募集资金情况 - 2022年4月15日公司首次公开发行4565.2万股，发行价21.33元/股，募集资金总额97375.72万元，净额89331.02万元[1][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用余额24745.68万元，其中专户3474.25万元，子公司账户5071.43万元，现金管理16200万元[2][4][9][10] - 公司同意使用不超76000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[9] - 前期募集资金置换金额1266.85万元[4] - 募集资金总额为89331.02万元，本年度投入42915.32万元，累计投入69405.13万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为18174.23万元，占比20.34%[28] - 超募资金总额63229.696万元[29][30] - 公司以募集资金置换先期投入1266.86万元，其中年产空压机145万台项目1097.60万元、研发中心改建项目169.25万元[30] 项目投资情况 - 年产空压机145万台生产技术改造项目投入2576.30万元，累计投入3673.90万元，投资进度100%[4][28] - 研发中心改建生产技术改造项目投入3813.12万元，累计投入3982.37万元，投资进度93.63%[4][28] - 欧圣装备产业园项目投入10561.06万元，投资进度35.20%[4][29][30] - 马来西亚机电设备生产项目投入33013.57万元，投资进度100%[29][30] 项目进度及延期情况 - 年产空压机145万台生产技术改造项目于2024年7月15日终止，已投资的自动化生产线和设备使现有的空压机产能提升20%以上[17][19] - 研发中心改建生产技术改造项目截至2024年10月31日结项，节余2265.09万元，将2545.25万元节余资金永久补充流动资金[19][21] - 欧圣装备产业园项目原计划2024年6月30日达到预定可使用状态，延期至2026年6月30日[15] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目原计划2024年12月31日达到预定可使用状态，延期至2025年6月30日[22] - 2024年4月15日审议通过部分募投项目延期议案，将研发中心改建项目预定可使用状态日期延期[29] - 2024年6月27日审议通过部分募投项目延期、终止并永久补流议案，终止年产空压机145万台项目[29][31] 项目延期原因 - 年产空压机145万台生产技术改造项目因中美贸易摩擦和全球化布局战略终止[18] - 欧圣装备产业园项目因地质状况复杂和工程纠纷建设进展不及预期[16] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目因当地验收流程繁琐和设备调试时间长延期[22] 合规情况 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，规范募集资金管理[5][6][8] - 公司募集资金管理符合相关法律法规，不存在违规情形[14] - 保荐机构对欧圣电气2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

募资情况 - 首次公开发行4565.2万股，发行价21.33元/股，募资总额97375.72万元，净额89331.02万元[1] 项目投资 - 募资投年产空压机145万台及研发中心改建项目，投资分别为19583.04万、6518.28万元[3] - 超募63229.696万元投资新建项目，马来西亚项目约34000万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，马来西亚项目资金使用完毕，进度100%，累计投入33013.57万元[4] - 拟将马来西亚项目预定可使用日期延至2025年6月30日[4] 资金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 投资保本型理财产品等，授权总经理决策，财务部实施[8]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计欧圣电气2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 2025年4月16日出具审计报告[8] 内控责任与结论 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[7]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，余额不超1.5亿美元或等值币种[2][10] - 额度有效期自2024年度股东大会通过起12个月[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控、违约和法律风险[5] - 制定制度控制交易风险，按外币持有额度预测进行[6] 审议情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案[10] - 监事会认为程序合规，保荐机构无异议[10][12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为176,394.94万元，境外销售占比99%[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司货币资金92,929.43万元，境外款项54,530.45万元，结构性存款12,000.00万元，合计104,929.43万元，占总资产35.51%[5] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司2024年财务状况等[2] - 审计对货币资金及营收确认采取多项应对措施[6][8] - 审计报告盖章日期为2025年4月16日[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4565.20万股A股，发行价每股21.33元，募资总额97375.72万元，净额89331.02万元[2] 项目进展 - 年产空压机145万台生产技术改造项目拟投19583.04万元，累计投3673.90万元，已终止[4] - 研发中心改建生产技术改造项目拟投6518.28万元，累计投3982.37万元，进度93.63%，已结项[4] - 欧圣装备产业园项目拟投30000.00万元，累计投10561.06万元，进度35.20%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[4] - 欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目拟投33229.70万元，累计投33013.57万元，进度100%，延期至2025年6月30日[4][5][6] 项目延期相关 - 部分募投项目延期经董事会和监事会审议通过[6][9] - 董事会、监事会、保荐机构均认为项目延期不损股东利益，程序合规[10][11][12]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席6次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席情况[4] - 2024年召集召开5次审计委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2024年参与所有董事会及相应专门委员会会议并行使表决权[7] 公司会议决策 - 2024年10月28日审议通过租赁房屋、变更财务负责人议案[10][12] - 2024年4月15日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] - 2024年8月14日续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] 信息披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年各季度报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[13]

独立董事评估 - 公司董事会对俞子辰、李远扬、蒋关义独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会、3 次股东大会，无缺席等情况[4] - 2024 年独立董事召集召开 1 次提名委员会会议[5] - 2024 年公司召开 1 次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2024 年 10 月 28 日审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》[8] - 2024 年 4 月 15 日审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024 年 8 月 14 日通过续聘审计机构议案[10] - 2024 年 10 月 28 日通过变更财务负责人议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[12]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席6次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席[4] - 参加5次审计委员会会议，对多项议案表示同意[5] - 召集召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，同意薪酬方案[7] - 参加1次提名委员会会议，同意变更财务负责人议案[8] - 参加1次独立董事专门会议，同意租赁房屋暨关联交易议案[8] 会议审议 - 2024年10月28日审议通过租赁房屋暨关联交易、变更财务负责人议案[11][14] - 2024年4月15日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[13] - 2024年8月14日审议通过续聘会计师事务所议案[13] 报告披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年各季度报告[12]