股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的2/3等情形会触发临时股东会召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[24] - 审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[20] 投票相关 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[26] - 股东会选举董事实行累计投票制，当选董事最低得票数须超出席股东所持股票总数半数[28] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[29] - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[29] - 股东会采取记名投票表决，同一表决权重复表决以首次结果为准[29] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票，当场公布结果[30] 其他事项 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[31] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34] - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[36] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[39] - 本规则经公司股东会审议通过后生效并实施[39]

公司基本信息 - 公司于2022年2月8日经中国证监会同意注册，3月14日在深圳证券交易所上市，首次发行1195.2152万股[4] - 公司注册资本为4778.00万元[5] - 公司已发行股份数为47780000股，全部为普通股[10] 股权结构与限制 - 公司设立时，郝源增持股11730000股，持股比例45.6317%；任萍持股8970000股，持股比例34.8949%；郝建鑫持股2300000股，持股比例8.9474%等[10][11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20][21] - 股东请求查阅被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[21] - 股东会、董事会决议召集程序违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[23] 重大事项审议 - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%[30] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[33] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时2个月内召开临时股东会[35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 董事会会议记录及决议保存期限不少于10年[81] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[90] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[105] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[116]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将具体情 况公告如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实 际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高管列席本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司规范 运作情况 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 （二） 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： ...

业绩数据 - 2024年净利润38,477,743.86元，母公司净利润33,810,226.05元[4] - 2024年营业收入1,709,863,154.15元，较2023年增长[7] - 最近3年累计现金分红46,824,400.00元[9] 利润分配 - 2024年末合并未分配利润256,976,184.16元[5] - 拟10股派4.1元，共派19,589,800.00元[5] 研发投入 - 2024年研发投入61,494,029.88元，逐年增加[7] - 近3年累计研发投入159,410,963.85元，占比3.55%[9]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额3.5856456亿元，净额3.0909381951亿元，3月8日到账[17] - 2024年发行可转换公司债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元，7月12日到账[18] 资金使用情况 - 2022年募资2022 - 2024年度分别使用1.715098亿元、4980.02万元、5299.46万元[19] - 2024年募资2024年度使用6252.28万元，含西南项目250.84万元和补流6001.44万元[20] 未使用资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年募资未使用3809.58万元，含账户809.58万元和理财3000万元[19] - 截至2024年12月31日，2024年募资未使用1.813482亿元，含账户2134.82万元和定存理财1.6亿元[20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[21] - 2022、2024年募资均与银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[22][24] 项目投资情况 - 华东生产基地二期建设项目承诺投资20000万元，调整后16909.38万元，2024年投入425.23万元，累计13299.46万元[52] - 华南生产基地二期建设项目承诺投资8000万元，调整后7000万元，2024年投入7004.87万元，累计7004.87万元，2022年达预定可使用状态，净利润2449.83万元[52] - 西南生产基地Ko建设项目承诺投资9000万元，调整后投资8266.97万元，2024年投入250.84万元[55] - 西南生产基地Ku补充流动资金项目承诺投资6000万元，调整后6000万元，2024年投入6001.44万元，进度100.02%[55] 项目效益情况 - 华东生产基地二期预计达产后新增年均销售收入60000万元，税后内部收益率20.49%，回收期7.44年[54] - 2024年末，华东二期营收77251.80万元，净利润3766.27万元；华南二期营收58087.49万元，净利润2449.83万元，整体未达预计效益[54] 其他情况 - 2024年12月13日，华东生产基地二期建设项目预定可使用状态日期延至2025年6月30日[45] - 2024年度支付发行费用539.11万元，置换预先投入募投项目资金505.9万元[56]

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司及子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 1,000 万元（含等值外币）。在上述最高额度内，资金可循环使用，在授 权期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度，有效期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。 二、202 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券250万张，募集资金总额2.5亿元，净额2.4266968767亿元[1] 项目投资 - 西南生产基地建设项目总投资24045万元，募集资金到账18475万元[3] - 补充流动资金项目总投资6000万元，募集资金到账6000万元[3] 资金使用与余额 - 2024年度使用募集资金6252.28万元，未使用余额18134.82万元，含理财16000万元[4] - 子公司未到期赎回银行理财产品余额13000万元[4] 资金运作 - 拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6][14] - 按3.1%利率测算，补充流动资金预计年节约财务费用约300万元[8] - 同意16000万元闲置募集资金现金管理有效期延至2025年8月31日[9] 资金监管 - 内部审计部门监督检查资金使用保管[13] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[13] 审议情况 - 2025年4月27日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 保荐机构同意使用闲置资金补充流动资金及延长期限[17]

长城证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2022 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]299 号)，公司公开发行人民币 普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元， 募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用(不含税)49,470,740.49 元 后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了"中汇会验[2022]0581 号"《验 资报告》。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"） ...