募集资金情况 - 2022年发行1250万股，发行价40.5元，募集资金50625万元，净额42754.15万元[1] - 2022年支付发行费用7084.55万元，年末余额43540.37万元[2][3] - 2023年置换自筹资金等共11895.23万元，年末余额21748.12万元[3][4] - 2024年上半年直接投入募投项目3575.4万元，6月末余额14470.85万元[4] - 本报告期投入募集资金总额7875.4万元，已累计投入29095.08万元[15] 项目投资进度 - 东城总部生产中心项目承诺投资18341.84万元，累计投入14658.39万元，进度79.92%[15] - 东城总部营销中心项目承诺投资5422.39万元，累计投入2918.35万元，进度53.82%[15] - 东城总部研发中心项目承诺投资4575.01万元，累计投入2918.34万元，进度63.79%[15] - 承诺投资项目小计累计投入20495.08万元，进度72.32%[15] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金总额为14414.91万元[16] - 两次审议通过使用超募资金各4300万元永久性补充流动资金[16] - 截至2024年6月30日，已将8600万元超募资金划至自有资金账户[16] 资金置换与存放 - 以募集资金置换自筹资金和发行费用共计11895.23万元[16] - 截至2024年6月30日，已将11895.23万元置换资金划至自有资金账户[16] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为14470.85万元[16] - 截至2024年6月30日，存放于募集资金专户余额为1970.85万元[16] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款为12500万元[16] 项目时间调整 - “生产中心建设项目”等预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月[16]

业务额度与期限 - 公司及子公司拟开展最高保证金额度不超过等值33.90万美元的外汇套期保值业务[2] - 外汇套期保值业务授权期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[3] 资金来源与风险 - 外汇套期保值业务资金来源于公司自有资金，不使用募集资金[4] - 外汇套期保值业务面临市场、汇率、内控和信用风险[6][7][8][9] 应对措施与意义 - 公司以保值为原则，制定制度控制风险，统一管理业务[10][11] - 开展外汇套期保值业务能规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[13]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开，7位董事全出席[2] - 决定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[15][16] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文》等多项议案表决全票通过[4][8][10][12][13][17][18][19] 项目调整 - 三个募投项目预计完成时间由2024年8月调至2025年8月[10] 业务开展 - 公司及子公司开展最高33.90万美元外汇套期保值业务[17][18]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月13日[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议审议 - 审议变更公司住所等议案，需三分之二以上表决权通过[3][4] 现场会议登记 - 时间为2024年9月12日[7] - 地点为广东省东莞市公司总部九楼[7] 投票相关 - 普通股投票代码为“351105”，简称为“鸿铭投票”[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

外汇业务情况 - 公司及子公司拟开展最高33.90万美元外汇套期保值业务[3] - 授权期限12个月，额度可循环使用[7] - 资金源于自有资金，不使用募集资金[8] 业务管理与风控 - 制定制度控制交易风险，财务中心统一管理[14] - 内审部定期审查监督并报告[14] 业务审议与评价 - 2024年8月27日董事会审议通过业务议案[16] - 监事会认为业务合规，不损害股东利益[17]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-043 广东鸿铭智能股份有限公司 公司于 2024年 8月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司开展最高保证金额度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。上述 额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 1、交易目的： 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广 东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展最高保证金额 度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业 务所涉及币种为公司及子公 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.5元/股，募集资金总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，三项目累计投入2.049508亿元[5] - 三项目拟使用募集资金投入额合计2.833924亿元[5] 项目时间调整 - 2024年2月1日，公司将三项目完成时间延长至2024年8月[6] - 2024年8月27日，公司再次将三项目预计完成时间调至2025年8月[1][7][11] 决策通过 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 时间为2024年9月3日15:00 - 16:00[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 方式为网络互动[2] - 参会人员含董事长、总经理金健等[2] 投资者参与 - 可于2024年9月3日前会前提问[4] - 可通过网址或微信小程序码参与互动[4] 联系信息 - 联系人曾晴，电话0769 - 22187143等[5] 查看途径 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-035 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使 ...

公司信息变更 - 2024年7月25日公告办公地址变更[2] - 变更后地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号[2] - 变更后邮编523127，电话0769 - 22187143[2] - 变更后邮箱hongming@dghongming.com，网址www.dghongming.com[2] - 注册地址等信息保持不变[2]