资金募集 - 2023年3月21日公司发行261.00万张可转债，募资2.61亿元，净额2.5056262265亿元[1] 项目投资 - 东数西算项目投资总额26529.10万元，承诺投资26100.00万元，调整后25056.26万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资2994.01万元，未使用22289.95万元[4] 资金补充 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均通过或同意使用闲置募资补流[8][9][10][12][13]

公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深交所上市，首次发行2000万股普通股[5] - 公司注册资本8677.5675万元，股份总数8677.5675万股[5][10] 股东信息 - 股东徐江持股3259.6478万股，持股比例54.3275%[12] - 天津祥远顺昌企业管理咨询中心持股951.8698万股，持股比例15.8645%[12] - 天津恒茂益盛企业管理咨询中心持股825.2914万股，持股比例13.7548%[12] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特定情况除外[18] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[25] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需三分之二以上表决权通过[26] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，需股东大会审议[27] 临时股东大会 - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司两月内召开临时股东大会[29] 股东提案 - 单独或合计持有3%以上股份股东，股东大会十日前可提临时提案[34] 会议通知与记录 - 召集人提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东[34] - 会议记录保存不少于10年[43] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] 股东投票权 - 董事会等可公开征集股东投票权[46] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[63] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审批[65] 高管设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名[75] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[82] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[86] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[87] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[94] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[104] - 公司因特定原因解散，十五日内成立清算组[105] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[101][102]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资 金专项账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-065）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及 使用制度》等有关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年六月 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议6月18日发通知，6月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，7票同意[3][5] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，7票同意[6][7]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关的法律法规及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 ...

公司业务概况 - 公司作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务[2] - 公司深耕互联网行业多年，主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等[3] 2023年业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入153,242.78万元，同比增加5.01%[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润为7,786.14万元，同比下降3.32%[2] - 实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7,746.10万元，同比增加0.41%[2] 2024年业务发展重点 - 公司将以主营业务为基础，创新业务为导向，专注于算力行业发展经营[4] - 针对算力产品进行服务能力的升级与服务产品的创新[4] - 坚持市场国际化与多元化发展方向，加大研发投入和人才引进力度[4][5] - 建立与国内外核心算力厂商在AI算力方面的深度合作关系[5] 应收账款管理 - 2023年部分行业客户受经济周期影响出现暂时流动性紧张，导致超期应收账款增加[6] - 公司成立专项小组进行超期应收账款清理，采取加强客户信用管理等措施[6] - 目前部分超期应收款已陆续回笼，其他正在加紧催收[6] 业务毛利率情况 - 算力设备集成销售业务毛利率约8.50%[7] - 驻场运维服务毛利率约20.56%[7] - 交付实施服务毛利率约32.58%[7] - 售后维保服务毛利率约50.11%[7] - 云和数字化解决方案服务毛利率约20.37%[7] 毛利率上升原因 - 得益于通用人工智能的迅猛发展,GPU算力设备需求增加,价格和利润明显高于传统算力设备[8][9] 运维服务的"护城河" - 公司深耕互联网行业多年,积累了丰富的行业经验和技术管理优势,能够准确把握客户需求并提供一站式综合服务[10] 海外发展情况 - 公司积极跟踪行业头部企业的全球化布局,推进全球服务体系建设,实现本地化交付、运维、维保等服务[11]

公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8677.5675万元[5] - 公司股份总数为8677.5675万股，全部为普通股[11] 股权结构 - 发起人徐江持股3259.6478万股，比例54.3275%[11] - 天津祥远顺昌持股951.8698万股，比例15.8645%[11] - 天津恒茂益盛持股825.2914万股，比例13.7548%[11] 股份转让与收购 - 收购股份用于员工持股计划等，合计不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立一年内不得转让，公开发行前股份上市一年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让不超所持25%，不超1000股可全转[19] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 单独或合并持10%以上股份股东请求，两月内召开临时股东大会[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[46] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[62] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[71] 管理层 - 公司设总经理一名，副总经理四名、财务总监一名、董事会秘书一名[75] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[77] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任和解聘[77] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两月内披露中报[87] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[89] 其他 - 公司指定深交所网站、巨潮资讯网等为信息披露媒体[102] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[103] - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[113]

会议信息 - 公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十五次会议[2] - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司取得换发的《营业执照》[2] - 公司变更后注册资本为8677.5675万元[2] 基本信息 - 公司成立日期为2007年06月01日[2] - 公司住所为北京市海淀区丹棱街18号805室[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审立案受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：约人民币 1 亿元。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-032 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于控股股东及公司涉及重大诉讼的公告 4、对上市公司损益产生的影响：目前本案件尚未开庭审理，最终的判决结 果尚不确定，目前无法预计对公司本期及期后损益的影响，最终实际影响以法院 生效判决为准。 一、本次重大诉讼的基本情况 2024 年 5 月 16 日，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚康万玮"）收到北京市海淀区人民法院送达的《传票》（案号：（2024）京 0108 民初 22643 号）《应诉通知书》等诉讼材料，本次诉讼的基本情况如下： （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京市海淀区人民法院 诉讼机构所在地：北京市丹棱街 12 号 （二）诉讼当事人 原告：北京德厚云通投资有限公司（以下简称"德厚云通"或"原告"） 被告一：徐江 被告二：北京亚康 ...