募集资金情况 - 公司首次公开发行股份2000万股，发行价23.48元/股，募集资金46960万元，净额40503.31万元[1] - 2024年1月1日募集资金净额130854198.79元，当年投入募投项目24570922.97元，利息收入1064386.41元，理财收益602709.59元，年末未使用资金107950371.82元[2] - 2022年使用募集资金13434.78万元完成置换，其中13224.97万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金，209.81万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金[6][21] - 2022 - 2024年分别同意使用不超15000万元、15000万元、13000万元闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 公司首次公开发行股票募集资金净额40503.31万元，累计变更用途的募集资金总额2087.97万元，占比5.16%[19] 募投项目情况 - 新建饲料相关产品生产项目承诺投资28328.78万元，调整后投资23713.90万元，截至期末累计投入23527.60万元，投资进度99.21%，本年度实现效益107.86万元[19] - 营运及技术服务中心建设项目承诺投资3000.00万元，调整后投资912.03万元，截至期末累计投入912.03万元，投资进度100.00%[19] - 年产10万吨的玉米蛋白精加工项目调整后投资9777.38万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预定可使用状态日期为2027 - 1 - 16[19] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[19] - 超募资金总额4174.53万元，其中1100.00万元用于补充流动资金，占比26.35%[20] 项目调整情况 - 2024年将“营运及技术服务中心建设”项目结项，剩余募集资金扣除约226万元尾款及超募资金余额投入“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”[11] - 公司召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，将营运及技术服务中心建设和新建饲料相关产品生产项目剩余募集资金扣除约226万元尾款外余额及超募资金余额投入年产10万吨玉米蛋白精加工项目[23] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[23]

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 计发生金额(不含 | 占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 利息) | 的利息(如 | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | - ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 的持续深入，公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向 波动及利率市场化的金融市场环境下，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公 司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开 展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理 安排资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、开展套期保值业务概述 了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会 授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司 财务管理中心为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自本 次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。 4、资金来源： 公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募 集资金或银行信贷资金。 三、开展套期保值业务的必要性 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-025 | 关联交 | | 关联 | 关联交易 | 2025 年度 | 截至 | 2025 年 3 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联方 | 交易 | 定价原则 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | | 内容 | | | | 金额 | | | 向关联 | 上海禾丰 | 销售 | 按照市场 公允定价 | 300 | | 33.57 | 127.28 | | 方销售 商品 | 家惠美农 | 产品 | 按照市场 | 2,500 | | 165.39 | 905.99 | | | | | 公允定价 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-030 上海美农生物科技股份有限公司 关于修订相关公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订相关公司制度的议 案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关 制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《募 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有 效履行了审查和监督等职责。公司 2024 年度监事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议及表决通过的议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 关于公司《2023 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年 度相关审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如 下： 上海美农生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-033 上海美农生物科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-021 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-020 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事王继红、熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 202 ...