错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 错误!未找到引用源。全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

公司基本信息 - 公司于2021年9月24日在深交所创业板上市，发行15,092,995股[6] - 公司注册资本为26027.2313万元[7] - 公司股份总数为260,272,313股，均为普通股[12] - 公司发起人为邵增明和李爱真，持股比例分别为66.67%和33.33%[11] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 公司收购股份情形及处理方式有明确规定[15][16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[101] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中期报告[105] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 满足条件时，现金分红不低于当年可分配利润的10%[108] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[115] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[122][123] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[125]

资金募集 - 2022年8月26日募集货币资金3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[1] - 向特定对象发行24,148,792股，发行价每股162.01元[1] 现金管理 - 拟用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[1][4][10][11][12] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，额度可循环用[1][4][10][11][12] - 投资产品含保本型理财、结构性存款和定期存款[4] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 2024年4月7日独立董事专门会议通过现金管理议案[11] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向、审计部门监督[7]

业绩总结 - 2023年公司依法运作、财务状况良好[4][5][6][7] 过往会议情况 - 2023年召开5次监事会会议，共通过22项议案[2][3] - 2023年监事会成员列席8次董事会会议，参加2次股东大会[4] 未来展望 - 2024年监事会将列席会议监督资金运作，提升专业知识[8]

董事会提名 - 公司董事会提名金香爱为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六月无违规[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[14][15] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈江波、鲁占灵、李琰独立性并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 推选张啸风、王义峰为第三届非职工代表监事候选人[2] - 任耀峰为第三届职工代表监事，由职代会选出[2] 选举规则 - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制表决[3] - 监事任期自股东大会选举通过起三年[3] 候选人信息 - 张啸风、王义峰截至公告日未持股，无关联关系[7][8]

董事会换届 - 公司2024年4月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第三届董事会非独立董事候选人有邵增明等4人[2] - 第三届董事会独立董事候选人有栗正新等3人[2] - 董事候选人议案需提交股东大会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 邵增明直接持有87,548,262股，间接持有3,155,998股[7] - 张存升间接持有1,116,000股[11] - 陈传勋间接持有144,000股[13] 独立董事情况 - 栗正新等3人未直接或间接持股，无关联关系[15][16][18] - 栗正新等3人无处罚处分等不良情况，任职资格合规[15][16][18]

薪酬方案 - 2024年4月19日审议薪酬方案相关议案[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（含税），按季度发放[4] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[4] 发放规则 - 在公司任职董监高薪酬按月发，独立董事津贴按季发[5] - 董监离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过生效[5]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 委员会情况 - 董事会下设四个专门委员会，2023年战略和薪酬与考核委员会未开会[6] 独立董事职责 - 现场考察公司，维护股东利益，督促信息披露[7][8] - 2023年无提议召开董事会等情况[10]