业绩数据 - 2023年营业收入为120781.73万元，同比上升32.31%[34] - 净利润为30408.47万元，同比上升16.36%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为29958.71万元，同比上升15.92%[34] - 基本每股收益为1.54元/股，同比上升4.05%[34] - 研发投入为2.21亿元，同比上升36.2%[41] - 员工培训投入为21.18万元，同比上升 -49.6%[41] - 员工培训人数为28589人次，同比上升269%[41] - 累计现金分红21600万元[56] 技术与产品 - 公司在大数据、医保等领域取得新突破并推出新产品[25] - 获批五项发明专利，获批软件著作权证书23件[53] - 10项数据能力在广州数据交易所进场挂牌[147] - 2023年新受理发明专利12件，获授权发明专利8件，新授权软件著作权20件[192] 市场与项目 - 高校内控财务一体化平台项目中标两所院校[53] - 中标天津滨海高新技术产业开发区等多个项目[151][154][166][167][195][198] - 福建省智慧财审系统项目上线运行[156] - 完成区块链中心和医疗收费电子结算凭证应用相关建设[162] 企业资质与认证 - 子公司中科江南云财获得涉密信息系统集成乙级资质证书[53] - 中科江南数字信息技术（广州）有限公司通过CMMI3级认证[53] - 通过CMMI5 + SPCA5级认证[53] 企业管理与运营 - 确认实质性议题26条，划分不同重要等级[75] - 报告期内举办特定对象调研73场，次数同比提升150%[79] - 召开股东大会、董事会等各类会议，审议多项议案[86][87][89] - 开展经营合规培训合计时长3920小时，同比提升458.4%[56] - 内控合规整改完成率100%，严重违规事项为0项[100] 未来展望 - 公司秉承创新理念，实施技术创新和市场导向双轮驱动战略[187] - 将“碳达峰碳中和”战略目标与自身产品融合[186]

二、募集资金投资项目情况 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京中科江南信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京中科江 南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查， 对中科江南本次部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年 首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募 集资金总额 90,936.00 万元，扣除不含税的发行费用 6,957.11 万元，实际募集 ...

北京中科江南信息技术有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李琳在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专 门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客 观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李琳，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学，硕士研究生学历，曾任北京市中创律师事务所合伙人，现任北京市兰台 律师事务所律师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 ...

独立董事提名人声明 提名人北京中科江南信息技术股份有限公司董事会现就提名李琳为北京中科江南信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10277 号 北京中科江南信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10277 号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称贵公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性的情形时，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司 整体利益，改善董事会结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据法律、法规、其他规范性文 件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立 ...

二、公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 北京中科江南信息技术股份有限公司 长期回报规划 一、公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 的规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式； 4、在公司下属子公司（含全资和控股子公司）具备分红条件（当年盈利且 累计未分配利润为正，并考虑下属子公司当年对外投资、收购资产、购买设备、 现金流等实际情况）的前提下，公司应当及时行使股东权利，督促各下属子公司 采用现金方式分配当年实现的可分配利润。 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累 计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。 特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 项目除外）。即，公司未来十二个月内拟 ...

合规监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 列席公司董事会次数为1次[3] 其他事项 - 高级副总裁马义母亲短线交易收益273,227.76元上交公司[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年11月13日[5] - 公司及股东16项承诺事项均已履行[7][8] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[9] - 报告期内保荐人和公司未受监管措施[10]

声明人申慧慧作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...