会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年1月24日召开，3名监事均参加[1] 资金议案 - 审议通过将“有数决策云脑项目”2279.40万元节余募集资金永久补充流动资金议案[1] - 议案表决3票同意，尚需股东会审议[3] - 资金划转后注销专户，四方监管协议终止[1]

会议相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年1月24日召开，7名董事全参加[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，时间为2月12日[3] 资金与项目 - 审议通过将“有数决策云脑项目”2279.40万元节余资金永久补充流动资金议案，待股东会审议[2]

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资 金的相关银行签署了募集资金监管协议。 （二）募投项目情况 中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行 股份并在 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[3][4] - 招股书募投项目拟投入募集资金29,393.42万元[6] 项目资金调整 - 2024年11 - 12月“知识智谱”13,869.27万元未投资金用于新设项目，483.57万元补流[9] 项目结项情况 - “有数决策云脑项目”2024年12月达预定可使用状态，满足结项条件[11] - 该项目承诺投资8,067.86万元，实际投资6,205.16万元，节余2,279.40万元[13] 资金补充决议 - 2025年1月24日董事会和监事会通过节余资金补流议案，待股东会审议[2][15]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6300万元 - 8200万元，上年同期亏损5328.20万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6600万元 - 8600万元，上年同期亏损5920.30万元[4] 收入与毛利率情况 - 收入、毛利率较去年同期略有下降，商业领域收入基本稳定，公共事务领域收入略有下降[6] - 因市场竞争加剧、单个项目金额下降等因素导致毛利率略有下降[7] 减值准备情况 - 预计控股和参股公司未来经营不及预期，计提商誉和投资减值准备[7] - 部分在执行项目可能出现损失，计提存货跌价准备[7] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到400万元之间[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年报中详细披露[5][8] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[5]

公司变更 - 2024年12月6日召开董事会会议，12月24日召开股东大会，通过变更注册资本议案[2] - 公司注册资本由7223.9774万元变更为7187.2936万元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年12月25日至2025年2月8日工作日特定时段[4] - 申报方式有邮寄和邮件，需注明“申报债权”[4]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-084 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 44,486,846 股， 占公司有表决权股份总数的 61.8965％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 股份 44,117 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 章 程 2024年12月 | | | 第四条 公司于 2021 年 9 月 28 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）同意注册，首次公开发行人民币普通股 18,059,944 股，股票于 2021 年 11 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 第五条 公司的中文名称：北京零点有数数据科技股份有限公司。 公司的英文名称为：Beijing Dataway Horizon Co., Ltd。 第六条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1- 2604 室。邮编：102300。 第七条 公司注册资本为人民币 7,187.2936 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | ...

会议安排 - 2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[5] - 2024年12月7日发出股东大会通知公告[5] - 2024年12月24日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人109人，代表股份44,486,846股，占比61.8965%[7] - 出席现场会议股东及代表5人，持股44,117,746股，占比61.3830%[8] - 参加网络投票股东104人，代表股份369,100股，占比0.5135%[9] - 参加会议中小投资者股东105人，代表股份369,200股，占比0.5137%[10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意44,407,246股，占比99.8211％[13] - 中小投资者股东对该议案同意289,600股，占比78.4399%[14] 结果认定 - 本所律师认为股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,059,944股A股，发行价每股19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[2] 资金使用安排 - 公司使用“知识智谱”项目未投入资金13,869.27万元投入两个新设募投项目[5] - “知识智谱”项目剩余资金投入新募投项目后，预计剩余483.57万元永久补充流动资金[5] 专户监管协议 - 丙方至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[7][13] - 乙方按月（每月10日前）向公司出具对账单并抄送丙方[8][13] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超2,000万元或募集资金净额10%，应书面通知丙方[8][9][14] - 若丙方发现公司从专户支取款项违规，有权要求公司公告澄清[9][14] 专户账号信息 - 知识增强智能引擎项目专户账号为110908227310888[6][7] - 收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目专户账号为8110701012302759912[6][12] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月11日[18]