股东大会信息 - 2024年5月13日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为谭闷然、雷泓然[14] - 公告发布于2024年5月13日[17] 投票情况 - 6股东代表83,945,020股投票，占总股份53.8109％[4][5] - 多议案同意股数占出席会议股东所持股份100％[6][7][8] - 议案为特别决议事项，获2/3以上股东审议通过[13]

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-007 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达公司 全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00 以现场结合视频的方式召开，其 中董事长钟儒波以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理游建军先生对公司 2023 年度整体经营情况进行了总结，并根据 公司实际经营情况对 2024 年发展经营做出全面规划。 表决结果： ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制 度的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事 会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 利益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议及工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况 如下： 2023 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过以下议案： 2023 年 6 月 5 日，召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过以下议案： 2023 年 8 月 24 日，公司第二届监事会第二十四次会议，审议通过以下议案： 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<20 ...

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2023-014 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 合计 27,614,263.97 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的确认标准及计提方法 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司及合并范围内子公司 对 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减 值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为24,358,183.47元，同比下降59.94%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,611,259.67元，同比增长137.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,488,007.02元，同比下降126.25%[3] - 2024年第一季度营业成本为19,146,978.27元，主要系缴纳增值税减少导致[5] - 2024年第一季度财务费用为-1,640,254.42元，主要系利息费用减少所致[5] - 2024年第一季度投资收益为334,409.08元，同比增长89.63%[5] - 2024年第一季度现金流量净额为-11,488,007.02元，主要系经营活动产生的现金减少所致[5] 股东持股情况 - 前十名股东持股情况中，钟儒波持有公司股份占比30.88%[6] - 游建军持有公司股份占比17.72%[6] - 钟儒波通过长沙蓝方企业管理合伙企业持有公司股份[6] 公司资产负债情况 - 公司股东叶晶持有1,405,174股[7] - 公司股东张亚萍持有999,800股[7] - 公司流动资产从66,830,100.39增加至51,666,435.41[9] - 公司非流动资产从1,389,171,204.19增加至1,444,316,596.98[9] - 公司流动负债从11,575,125.90增加至258,205,919.13[10] - 公司非流动负债从567,167,388.13增加至515,850,899.76[10] - 公司营业总收入从60,800,389.63减少至24,358,183.47[10] - 公司营业总成本从28,820,706.42增加至53,549,013.81[11] - 公司净利润从12,078,312.33减少至1,418,448.65[11] 现金流量情况 - 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为1061.13万[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4376.73万[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1908.64万[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为2000万[13] - 现金及现金等价物净增加额为2148.51万[13]

西部证券股份有限公司 关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | 公司经营业绩较同期有所 | | | | 下降，2023 年营业收入同 | | | | 比下降 62.61%、实现归属 | | | | 于母公司股东的净利润 | | | | 2,755.18 万元 ...

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式送达公司 全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。本次 会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、客观地反 映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工 ...

审计人员与费用 - 截至上年末，中审华合伙人103人，注册会计师516人，超114人签署过证券服务业务审计报告[1] - 公司2023年度聘请中审华费用合计60万元[2] 审计意见与评价 - 中审华认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 审计委员会和董事会认可中审华工作[6][10] 审计工作开展 - 审计委员会2023年与中审华沟通，督促进度确保年报披露[5] - 审计委员会审查公司2023年内部审计工作，未发现重大问题[7][8] - 2023年审计委员会审议公司多份报告，认为真实公允[9]

募集资金情况 - 公司2022年4月20日首次公开发行3000万股A股，每股发行价18.39元，募集资金总额5.517亿元，净额4.9158578037亿元[9] - 截至2023年12月31日，实际使用募集资金2.96062亿元，累计使用2.954602亿元[10] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9721553937亿元，专户余额52.37259万元，闲置理财余额1.9669181347亿元[10][12] 资金使用方向 - 募投项目投入使用金额1.3436688079亿元[11] - 置换预先投入自筹资金1784.580909万元[11] - 超募资金永久补充流动资金7062.228037万元[11] - 超募资金投入洞口项目已使用7262.52万元[12] 资金收益与利息 - 累计募集资金利息和理财净收益169.171806万元[11] - 超募资金利息及投入洞口项目利息60.178881万元[11] 募投项目进度 - 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目截至期末累计投入3221.27万元，投资进度为23.81%[21] - 研发设计中心升级建设项目截至期末累计投入0万元，投资进度为0%，原计划达预定可使用状态日期调整至2024年10月[21][22] - 营销服务与技术支持网络建设项目截至期末累计投入0万元，投资进度为0%[21] 其他资金安排 - 公司使用部分超募资金及利息3091.94万元永久补充流动资金，占超募资金总额的21.58%，2023年12月31日已履行完毕[16][22] - 公司同意使用不超过2.25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17][23] 资金合规情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[21] - 公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形[18]

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （洪金明） 2023年度，本人作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报 如下： 洪金明：中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士学位。在 《 审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论 文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、 国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至 2014 年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等 工作，2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行 ...