内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司董事会及全体董事对内部控制报告内容负责[17] - 公司建立内部控制制度有目标和遵循原则[18][20] - 内部控制评价范围包括公司本部及子公司主要业务和事项[21] - 财务报告及非财务报告内部控制缺陷有定量标准[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷有具体情况[24] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[30] 未来展望 - 公司未来3 - 5年强化核心竞争力，拓展新型业务，成行业第一品牌和合作伙伴[32] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、助决策、发挥监督等作用[28][29] - 公司制定资金、采购、生产等管理制度控制风险[33][34][43][44] - 公司制定关联交易、对外担保、信息披露等管理制度[47][48] 内控情况 - 上一年度公司不存在内部控制方面缺陷及异常事项[51] - 公司完成内部控制检查监督计划，制度执行有效[52] 数据 - 公司2013年12月10日相关金额为8130万元[55]

现金管理计划 - 拟用不超80,000.00万元闲置募集和100,000.00万元自有资金管理[5] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[5] 产品选择 - 闲置募集购安全、流动好、期限不超12个月产品[3] - 自有资金购安全、流动好产品，渠道含银行券商等[4] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[15][16][19] - 独立董事、保荐机构均表示同意[17][19]

业务额度 - 2023年12月4日获批开展最高等值20,000万元外汇衍生品业务，额度12个月有效可循环[1] 业务数据 - 报告期内美元业务单日最高余额2,800万美元，期末占用额度未超获批额度[2] 风险与策略 - 外汇衍生品业务存在市场、操作、履约风险，公司采取多项风控措施[5][6] 机构意见 - 保荐机构对公司2023年度外汇衍生品投资情况无异议[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润196,907,637.93元[2] - 2023年度合并报表归属股东净利润153,593,136.88元[2] 利润分配 - 2023年度可供分配利润318,431,000.32元[2] - 每10股派现金股利9元，共分配107,753,580元[3] 决策进展 - 董事会通过利润分配预案并提交股东大会审议[6] - 监事会和独董认为预案合规合理未损股东利益[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷资产类和损益类定量标准[9] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[15] - 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[16] 未来展望 - 未来3 - 5年强化核心竞争力，拓展业务，成单抗生物医药研发产业蛋白供应商第一品牌、靶点药物领域第一合作伙伴[18] 制度建设 - 建立遵循全面性等原则的内部控制制度并不断完善[6][13] - 制定资金、采购、固定资产等多项管理制度[19][20][21][22] 风险控制 - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[23] - 各业务环节控制无重大缺陷[26][27][28][29] 信息披露 - 制定信息披露管理制度规范行为[31] - 董事会履行义务，监事会监督，董秘开展培训[32] 后续措施 - 加强法规学习完善内部控制制度[33] - 发挥内审监督职能，加大检查力度[33] - 开展人员培训提高胜任能力[33] 过往情况 - 上一年度不存在内部控制方面缺陷及异常事项[34] - 完成内部控制检查监督计划，制度执行有效[35] - 董事会认为已按要求在重大方面保持财务报告相关内控[35]

业绩总结 - 截至2023年12月31日公司计提各项减值损失金额合计3935.83万元[3] - 本次计提资产减值损失和信用减值损失将减少公司合并所有者权益和合并净利润3935.83万元[16] 减值准备情况 - 应收账款坏账准备计提金额为68.29万元[4] - 其他应收款坏账准备计提金额为102.76万元[4] - 存货跌价准备计提金额为3764.77万元[4] 金融工具信用损失计量 - 金融工具按不同阶段计量预期信用损失[6] - 应收款项按是否有减值证据分单项和组合评估预期信用损失[7][8] - 债权投资和其他债权投资按投资性质等计算预期信用损失[9] 信用风险判断 - 违约风险低、短期内履行合同现金流量义务能力强的金融工具视为低信用风险[10] - 公司通过比较违约概率评估金融工具信用风险是否显著增加[10] - 若超过合同约定付款期限30天，需证明信用风险自初始确认以来未显著增加，否则信用风险显著增加[12] 已发生信用减值判断 - 当对金融资产预期未来现金流量有不利影响的事件发生，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产[12] - 金融资产已发生信用减值的证据包括发行方或债务人重大财务困难等多种情况[12] 预期信用损失计量 - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增减作为减值损失或利得计入当期损益[12] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量能收回，直接减记该金融资产账面余额[13] 存货跌价准备 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[13] - 产成品等直接出售存货，以估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值[14] - 需要加工的材料存货，以产成品估计售价减相关成本和费用确定可变现净值[14] - 若以前减记存货价值的影响因素消失，在原计提跌价准备金额内转回减记金额[15]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月23日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 控股股东等子公司2023年末往来余额300万元[11] - 上市公司子公司2023年末往来余额15.04万元[11] - 孙公司杭州销售科技等2023年末往来余额5.7万元[11] - 某子公司2023年末往来余额2.04万元[11] - 某孙公司2023年末往来余额1.45万元[11] - 其他关联资金2023年偿还计发生金额5601.3万元[11]

业务开展 - 2023年12月4日公司获批开展远期结售汇及外汇期权业务，额度不超2亿人民币，有效期12个月[1] - 报告期内单日最高余额和期末占用额度均为2800万美元[2] 风险管控 - 开展外汇衍生品业务存在市场、操作、履约风险[3] - 公司采取选择简单业务、制定制度等措施控制风险[3][4] 合规情况 - 保荐机构认为公司外汇衍生品投资合规，决策程序合法[5]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2023年8 - 12月第二届董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年12月4日召开第二届董事会第五次会议[10] - 2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会[10] 人员选举与聘任 - 2023年7月17日和8月2日选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成第二届董事会[11] - 2023年8月8日选举陈宜顶为第二届董事会董事长，聘任5人为第二届高级管理人员[11] 议案审议 - 2023年4月24日和5月16日审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[12] - 2023年5月8日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格等议案[12] - 2023年8月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量等议案[13] - 2023年9月15日和10月9日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[13] - 2023年12月4日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 其他事项 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[10] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年度独立董事履行职责促进公司发展和规范运作[15] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[15]

财报披露 - 公司《2023年年度报告全文》及其摘要于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月15日下午15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[2] - 年度业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长陈宜顶等[2] - 2024年5月13日17:00前投资者可通过指定界面提问通道提关注问题[3] - 公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]