证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及公积金转增股本方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 194,400,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 194,400,000.00 元（含税）；每 10 股以资本公积金转增股本 8 股，共计转增 155,520,000 股；本次利润分配不送红股。截至审议日，公司不存在回购股份的 情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。若本次利润分配预案披露日至 实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方 案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-071 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过。 本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北 京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 本次会议 ...

财务数据分析 - 公司2024年第一季度营业收入为13.15亿元，同比增长19.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，同比下降211.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.42亿元，同比下降255.52%[5] - 剔除股份支付后、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为592.11万元，同比下降35.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.49亿元，同比下降119.34%[5] 资产负债变动分析 - 预付款项较年初增长54.01%，主要是本期支付的技术服务商采购款增长所致[9] - 存货较年初增长33.74%，主要是本期合同履约成本增长所致[9] - 其他流动资产较年初下降46.55%，主要是本期大额存单到期赎回所致[9] - 无形资产较年初增长1216.94%，主要是本期增加合并范围内子公司的无形资产所致[9] - 商誉较年初增长2498.86%，主要是本期增加并表子公司所致[9] 现金流量分析 - 本期相比去年同期销售回款减少、支付经营活动产生的现金流量净额减少119.34%[10] - 本期相比去年同期计入其他流动资产的大额存单到期赎回所致,投资活动产生的现金流量净额增加659.03%[10] - 本期相比去年同期支付的租赁付款金额减少,筹资活动产生的现金流量净额增加57.42%[10] 重大事项 - 公司于2024年3月收购北京恒通慧源大数据技术有限公司46%股权,以完善公司产品体系,持续提升公司核心竞争力[12] - 公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,尚待实施[12] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为16.04亿元[13] - 公司应收账款期末余额为4.15亿元[13] - 公司存货期末余额为5,941.46万元[13] - 公司其他流动资产期末余额为9,616.51万元[13] - 公司商誉期末余额为2,675.57万元[14] - 营业收入为131,515,894.85元[16] - 营业总成本为149,279,883.86元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,614,215.04元[17] - 少数股东损益为-2,254,012.84元[17] - 经营活动产生的现金流量为74,777,198.94元[18] - 应付职工薪酬为27,390,978.49元[15] - 应交税费为14,469,707.22元[15] - 其他应付款为10,122,748.61元[15] - 一年内到期的非流动负债为4,270,607.58元[15] - 其他流动负债为3,881,788.66元[15] - 经营活动现金流出小计为2.88亿元，较上年同期增加3.38亿元[19] - 投资活动现金流入小计为8.31亿元，较上年同期减少1.88亿元[19] - 投资活动现金流出小计为3.12亿元，较上年同期减少2.49亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为5.20亿元，较上年同期增加6.13亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1210万元，较上年同期增加163万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-14.42亿元，较上年同期减少4.32亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为159.57亿元，较年初减少14.42亿元[19,20] - 公司第一季度报告未经审计[20] - 收到的税费返还为261.61万元，较上年同期减少398.97万元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.53亿元，较上年同期减少99.24万元[19]

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-072 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。 三、备查文件 第四届监事会第二次会议决议。 1 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 和 ...

特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 1 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已 于 2024 年 3 月 21 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，公司职工代表于 2024 年 4 月 22 日对第四届监事会职工代表监事进 行选举，经与会职工代表提名并选举马潇女士为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 马潇女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。马潇女士简历详见附件。 附件： 马潇女士，1985 年 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-062 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议 ...

北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 300-1 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 1. 公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届 董事会第二十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 3 月 29 日 ...

公司第四届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例 未低于监事总数的三分之一。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事； 公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事 会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士 2、职工代表监事：马潇女士 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-064 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-067 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员与职工代表监事共同 组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇 女士为公司第四届监事会第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监 事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事会 第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯形式在公司会 议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

董事会换届 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会完成董事会换届[1] - 第四届董事会任期三年，有7名非独立董事和4名独立董事[1] 人员变动 - 陈建良、陈荣、郑方任期届满离任，不再担任公司职务[2][3] - 截至披露日，三人未持有公司股份，无未履行承诺事项[3]