股东参会情况 - 出席会议股东及代表12人，代表股份485,260,201股，占比80.8747%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份459,000,000股，占比76.4981%[3] - 网络投票股东及代理人10人，代表股份26,260,201股，占比4.3766％[3] 议案表决结果 - 《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》总表决同意485,251,101股，占比99.9981％[6] - 《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》中小股东表决同意26,251,101股，占比99.9653％[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决同意484,784,601股，占比99.9020％[11] 会议决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[13]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-046 华兰生物疫苗股份有限公司 关于拟变更公司英文全称、英文简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司 英文全称、英文简称的议案》，本次公司英文全称、英文简称的变更事宜尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、公司拟变更英文全称、英文简称的说明 除上述变更外，公司中文全称、中文简称及证券代码均未发生变化。 二、《公司章程》中对应条款的拟修改情况 | 本次修改前原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：华兰生物疫苗 | 第四条 公司注册名称：华兰生物疫苗 | | 股份有限公司；英文名称：Hualan | 股份有限公司；英文名称：Hualan | | Biological Bacterin Inc.。 | Biological Vaccine Inc.。 | 除上述修订情况外，《 ...

财务表现 - 2023年第三季度，华兰生物疫苗股份有限公司营业收入达到15.69亿元，同比增长214.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.21亿元，同比增长152.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48.87亿元，同比增长1477.12%[5] - 公司现金流量净额主要受销售回款增加影响[16] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中货币资金减少主要是因为本期资金转出购买理财所致[8] - 公司存货增加主要是因为本期库存商品增加所致[8] - 公司一年内到期的非流动资产增加主要是因为本期一年内到期的理财增加所致[9] 成本费用变动 - 公司研发费用减少主要是因为本期直接投入、临床试验检验费减少所致[12] - 公司所得税费用增加主要是因为本期企业所得税增加所致[14] 股东情况 - 华兰生物工程股东总数为13,591股，持股比例最高的股东为华兰生物工程股份有限公司，持股比例为67.50%[17] - 公司解除限售股数为153,450,237股，其中华兰生物工程股份有限公司解除限售股数为135,000,000股[20] 资产情况 - 公司流动资产合计为5,041,192,871.31元，其中货币资金为375,780,768.04元，应收账款为2,083,044,517.86元，存货为291,551,265.80元[21] - 华兰生物疫苗股份有限公司2023年第三季度资产总计为780.79亿元，较上期增长10.41%[22] 财务指标 - 公司流动负债合计为173.37亿元，较上期增长12.85%[22] - 公司净利润为62.97亿元，较上期增长24.89%[24] - 公司每股收益为1.0495元，较上期增长22.08%[24] 现金流量 - 华兰生物疫苗2023年第三季度经营活动产生的现金流量为14.84亿元，较上期增长52.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，较上期下降51.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，较上期减少196.5%[27]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占1/2以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 非主任委员提议召开，主任委员5天内召集[13] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准并考核董事、高管[7] - 薪酬计划和分配方案报董事会批准，董事薪酬还需股东大会审议[7][11] - 下设工作组提供资料[5][9] - 考评先述职自评，再评价提报酬奖励报董事会[11] 生效情况 - 工作细则经董事会审议通过生效施行[19]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-050 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第二届 董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2023年11月15日（星期三）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； 华兰生物疫苗股份有限公司 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 ...

第一章 总则 第一条 为充分保护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《华 兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立审计委员会，并制定本工作细则。 华兰疫苗审计委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占1/2以上且其中 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的公告 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》，为切实提高募集资金使用效率， 使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势， 公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产 业化项目"，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募 集资金专户银行该项目结息余额为准）投入"重组带状疱疹疫苗的开发及产业 化项目"。该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定， 本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于《上市 公司重大 ...

核查意见 !"#$%&'()*+,- ./!0123456'(+,- 789:;<=>?@A9BCD:C;<EFGHI- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募投项目 变更暨新增募集资金投资项目的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰疫苗获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发 行费用人民币 31,565,696. ...

华兰疫苗独立董事工作制度 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维 护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《华兰生物 疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...