广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，整体经济下行造成终端客户的需求减少致使公司下游客户减缓 了固定资产投资，从而造成公司业绩下滑。报告期内，公司实现营业总收入 174,840,339.68 元，比上年同期下降 24.03%；实现归属于上市公司股东的净利 润-16,773,283.53 元，比上年同期下降 142.46%；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总资产 965,855,697.80 元，比上年同期下降 10.02%，归属于上市公司股东的 净资产为 852,267,022.52 元，比上年同期下降 7.04%。 二、2023 年度公司董事会日 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-022 广东鸿铭智能股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，鉴于本次激励计划的 9 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共 计 11.32 万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司 2023 年度业绩未达 到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核 要求，公司将对剩余 81 名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票 共计 26.604 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 37.924 万股 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东鸿铭智能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东鸿铭智能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A005845 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： Grant Thornton 致同 本专项说明仅供广东鸿铭公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 十会计师 中国注册会计师 12268 册会计师 中国注册会计师 0101560873 中国·北京 二〇二四年四月二十二日 " | 鸡铭智能股份有限公 | | 114 | 2023年度非 | 把 दर्शन | 金占, ਵਿੱ ੜਜ | ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-019 广东鸿铭智能股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责 人杜柳斯女士，独立董事钟水东先生，保荐代表人吕晓曙女士（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 29 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dyXfUmLti8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15：00 前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-018 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股， 发行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除发行费用 7,870.85 万元后，募集资金净额为 42,754.15 万 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 监事会关于作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的核查意见 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划的9名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格， 公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计11.32万 股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2023年度业绩未达到本次激励计 划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司将对 剩余81名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票共计26.604万股 进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为37.924万股。 上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。 易红 孙电光 曹荣昌 2024 年 4 月 22 日 监事会同意公司此 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-015 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的表决方式，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为46,980,576.26元，同比增长5.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,345,438.10元，同比增长224.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,227,391.98元，同比增长254.98%[5] - 基本每股收益为0.0869元/股，同比增长224.25%[5] - 2024年第一季度营业总收入为46,980,576.26元，同比增长5.24%[13] - 2024年第一季度营业总成本为43,337,264.38元，同比增长0.17%[13] - 2024年第一季度净利润为4,326,319.00元，同比增长223.29%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4,345,438.10元，同比增长224.73%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0869元，同比增长223.88%[15] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0864元，同比增长222.39%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,321,828.69元，同比增长281.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长281.74%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长112.30%，主要是定期存款投资活动重分类所致[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,321,828.69元，同比增长281.61%[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58,804,502.97元，同比增长38.59%[16] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为21,787,734.51元，同比增长2.62%[16] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为17,544,751.10元，同比增长3.87%[16] - 投资活动现金流入小计为73,965,683.50元，相比上期的56,500,000.00元有所增加[1] - 投资活动现金流出小计为71,031,219.68元，相比上期的80,352,047.76元有所减少[1] - 投资活动产生的现金流量净额为2,934,463.82元，相比上期的-23,852,047.76元有所改善[1] - 筹资活动现金流出小计为1,346,091.00元，相比上期的24,298,543.40元大幅减少[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,346,091.00元，相比上期的-24,298,543.40元有所改善[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,339.74元，相比上期的-173,095.30元有所改善[1] - 现金及现金等价物净增加额为14,918,541.25元，相比上期的-55,653,706.62元大幅改善[1] - 期末现金及现金等价物余额为69,079,456.18元，相比上期的404,802,163.17元有所减少[1] 资产与负债 - 总资产为971,944,587.73元，同比增长0.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为856,606,800.24元，同比增长0.51%[5] - 流动资产合计为659,343,717.56元，较期初的665,704,462.55元有所减少[11] - 非流动资产合计为312,600,870.17元，较期初的300,151,235.25元有所增加[11] - 资产总计为971,944,587.73元，较期初的965,855,697.80元有所增加[11] - 流动负债合计为91,695,645.58元，较期初的88,517,205.60元有所增加[12] - 非流动负债中的租赁负债为15,028,773.20元，较期初的16,293,741.42元有所减少[12] - 货币资金为372,817,621.16元，较期初的371,201,808.67元有所增加[11] - 交易性金融资产为45,000,000.00元，较期初的51,000,000.00元有所减少[11] - 应收账款为69,230,447.50元，较期初的74,824,161.25元有所减少[11] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为8,539人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10名股东持股情况：金健持股34.88%，蔡铁辉持股25.50%，袁晓强持股4.62%，宁波涵和祺颂股权投资合伙企业持股3.38%，宁波灏德祺颂股权投资合伙企业持股3.37%，深圳市裕同包装科技股份有限公司持股2.50%，张爽姿持股1.18%，舒志兵持股0.78%，圣地亚哥科技（深圳）有限公司持股0.66%，朱雪松持股0.65%[9] 研发费用 - 研发费用为3,004,625.67元，同比增长53.89%，主要是产品研发投入增加所致[8] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[1]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人罗秀勇，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 2.出席股东大会情况： 2023 年度，本人任职期间，公司共召开股东大会 1 次，本人亲自出席股东大 会 1 次。 二、发表独立意见情况 2023 年度任期内，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审慎审 议了各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 意见类型 ...

关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A005843 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称鸿铭股 份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 广东鸿铭智能股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（20 ...