证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-051 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫， 全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-055 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 公司于2023年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案，根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新 进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况 如下： | 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 | 特别提示 发行对象及其与公司 | 更新发行对象，更 发行价格，确定募 | | | | | 新发行数量，更新 | | | | | 集资金总额，更新 | | | | | 本次以简易程序向 | | | | | 特定对象发行的审 | | | | | 批程序 | | | | 的关系 | 更新发行对象，更 | | | | | 新本次交易是否构 | | | | | 成关联交易 | | | 第一节 本次以简易程序向特 | 本次以简易程序向特 | 更新发行对象，更 | | 2 | 定对象发行股票方案概 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-056 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司 向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件 的相关要求，认真审核了公司编制的《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）。 经审核，监事会认为，公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会 2023年8月18日 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维 康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文 件资料后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立 意见 经核查，公司独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对照公司 提供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。我们一致 同意公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果。 二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-053 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的相关议案，本次发行完成 后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降， 公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-054 该预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2023年8月18日 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，公司 《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预案"） 及相关公告具体内容于2023年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露。敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 1 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为299,999,996.01元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次 发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部 分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需 要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要 求和程序对先期投入资金予以置换。 （一）连锁药店建设项目 本项目的投资总额为46,646.47万元，其中拟使用募集资金金额为21,000.00 万元，全部用于连锁药店建设项目。项目计划对公司现有的连锁药店业务进行 拓展，在海南、宁夏、安徽、山西共开设840家门店，以提高公司的业务覆盖规 模和服务能力，项目的建设期为3年。项目的实施有利于公司快速提高市场占有 率，增强盈利能力和综合竞争力。 （1）项目实施必要性 1）拓宽公司服务范围，满足不断增长的医药服务需要 近年来，在居民消费水平提高、人口老龄化、新一轮医药改革等因素的推 动下，我国医药市场持续扩容，带动药品流通 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"、"公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增 强资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"），募集资金总额为299,999,996.01元，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于连锁药店建设项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为299,999,996.01 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 连锁药店建设项目 | 46,646.47 | 21,000.00 | | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9, ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核或批准。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积 金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 4、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为27,548,209股，未超过发行 人董事会决 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-050 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告 股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人宁波梅山保 税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 量吉投资及其一致行动人淳康投资出具的《关于股份减持情况告知函》。 | A股 | 2,070,000 | | 1.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 2,070,000 | | 1.00 | | | 通过证券交易所的集中交易 | 协议转让 | | | | | □通过证券交易所的大宗交易 | | | | | | □间接方式转让 | | | | | | □国有股行政划转或变更 | | | | | | □执行法院裁定 | | | | | | 本次权益变动方式（可多选） | 取得上市公司发行的新股 | | | | | □继承 | | | | | | □赠与 | | | | | | □表决权让渡 | | | | ...