激励计划审议 - 2022年9月27日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案[7] - 2022年9月30日董事会和监事会审议通过激励计划议案[8] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2025年2月20日薪酬与考核委员会等审议通过作废及归属议案[9] 限制性股票作废 - 7名首次授予激励对象离职，12.25万股限制性股票作废[10] - 12名激励对象2023年绩效考核不达标，4.24万股限制性股票作废[11][12] - 本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票16.49万股[13] 业绩数据 - 2023年度营业收入相对于2022年增长率为16.27%[17][20] - 第一个归属期各考核年度营业收入增长率目标值为15%，触发值为12%[17][20] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2024年4月25日起30个月内最后交易日止，归属权益占40%[15] - 预留授予的限制性股票于2024年9月27日进入第一个归属期，归属权益占40%[18] - 首次授予部分可归属人数为30人，可归属数量为162,600股[22] - 预留授予部分可归属人数为1人，可归属数量为5,000股[22] - 归属价格均为15.50元/股[22] 其他 - 公司将公告《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等文件[23] - 法律意见书于2025年2月20日出具，正本一式贰份[27]

会议相关 - 公司于2025年2月20日召开第三届监事会第十九次会议[1] 激励计划 - 会议审议通过2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[1] - 拟归属的激励对象有31名[1] - 监事会同意首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单[2] - 事项符合规定，无损害公司及股东利益情形[2]

公司简称：零点有数 证券代码：301169 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京零点有数数据科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、2022 | 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第 | | 一个归属期归属条件成就情况说明 | 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 | 12 | 一、释义 | 零点有数、本公司、 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司（含下属分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 励计划 | | （草案） | | 限 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月12日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东会股东及代理人93人，代表股份44,497,946股，占比61.9120％[6] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》总表决，同意44,450,446股，占比99.8933％[7] - 中小股东表决，同意332,800股，占出席中小股东有效表决权股份总数87.5099％[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月12日召开，召集人为董事会[6][7] - 1月24日董事会通过召开股东会议案，1月25日发布通知[7] - 会议采取现场与网络投票结合，现场14点上海召开，网络9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 出席股东会股东93人，持股44,497,946股，占比61.9120％[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项议案》，同意44,450,446股，占比99.8933％[14] - 中小投资者同意332,800股，占比87.5099％[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月12日14:00召开[2] - 网络投票时间为2月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 现场会议登记时间为2月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议信息 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] - 中小投资者定义[4] - 网络投票普通股投票代码为"351169"，简称为"零点投票"[16] - 深交所交易系统投票时间[17] - 深交所互联网投票系统投票时间[18] 其他 - 现场会议联系人马欣及电话、传真[9] - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[9]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年1月24日召开，3名监事均参加[1] 资金议案 - 审议通过将“有数决策云脑项目”2279.40万元节余募集资金永久补充流动资金议案[1] - 议案表决3票同意，尚需股东会审议[3] - 资金划转后注销专户，四方监管协议终止[1]

会议相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年1月24日召开，7名董事全参加[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，时间为2月12日[3] 资金与项目 - 审议通过将“有数决策云脑项目”2279.40万元节余资金永久补充流动资金议案，待股东会审议[2]

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资 金的相关银行签署了募集资金监管协议。 （二）募投项目情况 中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行 股份并在 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[3][4] - 招股书募投项目拟投入募集资金29,393.42万元[6] 项目资金调整 - 2024年11 - 12月“知识智谱”13,869.27万元未投资金用于新设项目，483.57万元补流[9] 项目结项情况 - “有数决策云脑项目”2024年12月达预定可使用状态，满足结项条件[11] - 该项目承诺投资8,067.86万元，实际投资6,205.16万元，节余2,279.40万元[13] 资金补充决议 - 2025年1月24日董事会和监事会通过节余资金补流议案，待股东会审议[2][15]