立完善内部控制制度体系并有效运行[8]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-014 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 合计 27,614,263.97 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的确认标准及计提方法 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司 对 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减 值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为24,358,183.47元，同比下降59.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,611,259.67元，同比增长137.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,488,007.02元，同比下降126.25%[3] - 2024年第一季度营业成本为19,146,978.27元，主要系缴纳增值税减少导致[5] - 2024年第一季度财务费用为-1,640,254.42元，主要系利息费用减少所致[5] - 2024年第一季度投资收益为334,409.08元，同比增长89.63%[5] - 2024年第一季度现金流量净额为-11,488,007.02元，主要系经营活动产生的现金减少所致[5] 股东持股情况 - 前十名股东持股情况中，钟儒波持有公司股份占比30.88%[6] - 游建军持有公司股份占比17.72%[6] - 钟儒波通过长沙蓝方企业管理合伙企业持有公司股份[6] 公司资产负债情况 - 公司股东叶晶持有1,405,174股[7] - 公司股东张亚萍持有999,800股[7] - 公司流动资产从66,830,100.39增加至51,666,435.41[9] - 公司非流动资产从1,389,171,204.19增加至1,444,316,596.98[9] - 公司流动负债从11,575,125.90增加至258,205,919.13[10] - 公司非流动负债从567,167,388.13增加至515,850,899.76[10] - 公司营业总收入从60,800,389.63减少至24,358,183.47[10] - 公司营业总成本从28,820,706.42增加至53,549,013.81[11] - 公司净利润从12,078,312.33减少至1,418,448.65[11] 现金流量情况 - 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为1061.13万[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4376.73万[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1908.64万[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为2000万[13] - 现金及现金等价物净增加额为2148.51万[13]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次 会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、客观地反 映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工 ...

审计人员与费用 - 截至上年末，中审华合伙人103人，注册会计师516人，超114人签署过证券服务业务审计报告[1] - 公司2023年度聘请中审华费用合计60万元[2] 审计意见与评价 - 中审华认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 审计委员会和董事会认可中审华工作[6][10] 审计工作开展 - 审计委员会2023年与中审华沟通，督促进度确保年报披露[5] - 审计委员会审查公司2023年内部审计工作，未发现重大问题[7][8] - 2023年审计委员会审议公司多份报告，认为真实公允[9]

募集资金情况 - 公司2022年4月20日首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[9] - 截至2023年12月31日，实际使用募集资金2.96062亿元，累计使用2.954602亿元[10] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9721553937亿元，专户余额52.37259万元，闲置理财余额1.9669181347亿元[10][12] 资金使用方向 - 募投项目投入使用金额1.3436688079亿元[11] - 置换预先投入自筹资金1784.580909万元[11] - 超募资金永久补充流动资金7062.228037万元[11] - 超募资金投入洞口项目已使用7262.52万元[12] 资金收益与利息 - 累计募集资金利息和理财净收益169.171806万元[11] - 超募资金利息及投入洞口项目利息60.178881万元[11] 募投项目进度 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目截至期末累计投入3221.27万元，投资进度为23.81%[21] - 研发设计中心升级建设项目截至期末累计投入0万元，投资进度为0%，原计划达预定可使用状态日期调整至2024年10月[21][22] - 营销服务与技术支持网络建设项目截至期末累计投入0万元，投资进度为0%[21] 其他资金安排 - 公司使用部分超募资金及利息3091.94万元永久补充流动资金，占超募资金总额的21.58%，2023年12月31日已履行完毕[16][22] - 公司同意使用不超过2.25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17][23] 资金合规情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形[18]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降62.61%[5] - 2023年归属母公司股东净利润2755.18万元，同比减少137.25%[5] 保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐机构列席股东大会、董事会、监事会各1次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表专项意见5次，报告0次[3] - 保荐机构于2023年12月5日对公司培训1次[4]

业务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 组织架构 - 公司设立人力行政部、证券部等13个部门[4] - 审计监察部有负责人1人，审计员1人[5] - 公司在董事会下设立审计委员会和提名与薪酬委员会[5][7] 制度建设 - 公司修订《采购管理办法》，完善招采方式和流程[18] - 公司制定《投标管理办法》等多项销售与收款相关制度[19] - 公司建立成本费用控制系统，实行“成本归口分级管理”模式，制定多项管理制度[20] - 公司制定《货币资金管理制度》等对资产进行管理和控制，岗位设置相互牵制[21] - 公司建立与财务信息相关的内部控制制度，会计管理内部控制完整有效[22] - 公司制定《筹资管理制度》，明确筹资各环节权责及制约措施[23] - 公司明确关联交易范围、决策权限等内容，确保关联交易公平公正[26] - 公司组建研发部门和岗位，明确流程，制定多项研发相关制度[27] - 公司制定《网络信息管理办法》，实施钉钉自动化办公系统，促进信息系统结合[30] - 公司规范内部经营信息传递秩序，建立信息沟通制度[32] 监督管理 - 公司监事会、审计监察部负责持续性监督，审计委员会负责专项监督[34][35] 缺陷标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元(含)以上等[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失50万(含)-500万元等[40] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下等[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准为违犯国家法律法规等[40] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 公司无其他内部控制相关的重大事项说明[43] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[45] - 保荐人对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议[45] 其他 - 公司每年组织月度考核、年度考核[16] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的业务和高风险领域[1] - 公司建立了一套行之有效的管理和风险防范体系[10] - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定的定量和定性标准[38] - 保荐人核查公司内部控制制度建立与实施情况[44]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2023年12月26日审议通过2024年度授信及担保关联交易议案[7] - 2023年10月25日拟对部分募集资金投资项目延期[8] 人事变动 - 2023年11月20日聘任游建军为总经理等[10] 审计与内控 - 中审华对2023年度审计出具标准无保留意见[16] 独立董事履职 - 2023年履职尽责，2024年继续保护中小股东权益[19] 其他事项 - 2024年4月22日独立董事洪金明提交报告[20]