证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 5 月 9 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-030）。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司 总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份 回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红 总额不变、相应调整每股分配比例的原则进行调整。 1、发放年度及发放范围 2、自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第187号 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-030 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2、会议主持人：公司董事长徐江先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7 ...

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月18 - 19日[2] - 公司章程和公司治理制度完备合规并有效执行[2] - 内部审计人员构成合规，各季度工作汇报正常[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易审议合规，价格公允，无非关联化情形[4] - 募集资金签订三方协议且执行有效，无违规使用[4] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他方面 - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度，财务资助合法合规[5]

监管工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 列席三会次数均为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为9次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训与合规情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月29日[3] - 公司多方面不存在问题[4] - 公司及股东履行多项承诺[4][5] 重大事项情况 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[6]

1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-025 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董 事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《公司章程》的有关 规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议； 经审议，董事会认为，公司《2024 年第一 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年5月9日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月9日下午14:30[4] - 网络投票时间为2024年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[4] - 会议股权登记日为2024年5月6日[6] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[8] 议案相关 - 议案5、10、11、12属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 其余议案为普通决议议案，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[10] - 议案5、6、11需对中小投资者的表决单独计票[11] - 审议议案7.01、7.02、7.03、7.04、9.01时相关关联股东应回避表决[11] 登记信息 - 异地股东登记须在2024年5月8日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室[14] - 现场登记时间为2024年5月8日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:00[15] - 登记地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司董秘办，邮编100080[15] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为351085，投票简称为亚康投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[26] 其他 - 徐江先生持有公司股份32,596,478股，持股比例为37.56%[2] - 本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理[19] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会[19] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月8日下午17:00之前以邮寄、传真方式送达公司[31] - 公告发布时间为2024年4月25日[21]

新策略 - 2024年4月24日公司召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟在经营范围中增加“职业中介活动”[1] - 相关事项需提交2023年度股东大会审议批准[1] - 董事会获授权办理工商登记、备案事宜[3] - 变更内容和章程条款修订以市场监管部门登记备案为准[3]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为371,571,098.45元，同比下降13.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,694,763.01元，同比增长8.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-108,273,345.17元，同比下降40.01%[4] - 公司存在固定资产报废损失等非经常性损益项目，金额为-115.60元[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，货币资金、预付款项等发生重大变动，主要原因是贷款偿还和供应商款项支付[7] 利润表变动 - 公司利润表项目中，财务费用、其他收益、信用减值损失等发生重大变动，主要原因是银行贷款增加和应收款项减少[8] 现金流量表变动 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均发生重大变动，主要原因是国际政治经济因素影响和固定资产增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,187股，前十名股东持股情况中，徐江持股比例最高，达到37.56%[9] 股本回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购644,400股，占公司当前总股本的0.74%[13] 资产情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,972,029,667.07元，其中货币资金为296,724,905.55元，应收账款为710,451,322.60元，存货为362,347,547.98元[14] - 公司非流动资产合计为43,441,824.63元，其中固定资产为8,092,204.24元，无形资产为405,214.46元，递延所得税资产为6,231,546.31元[15] 公司业绩 - 2024年第一季度，北京亚康万玮信息技术股份有限公司营业总收入为371,571,098.45元，较上期427,332,866.38元有所下降[16] - 公司营业总成本为346,756,001.10元，较上期403,499,180.11元有所下降，营业利润为26,144,050.75元，较上期23,902,088.01元有所增长[17] - 净利润为22,694,763.01元，较上期20,960,888.75元有所增长，每股收益为0.26元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为443,610,204.07元，较上期374,752,514.25元有所增长，经营活动现金流出小计为551,883,549.24元，公司经营活动产生的现金流量净额为-108,273,345.17元[19] - 投资活动现金流出小计为5,565,107.22和133,544.89[20] - 筹资活动现金流入小计为127,577,496.00和328,472,149.59[20] - 筹资活动现金流出小计为163,908,866.89和5,219,317.52[20]