资产划转与增资 - 公司拟以2023年12月31日划转资产增资盛唐环保[1] - 大地海洋注册资本8400万元，盛唐环保500万元[3][4] - 公司以账面价值增资3000万元，增资后实缴3500万元[9] 资产评估 - 拟划转资产账面价值129,390,775.08元，增值率7.93%[8] - 建筑物、设备、土地使用权均有评估增值[8] 决策与税务 - 2024年3月1日通过划转增资议案[18][19] - 划转拟适用特殊性税务处理[14]

股权结构 - 唐伟忠持股31,982,578股，占总股本38.07%[2] - 杭州共合投资管理合伙企业持股5,743,810股，占总股本6.84%[2] - 张杰来持股4,565,631股，占总股本5.44%[2] 战略配售与基金持股 - 国金证券资管计划持股2,100,000股，占总股本2.50%[2] - 国金证券资管计划持股2,100,000股，占无限售股5.30%[5] - 交通银行基金持股1,890,251股，占无限售股4.77%[5] 其他股东持股 - 吴剑鸣持股1,834,057股，占无限售股4.63%[5] - 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业持股1,593,357股，占无限售股4.02%[5] - 平安银行基金持股1,338,009股，占无限售股3.38%[5] 公司决策 - 2024年2月6日审议通过回购公司股份方案[2]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[3][9] - 回购价格上限39元/股[3][8][9] - 预计回购股份256,410 - 512,820股，占总股本0.31% - 0.61%[3][9] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3][11][14] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3][5][9] - 回购通过深交所集中竞价交易进行[8] - 回购资金为公司自有资金[10] 股份变动 - 限售条件流通股变动前44,353,907股，占比52.80%，变动后44,866,727股，占比53.41%[16] - 无限售条件流通股变动前39,646,093股，占比47.20%，变动后39,133,273股，占比46.59%[16] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产130,161.08万元，净资产80,417.03万元，资产负债率38.06%[18] - 若回购2000万元，占总资产和净资产比例分别为1.54%、2.49%[18] 重要事件 - 2024年2月6日董事会通过回购方案并披露公告[24] - 2024年2月19日披露2月5日股东持股情况[25] 风险与安排 - 回购存在股价超上限、激励计划未通过等风险[26][27] - 已开立回购专用账户，回购期及时披露信息[28] - 未按规定使用的回购股份将依法注销[21]

股份回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于激励[2] - 回购价格上限不超39元/股，期限自2024年2月6日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年2月8日首次回购396,226股，占总股本0.47%[3] - 首次回购最高成交价21.17元/股，最低16.88元/股[3] - 首次回购平均成交价19.17元/股，成交总金额7593809.68元[3]

回购计划 - 公司拟回购资金总额1000 - 2000万元[3][9] - 回购价格上限不超过39元/股[3][8][9] - 预计回购数量约256,410 - 512,820股，占总股本0.31% - 0.61%[3][9] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3][12][14] - 回购资金来源为公司自有资金[10] 股本结构 - 公司总股本84,000,000股，回购后不变[16] - 若用于激励，限售股占比从52.80%变为53.41%[16] - 若用于激励，无限售股占比从47.20%变为46.59%[16] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产130,161.08万元，净资产80,417.03万元，资产负债率38.06%[18] - 回购资金上限占总资产和净资产比例分别为1.54%、2.49%[19] 其他 - 2024年2月6日董事会审议通过回购方案[5] - 本次回购存在价格超上限等风险[25][26] - 公司将开立专用账户并履行信披义务[27] - 未按规定使用未授出部分将依法注销[21][22]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年2月6日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，3人通讯出席[2] 股份回购 - 拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 董事会授权管理层办理相关事宜[4] - 《议案》表决8票同意，0票反对，0票弃权[4]

审计机构 - 公司2023年3月30日会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案，4月21日股东大会通过[2] 签字注册会计师 - 原戴金拓离职，改派邓红玉和黄传飞[3] - 黄传飞2017年成注会，2023年为本公司提供审计服务[4] - 黄传飞近三年签3家上市公司审计报告[4] - 黄传飞从业无处罚，无违反独立性情形[5] 变更影响 - 变更工作交接，不影响2023年度财报审计[6]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于11月9日召开，公告刊登距召开日期达15日[4][5] - 出席股东大会的股东及代理人35人，代表股份54,602,075股，占比65.0025%[6] 投票情况 - 制度修订议案同意股数均为54,602,075股，占比100%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 董事、监事选举议案同意股数约49,739,141 - 49,739,142股，占比91.0939%[22][23][24][25][26][27][28][29] 会议决议 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[31]

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-062 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的召开方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-064 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 （星期四）以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成 员。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"，公司于 2023 年 11 月 9 日通过口头的方式通知各位 董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由全体董事共同推举的董事唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...