法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1642 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-077 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事冯辕 先生、张蒙先生自2017年9月30日起连续担任公司独立董事已满六年，因任期届 满 原 因 辞 任 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023- 058）。 公司于2023年10月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资 格审核，公司董事会同意提名李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立 董事候 选人 ，具 体 内容详 见 公 司于2023年10 月19 日披 露在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 | 现商业化变现。 | | --- | | 作为以技术驱动的企业国际化智能营销服务商，易点 | | 天下第一时间接入了GPT-4等领先大模型，形成了符合自 | | 身业务场景模型，率先在行业内实现了包括营销数字人模 | | 型等业务场景模型；同时，搭建了基于AI大模型的整体产 | | 品技术框架，并在此基础上构建了具备多模态能力的AI | | 中台。对外以AI赋能营销，打造出海增长新引擎，对内提 | | 升企业自身经营效能。 | | 公司于10月30日发布2023年三季报。2023年三季度公 | | 司营业收入为5.86亿元，同比增长5.63%；归母净利润 | | 6,136万元，同比下降14.96%。剔除汇兑损益后三季度利 | | 润总额6,880万元，同比增长47.87%，环比增长3.66%；剔 | | 除汇兑损益后归母净利润6,062万元，同比增长61.94%， | | 环比增长12.37%。2023年第三季度剔除汇兑损益后的利 | | 润总额和归母净利润同比、环比均呈正向增长，报告期内 | | 披露剔除汇兑的数据是因为公司做出海业务，帮助客户拓 | | 展海 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为585.51亿元，同比增长5.63%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为61.36亿元，同比下降14.96%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为17.57亿元，同比增长108.27%[5] - 公司2023年第三季度总资产为471.40亿元，较上年末下降5.04%[5] 资产情况 - 公司2023年9月30日交易性金融资产达到583,242,356.01元，较2023年1月1日增长81.04%[10] - 公司2023年9月30日其他非流动金融资产为10,000,000.00元，较前期增长100.00%[10] - 公司2023年9月30日无形资产达到45,106,731.52元，较前期增长986.23%[10] - 公司2023年9月30日商誉为35,617,000.18元，较前期增长100.00%[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为24,783股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是邹小武，持股比例为25.35%[18] - 邹小武与宁波众点易构成一致行动人，持有宁波众点易的财产份额为9.27%[19] - 孙凤正持有宁波众点易的财产份额为86.89%[19] - 王向阳持有宁波众点易的财产份额为3.84%，持有宁波永武的财产份额为99.80%[19] 现金流情况 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-355,488,346.24元[40] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,481,056,207.83元[40]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-075 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 公司 2023 年前三季度计提减值损失合计人民币 43,469,561.72 元。其中信用 减值损失人民币 43,357,364.34 元，资产减值损失人民币 112,197.38 元。具体情 况如下： 整个存续 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-074 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人， 本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-073 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减 值准备依据充分，客观公允地反映了公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值 及经营 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事签名： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司 2023 年前三季度计提信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 43,469,561.72 元，计入公司 2023 年 1-9 月损益， 相应减少公司 2023 年 1-9 月利润总额人民币 43,469,561.72 元。 经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、 资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，开展本次计提资产减值准备。 （以下无正文，下接签字 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-071 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露《2023 年第三季度报告》。为使广大投资者能够进一步了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）13:30- 14:30 在"进门财经平台"举办 2023 年第三季度业绩说明会。现将具体情况公告 如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年前三季度业绩和 经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）13:30-14:30； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1、网络端参会：https://s.comein.cn/AfJNc 2、手机端 ...

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李长城 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至公司2023年第四次临时股东大会通知发出之日，李长城先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李长 城先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事候选人李长城先生的通知，李长城先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证 书编号：2310134154）。 特此公告。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-070 易点天下网络科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保 ...