第一条 为进一步建立健全湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 湖北中一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—062 湖北中一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《湖北中一 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。《公司章程》具 体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 公司购买、出售资产交易，应当以 | 第四十八条 公司购买、出售资产交易，应当以 | | 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 | 资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 | | 准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到 | 准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到 | | 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并 | 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并 | | 参照本章程第四十四条规定进行审计或者评 | 参照本章程第四十四条规定进行审计或者评 | | 估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会 | 估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会 | | 议的股东所持表决 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—060 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 （二）审议通过《关于投资新建 8 万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关 协议的议案》 根据公司战略规划与业务发展的需要，董事会同意公司与陕西省宝鸡市人民政 府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市工业发展集团有限公司签署《中一科技先进电子 材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议，以中一科技陕西有限公司（暂定名， 以工商登记注册的名称为准）为实施主体，在宝鸡市金台区建设 8 万吨先进电子材料 产业基地项目，项目计划投资总额约 60 亿元，项目分三期建设，分别为 3 万吨/年、 3 万吨/年、2 万吨/年，该项目每期建设至正式投产运营周期约为 18 个月；并同意提 请股东大会授权公司董事长或其授权人士完成《中一科技先进电子材料产业基地项 目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 湖北中一科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—063 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 11 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十一次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 ...

湖北中一科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《湖北中一科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—059 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后续新 设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元 的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等， 具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司 为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为子公 司 提 供 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—058 湖北中一科技股份有限公司 注： 公司股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》， 股东宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波鸿能"） 计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后 6 个月内以集中竞价交易方式或自预 披露公告披露之日起 3 个交易日之后 6 个月内以大宗交易的方式合计变动不超过 4,300,011 股，不超过当时公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下 同）的 3.2845%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟变动股 份数量将相应进行调整，但变动股份占公司总股本的比例不变）。 公司于近日收到股东宁波鸿能出具的《关于持有 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—057 湖北中一科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括后 续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为 子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 公告》。 ...