募集资金情况 - 公司首次公开发行1347万股A股，每股发行价72.50元，募集资金总额97657.50万元，净额85150.61万元[1] - 2024年度公司募集资金总额85150.61万元，本年度投入14858.62万元，累计投入48583.23万元[27] - 公司首次公开发行超募资金29439.82万元，2024年使用8800.00万元永久补充流动资金[12] 资金结余与收益 - 截至2024年12月31日，应结余募集资金37606.54万元，实际结余7627.83万元，差异29978.71万元[5] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理累计收益754.62万元，未到期30000.00万元[10] 项目实施调整 - 2024年4月24日，公司同意增加飞沃黄石、越南精艺为募投项目实施主体及地点[7] - 公司增加飞沃黄石及拟设立的越南精艺为“风电高强度紧固件生产线建设项目”实施主体，增加湖北黄石、越南海防为实施地点，并将该项目和“非风电高强度紧固件生产线建设项目”预定可使用时间调至2025年12月31日[14][15] 资金使用规范 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[22] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[19]

业绩相关 - 2024年度公司收入同比增长，利润下滑亏损，利润率降低且存货减值准备增加[6] - 2025年初风电装机量高，市场价格修复，公司盈利能力回升[6] 未来展望 - 若市场价格下滑等，公司短期内业绩有下滑或持续亏损风险[6] 新策略 - 公司拟夯实主业、加大出海、延伸产业链、拓展非风电业务改善经营[6] 保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次，发表独立意见11次，向本所报告0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[4] 其他 - 公司及股东承诺事项均已履行[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为179,487.05万元[6] - 本期营业利润为 - 154,664,638.82元，上年同期为75,355,235.23元[22] - 本期净利润为 - 158,548,822.65元，上年同期为63,193,661.52元[22] - 本期基本每股收益为 - 2.09元，上年同期为0.86元[22] 资产负债 - 流动资产期末合计262.77亿元，上年年末合计241.58亿元，同比增长8.77%[20] - 流动负债期末合计149.34亿元，上年年末合计118.88亿元，同比增长25.62%[20] - 非流动资产期末合计69.51亿元，上年年末合计56.12亿元，同比增长23.86%[20] - 非流动负债期末合计42.79亿元，上年年末合计25.21亿元，同比增长69.73%[20] - 负债期末合计192.13亿元，上年年末合计144.10亿元，同比增长33.33%[20] - 所有者权益期末合计140.15亿元，上年年末合计153.60亿元，同比下降8.75%[20] - 资产总计期末为332.28亿元，上年年末为297.70亿元，同比增长11.61%[20] 现金流量 - 公司经营活动现金净额本期为 - 12.41亿元，上年同期为 - 10.66亿元[26] - 公司投资活动现金净额本期为 - 11.09亿元，上年同期为 - 63.88亿元[26] - 公司筹资活动现金净额本期为22.26亿元，上年同期为88.84亿元[26] 重要项目 - 常德风电和非风电高强度紧固件建设项目预算为3亿美元，累计投入占预算比例为34.63%[178] - 越南风电紧固件建设项目预算为1.4614093169亿美元，累计投入占预算比例为46.43%[178] 财务核算 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 因可能存在管理层不恰当收入确认风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[7] 其他 - 公司总股本期初数为53,687,391股，本期转增21,474,956股，期末数为75,162,347股[196] - 2023年度公司以总股本53,687,391股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利10,737,478.20元[196]

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技使用闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募 ...

业绩总结 - 上海弗沃2024年度净利润51.84万元，截至2024年12月31日总资产804.36万元，净资产791.55万元[7] - 常德财鑫供应链有限公司2024年度营业收入129535.31万元，净利润378.76万元，截至2024年12月31日总资产82122.60万元，净资产44992.89万元[7][9][10] - 常德财科融资担保有限公司2024年度营业收入2823.92万元，净利润1746.37万元，截至2024年12月31日总资产121956.99万元，净资产109610.35万元[10][11] - 常德西洞庭科技园区开发有限公司2024年度营业收入105.06万元，其他收益1923.21万元，净利润896.43万元，截至2024年12月31日总资产29765.47万元，净资产10286.20万元[12] 未来展望 - 2025年预计关联交易总金额不超过82140万元[1] - 2025年预计关联担保金额70000万元，2024年实际发生29062.87万元[3] - 2025年预计采购原材料金额12000万元，2024年实际发生296.87万元[3] - 2025年预计担保费用10万元，2024年实际发生0万元[3] - 2025年预计关联租赁金额130万元，2024年实际发生1.94万元[3] 其他新策略 - 公司拟与关联方的关联交易按公平公正原则，以市场价定价[13] - 2025年4月23日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会同意公司2025年度与关联方发生不超过82140.00万元的日常关联交易，议案尚需股东大会审议[15] - 公司于2025年4月23日召开第三届监事会第十次会议，审议通过2025年度日常关联交易议案，监事会认为2025年日常关联交易是正常经营所需，定价合理，未损害公司和非关联股东利益[16] - 保荐机构核查认为2025年度日常关联交易事项决策程序符合相关规定，基于正常经营管理需要，定价遵循市场化原则，对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[17]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请银行综合授信最高不超355,000.00万元[2] - 公司为子公司提供担保额度不超36,000.00万元[3] - 授信及担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 子公司情况 - 湖南飞沃新能源拟申请授信325,000.00万元[4] - 飞沃新能源（黄石）拟申请授信6,000.00万元[4] - 飞沃新能源（柳州）预计担保10,000.00万元，占净资产7.21%[4] 财务数据 - 飞沃新能源（黄石）2024年末资产15,962.63万元，负债13,195.38万元[8] - 湖南飞沃优联2024年末资产16,316.84万元，负债12,052.97万元[11] - 飞沃新能源（黄石）2024年营收52,132.63万元，净利润932.16万元[8] - 湖南飞沃优联2024年营收16,836.15万元，净利润795.34万元[11] - 苏州飞沃航空2024年资产6389.03万元，负债6929.85万元，净资产 -540.83万元，营收829.72万元，净利润 -1100.83万元[16][15] - 湖南飞沃纳特2024年资产9285.46万元，负债8312.67万元，净资产972.79万元，营收4606.08万元，净利润 -27.21万元[19][18] - 公司2024年资产22038.51万元，负债21142.27万元，净资产896.24万元，净利润 -1353.93万元[25] 其他信息 - 越南精艺部件注册资本600万美元，公司间接持股100%[20] - 截至公告披露日，公司为子公司担保累计余额2318.00万元，占净资产1.67%，无不良担保[24] - 2025年4月23日董事会同意申请授信及担保，议案待股东大会审议[26] - 2025年4月23日监事会认为申请符合公司利益和业务发展需要，决策程序合规[27] - 保荐机构对申请授信及担保事项无异议[28] - 苏州飞沃航空注册资本1000万元人民币[14] - 湖南飞沃纳特注册资本1000万元人民币[18]

融资情况 - 公司首次公开发行1347.00万股，每股72.50元，募资97657.50万元，净额85150.61万元[1] - 募投项目总投资65741.87万元，拟用募投资金65710.79万元[2] - 超募资金29439.82万元[3] 资金使用 - 2024年用8800.00万元超募资金补流，余额21250.54万元[4] - 计划用8800.00万元超募资金补流，占比29.89%[5] 决策情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议同意用8800.00万元超募资金补流[8][9] - 保荐机构认为使用不影响募投项目，无异议[10][11]

湖南飞沃新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 湖南飞沃新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和 规范性文件及《湖南飞沃新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （六）法律、行政法规、部门规章及中国证监会、 ...

独立董事会议召开 - 过半数独立董事出席方可举行专门会议[3] - 每年至少召开一次专门会议[8] - 定期会议提前十日、不定期提前五日通知[8] 决策规则 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] - 会议决议需全体过半数同意通过[9] 其他 - 会议以现场召开为原则，记名投票表决[11] - 董事会秘书保存会议资料至少十年[14] - 工作细则经董事会批准后生效[16]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露 义务人自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券交易所对相关信息披露暂缓、 豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信 ...