2024年情况 - 召开3次董事会会议，独立董事全出席[5] - 召开1次股东大会，独立董事列席[5] - 独立董事履职涉及多场会议[6][7][8] - 累计现场工作15个工作日[9] - 符合独立性要求，议案均投赞成票[3][5] - 监督信息披露，无提议召开会议情况[12][13] - 审计委员会定期沟通审计工作[11] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并提合理化建议[15] 支持情况 - 公司提供工作条件，相关人员配合支持[15]

会议情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会1次[5] - 2024年4月召开薪酬与考核、独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年关注信息披露，推动完善内控[10] - 2025年将继续履职提建议[13]

财务资助审批 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议并披露信息[5] - 董事会审议须经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避[7] - 特定情形须经董事会审议后提交股东会审议[7] 资助限制 - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助，对关联参股公司有特定要求[8] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得资助[9] 资助后续管理 - 约定期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新报批[9] - 披露资助事项应公告多项内容，出现问题及时披露[11][12] - 财务部负责风险调查、持续跟踪，法务内审部审核、合规检查[15][17] 违规处理 - 违反规定造成损失将对有关人员处罚并追究责任[19] 制度说明 - 制度依国家法律等执行，由董事会解释修订[21]

舆情管理 - 制订舆情管理制度，成立工作组统一领导处理工作[2][3] - 采集设在董事会办公室，董秘办建档案并上报[4] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 报告先报董秘再报工作组和监管部门[5] - 处理措施有自查、沟通、披露等[6] 责任追究 - 违反保密或擅自披露致损人员将担责[8] 制度实施 - 制度由董事会制订、解释和修订，通过日起实施[11][12]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通 交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事 ...

投资审批标准 - 对外投资涉及资产占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[4] - 占比50%以上除董事会审议外还需股东会审议[4] - “购买或出售资产”累计达总资产30%提交股东会且三分之二以上表决权通过[5] 投资操作要求 - 交易标的为股权达标准应聘请审计和评估[7] - 原则上不得用自有资金进行衍生产品投资，开展需三分之二董事通过[8] 部门职责 - 投资管理部门负责项目管理[11] - 财务部负责资金筹措、管理及效益评估[11] - 证券事务部负责审议组织及信息披露[12] 审议流程 - 重大项目提交董事会前先经战略委员会审阅[13] - 方案重大变更需原决策机构重新审议[14] 财务管理 - 财务部门设总账和明细账并核对账目[15] 档案与监督 - 投资管理部门加强档案管理[15] - 法务内审部负责监督检查[20] 项目结束处理 - 投资收回等需股东会、董事会决议或总经理批准[17] - 项目终止要全面清查财产[17] - 核销投资需取得法律文书和证明文件[18] - 财务部审核处置资料并会计处理[18] 报告要求 - 投资管理部门三年至少每年一次书面报告项目情况[20] 制度生效 - 制度与其他文件冲突按其他文件执行[22] - 制度经股东会审议通过后生效[22]

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 推选独立董事夏劲松担任召集人并主持会议[1] 审议事项 - 会议审议通过公司2025年度日常关联交易预计事项[1] - 独立董事同意该事项，关联董事需回避表决[1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.46亿元，同比增长87.63% [1] - 净亏损266.58万元，相比去年同期净亏损2466.57万元大幅收窄 [1]

核心财务表现 - 2024年基本每股收益为-2.09元 同比下降343.02% 2023年为0.86元 [1] - 净利润为-1.57亿元 同比下降380.36% 2023年为0.56亿元 [1] - 营业收入17.95亿元 同比增长9.18% 2023年为16.44亿元 [1] - 净资产收益率-10.81% 同比下降314.91个百分点 2023年为5.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股1965.41万股 占流通股43.99% 较上期减少12.14万股 [2] - 湖南文化旅游创业投资基金持股347.22万股（占比7.77%）减持40万股 [3] - 新进股东廖国沛持股320.55万股（占比7.18%） 王秦持股42.07万股（占比0.94%） [3] - 常德福沃投资增持84万股至302.93万股（占比6.78%） [3] - 湖南财鑫资本减持75.16万股至273.05万股（占比6.11%） [3] 资本结构变动 - 每股净资产18.28元 同比下降36.22% 2023年为28.66元 [1] - 每股公积金13.34元 同比下降30.05% 2023年为19.07元 [1] - 每股未分配利润3.46元 同比下降56.59% 2023年为7.97元 [1] 分红政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长87.63%，达到446,068,588.08元[5] - 营业总收入同比增长87.6%，从2.377亿元增至4.461亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,665,802.99元，同比改善89.19%[5] - 净利润亏损收窄83.1%，从-2674万元改善至-452万元[18] - 基本每股收益从-0.46元改善至-0.04元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长78.40%至387,377,752.09元[8] - 营业成本同比增长78.4%，从2.171亿元增至3.874亿元[18] - 研发费用同比增长41.28%至14,685,697.10元，因非风电新品研发支出增加[8] - 研发费用同比增长41.3%，从1039万元增至1469万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,955,588.38元，同比下降170.70%[5] - 经营活动现金流入小计为349,141,998.02元，同比增加8.2%[22] - 经营活动现金流出小计为399,097,586.40元，同比增加58.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,955,588.38元，去年同期为70,654,844.64元[22] - 投资活动现金流入小计为82,167,134.01元，同比减少60.9%[22] - 投资活动现金流出小计为181,347,042.67元，同比减少4.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,179,908.66元，去年同期为20,676,881.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长482.02%至109,951,820.84元，主要因银行贷款增加[9] - 筹资活动现金流入小计为266,851,449.85元，同比增加85.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为156,899,629.01元，同比增加25.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,951,820.84元，同比增加481.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为208,771,671.33元，同比减少43.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.7%，从3.170亿元增至3.477亿元[21] 资产和负债变动 - 总资产增长5.72%至3,808,262,167.35元[5] - 预付款项同比增长60.17%至180,188,011.19元，主要因钢材预付款增加[8] - 合同负债同比增长123.88%至6,423,069.40元，因业务规模增长[8] - 货币资金期末余额为299,074,474.58元，期初余额为343,114,398.98元[14] - 交易性金融资产期末余额为287,928,027.22元，期初余额为307,646,068.27元[14] - 应收账款期末余额为1,183,137,183.47元，期初余额为1,144,993,599.05元[14] - 存货期末余额为450,513,029.66元，期初余额为360,622,534.94元[14] - 流动资产合计期末余额为2,765,363,848.75元，期初余额为2,616,142,964.32元[15] - 固定资产期末余额为451,711,008.58元，期初余额为451,202,272.45元[15] - 在建工程期末余额为186,275,731.39元，期初余额为171,274,898.24元[15] - 短期借款期末余额为529,462,521.08元，期初余额为433,359,365.19元[15] - 应付票据期末余额为512,986,606.12元，期初余额为472,386,745.50元[15] - 应付账款期末余额为490,560,836.11元，期初余额为498,536,772.86元[15] - 长期借款同比增长19.5%，从3.277亿元增至3.916亿元[16] - 流动负债同比增长7.8%，从16.435亿元增至17.721亿元[16] - 负债合计同比增长9.4%，从22.144亿元增至24.225亿元[16] 股东和股权结构 - 公司第一大股东张友君持股23.57%，质押333,200股[11]