证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-022 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人方芳，女，1982 年 3 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外 永久居留权；2003 年 7 月-2005 年 10 月，就职于普华永道中天会计师事务所， 任职高级审计师；2006 年 4 月-2011 年 9 月就读于名古屋大学经济学研究科，先 后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012 年 7 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-02346 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2 ...

薪酬标准 - 2024年独立董事津贴税前10万元/年[1] - 2024年部分非独立董事、监事、高管有对应税前基本薪酬[2][4][5] 发放方式 - 独立董事固定津贴按年度发放，任职董监高薪酬按制度发放[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案经2023年度股东大会通过生效[8] 税务处理 - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2023年提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开2、2、1次会议[12][13][14] - 2023年补选郝颖为独立董事，任期至第二届董事会届满[26] 独立董事履职 - 独立董事刘航2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，列席股东大会3次[5] - 2023年刘航多次对议案发表同意及事前认可独立意见[6][7][8][9] - 2024年独立董事将加强沟通、提供建议、维护权益[30] 公司运营 - 2023年公司实际控制人徐江无偿为公司申请授信提供担保[21] - 公司按时编制并披露定期报告及内控评价报告，2022年年报通过审议[22] - 2023年续聘大信会计师事务所为审计机构[23] 会计相关 - 报告期内公司进行会计估计变更，决策程序合规[24] 薪酬审议 - 2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高管薪酬议案通过审议[27]

会议情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会3次[5] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开8次会议[11][13] 独立董事情况 - 2023年独立董事薛莲出席董事会9次、股东大会3次[5] - 2023年补选郝颖为第二届董事会独立董事及相关委员会主任委员[26] 经营财务 - 2023年公司经营及财务状况良好，财报反映真实情况[16] - 2023年建立较完善内部控制制度，运行有效无重大缺陷[17] 其他事项 - 2023年续聘大信会计师事务所为审计机构[24] - 2024年独立董事加强沟通合作维护权益[30]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02643 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、形成审计意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-02643 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作 已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报 告》（大信审字[2024]第 1-02643 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数 据若无特别说明单位均为万元）： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 153,242.78 | 145,925.34 | 5.01% | | 净利润 | 7,786.14 | 8,053.15 | -3.32% | | 归属于母公司股东的净利润 | 7,786.14 | 8,053.15 | -3.32% | | 扣除非经常性损益后归属于母 | 7,746.10 | 7,714.25 | 0.41% | | 公司股东的净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.96 | 1.01 | -4.63% | | 加权平均净资产收益率 | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，北京亚康万玮信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事刘航、郝颖、薛莲均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...