证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-069 公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二次 临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 12 月 4 日，并同意向符合授予条件的 137 名激励对象授予 130.8970 万股限制性股 票。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-074 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

OF ONE III IIAZI II 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"百普赛斯"或"公司")委托,指派吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问,就公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行政 法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《北京百普赛斯生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,以及公司为本次激励计划制订 的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 ...

二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的基本情况 招商证券股份有限公司 1、主要涉及币种及业务品种 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对百普赛斯开展远期结售汇及外汇期权业务 的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务只限于生产经营所使用的外币 币种，主要外币币种为美元，具体交易品种包括远期结汇售汇、外汇期权。 因公司业务遍布全球，国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务主 要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市 场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价112.50元，募资225000万元，净额209424.08万元[2] 项目进展 - 截至2023年9月30日，三项目合计投入52169万元，进度55.67%[7] 未来展望 - 研发和营销项目预计完成日期从2023年12月延至2025年12月[8] 资金使用 - 研发、营销、补充流动资金项目拟投入46851万、24864万、22000万元[5] - 截至2023年9月30日，三项目分别投入18082万、12087万、22000万元[7]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-066 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参与 通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二 次临时股东大会的授权， ...

首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告 中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 | 7 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的首次授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-\sqrt[4]{2}$$ | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,对公司第二届董事会第五 次会议部分将审议事项发表事前认可意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作 的要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事一致同意将该 议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。 特此公告。 独立董事：许娟红、刘峰、张勇 2023 年 12 月 4 日 ...

一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划首次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 授予日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 苗景赟 | 中国 | 董事、副总经理 | 4.3900 | 2.81% | 0.0366% | | 2 | 黄旭 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.7450 | 1.12% | 0.0145% | | 3 | 陈劲秋 | 美国 | 副总经理 | 4.4330 | 2.84% | 0.0369% | | | （Jinqiu Chen） | | | | | | | 4 | 陈霞敏 | 中国 | 副总经理 | 0.7010 | 0.45% | 0.0058% | | 5 | 林涛 | 中国 | 副总经理、董事会秘 | 0.6290 | 0.40% | 0.0052% | | | | | 书、财务负责人 | | | | | 6 | Larry Yu ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并辞职。 1 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士)。 第二章 任职资格 2 第五条 独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二) 具有中国证监会颁布的《指导意见》所要求的独立性； ...