保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查1次[4] - 保荐机构发表专项意见7次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月25日[4] 其他情况 - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 监管未对保荐机构及公司采取措施[9] - 无其他重大事项报告[9]

会计政策变更 - 2024年4月22日公司审议通过变更会计政策议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[3] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入22,549.12万元，较上年同期下降11.73%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润5050.24万元，较上年同期增长24.01%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,438.59万元，较上年同期减少19.10%[3] - 报告期末资产总额10.67亿元，较上年度末增长4.94%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产9.83亿元，较上年度末增长3.97%[3] 新产品和新技术研发 - 依据瑞香素胶囊相关试验结果申报两项发明专利[4] 其他新策略 - 独家产品销售推广从代理商模式转为企业自营模式[4] 未来展望 - 董事会将制定2024年度公司经营管理计划和中长期发展战略[17] - 董事会将完善公司规章制度，优化治理机构，提升规范运作水平[17] - 董事会将加强内控制度建设，依法经营，完善风险防范机制[17] - 董事会将严格按规定做好信息披露，确保内容真实、准确、完整[17] - 董事会将加强与投资者沟通，促进良好互动关系[17] 其他 - 年度业绩说明会对投资者问题回复率100%[8] - 回复投资者在互动易咨询问题20条[8] - 2023年召开3次股东大会，投资者参与比例分别为47.27%、38.92%、38.84%[12] - 2023年董事会召开7次会议[11][12] - 2023年8月3日选举产生第八届董事会，包括6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[15] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会均设委员3名[13][14] - 公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士[16]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[3] - 控股子公司指公司控股50%以上或能实际控制的子公司[3] 财务管控 - 子公司应按规定向公司提供财务报表和资料[11] - 子公司财务负责人应定期报告资金变动情况[23] - 子公司对外借款需履行审批程序[25] - 子公司未经批准不得提供对外担保和互相担保[26] 战略规划 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[13] 信息披露 - 子公司董事长或执行董事为信息披露管理第一责任人[17] - 子公司应制定信息披露管理制度并报备[17][18] - 子公司重大事项应及时报告公司[18] - 母公司相关制度适用于子公司[19] - 子公司接受采访原则上需经董事会秘书批准[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[21] - 内部审计内容包括多项审计[21] - 子公司应配合审计并执行审计意见[21] - 公司内部审计管理制度适用于子公司、分公司[22] 其他规定 - 办法未尽事宜按后续规定执行[24] - 办法由公司董事会负责解释[25] - 制度经股东大会审议通过生效实施[26]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-048 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该预案尚需提交公司股东大会 审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 50,502,418.80 元，其中，母公 司实现的净利润为 50,570,688.40 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 5,057,068.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计母公司 累计可供分配利润为 375,795,501.61 元，合并报表中可供股东分配的利润为 375,727,232.01 元。根据合并报表和母 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经 营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第七届监事会第 | | 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 | | 十三次会议 | 2023.1.30 | 的议案》 | | | | 2、《关于募投项目部分延期的议案》 | | 第 ...

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠[1] - 苏冰2023年任职时间为1月1日 - 12月31日，卢相君、吴楠楠为8月3日 - 12月31日[1] - 三位独立董事符合任职要求，无妨碍独立客观判断关系[1]

业绩审计 - 大华会计师事务所审计西点药业2023年度财报，2024年4月22日签发无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 事务所就2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明[5] - 控股股东等非经营性资金占用情况均不适用[8] - 控股股东等其他关联资金往来情况均不适用[8]

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-051 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

募集资金情况 - 2022年2月14日公司公开发行2020.0986万股，每股发行价22.55元，募资4.555322343亿元，扣除费用后净额3.9093305717亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.4062666511亿元，2022年使用4708.463558万元，2023年使用9354.202953万元，余额2.3630340395亿元[12] 资金管理 - 公司拟使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理保本型产品余额合计1.2亿元[15] - 截至2023年12月31日，中国建设银行活期余额671.763621万元，兴业银行活期余额9939.234641万元[19] 项目投资 - 综合固体制剂车间建设项目承诺投资105,763,800.00元，本期投入9,160,580.22元，投资进度8.66%，预计2025年5月23日达预定可使用状态[23] - 中药现代化提取车间建设项目承诺投资80,093,800.00元，本期投入38,878,879.00元，投资进度49.76%，预计2025年2月23日达预定可使用状态[23] - 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目承诺投资53,501,900.00元，本期投入549,100.00元，投资进度1.03%，预计2025年2月23日达预定可使用状态[23] - 研发中心建设项目承诺投资50,046,400.00元，本期投入8,727,657.00元，投资进度88.38%，预计2024年2月23日达预定可使用状态[23] - 营销网络建设项目承诺投资52,000,000.00元，本期投入36,225,813.31元，投资进度90.05%，预计2024年2月23日达预定可使用状态[23] 资金使用 - 公司两次使用超募资金各1485万元永久补充流动资金，分别于2022年5月20日和2023年11月21日转出[24] - 2022年5月20日公司使用募集资金4,643,305.97元置换已支付发行费用的自筹资金[24]