证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-054 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 15:00（星期二） 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

公司战略布局 - 公司通过自主研发、联合开发和产业孵化培育新材料项目 [1] - 积极关注市场上相关的投资并购机会 [1] - 作为华润集团科技及新兴产业板块的重要组成部分，与集团内其他板块如华润水泥、华润置地及华润雪花合作设立创新联合体 [1] 产品应用领域 - PET泡沫可应用于风电领域，自主研发泡沫产品已获得客户多批次试用 [2] - 开发系列创新型特种PET泡沫产品，可应用于室内装饰"门墙柜地"和室内吸音材料 [2] - PET泡沫也可应用于新能源车后备箱盖板等 [2] 协同合作 - 与华润集团内其他板块合作设立"绿色低碳环保建材创新联合体"和"绿色高性能包装材料创新联合体" [1] - 借助联合体进一步探索产品更多应用场景 [2]

经核查，我们认为公司及全资孙公司本次与汉邦（江阴）石化有限公司签署 PX买卖合同、PTA买卖合同有助于公司稳定主要原材料PTA的供应，保证产品质量， 降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力，同时公司也将保持对江 阴汉邦生产经营情况的跟踪。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在 损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响。因此，我们同意 将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，可能存在潜在利害关系的董事 需回避表决。 （以下无正文，为签章页） （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》的签章页） 独立董事签字： 傅仁辉 华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事， ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-050 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 经审议，会议认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 公司正常生产经营的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使 用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金和不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额 存单等），使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意；0 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相 关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第 七次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 经认真审核，我们认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下 进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展，不存在变 相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有助于提高公司资金使用效率 及收益水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相 关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-052 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"）于2023年9 月27日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项 目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元 （含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展 所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币200,000.00万元 （含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类 产品，有效期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限 及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）221,912,483.00股，发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对华润材料使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币10.45元。 截至2021年10月21日止，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入 ...

一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事房昕、陈向军、 张应中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理 人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-049 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 经审议，为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-053 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议决议，公司定于2023年10月17日下午15:00时召开公司2023年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第七次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2023年10月17日下午15:00时（星期二） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 及全资孙公司拟签署买卖合同的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华润材料及全资孙 公司拟签署买卖合同的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 近日，因业务需要，华润化工国际贸易（上海）有限公司（公司全资孙公司， 以下简称"孙公司"）与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）拟签 署对二甲苯（以下简称"PX"）买卖合同（以下简称"合同一"），根据江阴汉邦需 要开展PX代买业务，双方商议一致同意以每吨加价25元的价格结算，合同有效 期内预计产生代买收入不超过1,175万元人民币；华润化学材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下 简称"PTA"）买卖合同（以下简称"合同二"），向江阴汉邦采购PTA，合同 ...