杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-055 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日(星期四)召开 2023 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 ...

声明人贾勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环 保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

提名人公司股东唐伟忠现就提名池仁勇为杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大 地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州大地海洋环保股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格 ...

审计委员会 - 独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划等[9] 审计部人员与职责 - 配置至少1名专职内部审计人员[4] - 负责制定内审计划、编制制度，开展多种审计工作[9][10] - 可对公司本部、全资及控股子公司开展审计[8] 审计工作原则与证据 - 保持独立性，实行回避等多项原则[7] - 审计证据包括书面、观察清点、口头调查等多种形式[13] 审计工作流程 - 会计年度结束前两个月内编制次一年度计划[15] - 实施审计前3个工作日下达通知书（特殊项目除外）[16] - 审计终结后15个工作日内写出草稿，被审计者10个工作日内反馈意见[17] - 被审计单位有异议7个工作日内申请复审，委员会3个工作日作决定，小组15个工作日审计[18] - 收到报告批示意见1个月内反馈整改情况，审计部收到反馈3个月内回访[19] 审计报告与检查 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10][19] - 会计年度结束后四个月内提交年度报告[19] - 至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[19] 审计档案 - 审计终结15个工作日内建立档案，移交不迟于次年六月底[22] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[27]

杭州大地海洋环保股份有限公司 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中 ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制制度 第二章 基本要求 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （三）保障公司资产的安全； （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策 等。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和落实。 第三条 公司按 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-060 （一）信用减值损失 依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，公司按信用风 险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用损失准 备。对拆解基金补贴形成的应收款项组合按未来现金流量折现法计提信用损失准备， 对其他客户形成的应收款项组合按账龄分析法计提信用损失准备，对存在重大减值风 险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。2023年7-9月，公司按照计提信用损 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映杭州大地海洋环保 股份有限公司（以下简称"公司"）截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，部分资 ...

提名人公司股东唐伟忠就提名马可一为杭州大地海洋环保股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大地 海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， ...